2、本次会议没有新提案提交表决。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-037 金正大生态工程集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月20日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月20日9:15 至15:00的任意时间。 （三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 （四）召集人：公司董事会 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2024年9月20日15:30 网络投票时间： （五）主持人：公司董事长李玉晓先生 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于金正大生态工程集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：金正大生态工程集团股份有限公司 北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司2024年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》(与《中华人民共和国公司法》统称"有关法律")、 《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 金正大生态工程集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|------------| | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | √现场参观 | | | | | | | | 参与单位名称及 | □其他 | | | | | | | | 人员姓名 | 海 ...

Financial Performance - Kingenta reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥4,578,725,951.31, a decrease of 1.71% compared to the same period last year[11]. - Kingenta's net profit for the first half of 2024 was RMB 150 million, a 12% increase compared to the previous year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥168,416,738.92, with a significant increase of 211.22% from a loss of ¥151,426,934.18 in the previous year[11]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 167,977,316.26 for the first half of 2024, compared to a total comprehensive loss of CNY 149,263,691.88 in the same period of 2023[117]. - The company's total equity increased to CNY 4,425,647,061.48 in the first half of 2024, up from CNY 3,972,613,463.27 in the previous year, representing an increase of 11.38%[116]. - The basic earnings per share improved to ¥0.0513, a recovery of 211.28% from a loss of ¥0.0461 per share in the previous year[11]. Research and Development - Kingenta is investing RMB 200 million in R&D for new fertilizer technologies, aiming to launch two new product lines by Q4 2024[6]. - Research and development investment increased significantly by 132.37% to ¥96,727,099.28, up from ¥41,626,998.73 in the previous year[24]. - The company has established long-term collaborations with over 40 research institutions and universities to enhance its R&D capabilities[22]. - The company received the National Technology Invention Second Prize for its project on "Green Bio-based Material Coating Controlled Release Fertilizer Creation and Application" in 2023[20]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% growth in this region by the end of 2025[6]. - The company is implementing new marketing strategies, including digital campaigns, which are expected to increase brand awareness by 25%[6]. - The company is actively expanding its market presence through various sales channels, including traditional distributors and digital platforms[19]. - The company aims to enhance operational efficiency by implementing digital upgrades and strategic procurement to reduce costs[21]. Environmental and Compliance - The company emphasizes the importance of fertilizers in enhancing agricultural productivity and ensuring food security, with chemical fertilizers contributing 40-60% to yield increases[16]. - The company is committed to enhancing safety and environmental protection investments, establishing a robust internal management system to mitigate environmental risks[47]. - The company adheres to various environmental protection laws and has obtained necessary environmental impact assessments and permits for its projects[51]. - The company has implemented environmental protection facilities that comply with national regulations, ensuring all pollutants are legally disposed of and emissions are significantly below approved limits[56]. Risks and Challenges - Kingenta faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact future profitability[2]. - The company is facing intensified competition in the compound fertilizer market, with concerns over product quality and market acceptance of new fertilizer types[46]. - The main raw materials for production, including nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizers, account for over 80% of the company's production costs, making raw material price fluctuations a significant risk[46]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company emphasizes the protection of shareholder rights, ensuring transparent communication and adherence to legal requirements in governance practices[57]. - The actual controller and shareholders have committed to reducing related party transactions and avoiding competition with the company, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[64]. - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the first half of 2024, nor has it implemented any employee stock incentive plans[50]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[119]. - The company aims to enhance its market position through strategic investments and potential acquisitions in the upcoming quarters[131]. - Future outlook includes continued investment in new technologies for pollution reduction and environmental sustainability[54].

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 法定代表人：万鹏 主管会计工作的负责人：杨功庆 会计机构负责人：杨功庆 第 2 页，共 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度 | 2024年半年度占 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-033 金正大生态工程集团股份有限公司 一、会议召开情况 2024年8月23日17时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第七次会议。会议通 知及会议资料于2024年8月12日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。会 议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于增加公司2 ...

成为受人尊重的种植业解决方案提供商 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 环境、社会和 公司治理(ESG)报告 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 CONTENTS 目录 01 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说2023 | 05 | | 走进金正大 | 07 | | ESG管理 | 19 | | 专题篇 | 27 | | 服务三农 坚持责任永恒 | 27 | | 磷化产业 加快转型升级 | 30 | | 未来展望 | 117 | | 附录 | 119 | 合规治理 护航企业发展 | 规范公司治理 | 35 | | --- | --- | | 保护投资者权益 | 39 | | 合规风险防控 | 40 | | 恪守商业 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作 机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督；对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和 备案，并对董事会负责。 金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金正大生态工程集 团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二章 组织机构 审计委员会主席的主要职责权限为： 1 第三条 本议事规则所称关联人、关联交易根据《金正大生态工程集团股份 有限公司关联交易管理制度》规定的范围确定。 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会任命。审计委员会 委员的罢免，由提名委员会提议，并由董事会决定。 (一) 主持委员会会议，签发会议决议； (二) 提议召开临 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 监事会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")监事会规范运作，完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他有关的法律法规 及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，制定本 规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和公司章程设立。 第三条 监事会对公司董事、高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司 利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规，公司章程及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 1 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第六条 监事会行使下列职权： (一)对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审 核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-035 金正大生态工程集团股份有限公司 关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 8 月 23 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则， 以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据 合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利 益的行为。 根据法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关 联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）增加 2024 年度日常关联交易金额情况 关联方名称：金丰农业服务有限公司及其子公司（以下简称"金丰农业"及 其子公司） 法定代表人：李计国 注册 ...