证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-029 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。会议 通知及会议资料于2025年8月11日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。会议应到董事7名，实到7名。董事万鹏、李新柱现场出席了 本次会议，董事长李玉晓、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式 参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议： 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》全文登载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》登载于巨潮资 ...

Group 1 - The company Jinzhengda announced on the evening of August 25 that its sixth supervisory board's twelfth meeting approved the proposal regarding providing guarantees for loans from subsidiaries to subsidiaries [2]

Core Viewpoint - The company Jinzhengda announced the approval of multiple proposals during the 12th meeting of its sixth board of directors held on August 25 [2] Group 1 - The board meeting included the review and approval of the proposal for amendments [2]

Group 1 - The company, Jinzhengdai (002470), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 11 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal for the re-election of a non-independent director among other items [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 4.799 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 4.81% [1] - The net profit attributable to shareholders turned negative, amounting to -78.3144 million yuan, indicating a loss compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -58.3521 million yuan [1] - The basic earnings per share were reported at -0.0238 yuan [1]

第一章 总则 金正大生态工程集团股份有限公司 董事会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使 职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》") 、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，董事会在股东会闭会 期间对内管理公司事务，对外代表公司。受股东会的委托，对股东会负责，是公 司经营决策的执行机构。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 关联交易管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维 护公司及全体股东(特别是中小投资者)的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易协议/合同符合公平、公开、公允的原则，根据有关法律法规、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《金正大生态工程集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其全资、控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源、劳务或义务的事项，而不论是否收取价款，包括： 1 (一) 购买或出售资产(包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产)； (二) 购买或销售商品； (三) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (四) 提供财务资助（含委托贷款等）； (五) 提供担保； (六) 租入或 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 金正大生态工程集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的管理与监督，依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金正大生态工程集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘，依据《公司章程》、《上市 规则》赋予的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权， 履行相应的职责，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书的报酬和支付方式由董事会或其专门委员会提出，董事 会决定。 第二章 董事会 ...

（一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为,但无担保的债券投资仍适用本制度； 金正大生态工程集团股份有限公司 风险投资管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资 及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的合法权益和公司利 益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品， 以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产 品。 以下情形不适用本制度： （三）参与其他上市公司的配股 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披 露工作中的独立作用，确保公司年报的披露质量，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金正大生态工程集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合公 司实际，特制定本工作制度。 第二条 本制度适用于公司独立董事、公司高级管理人员及配合独立董事开 展工作的公司有关部门和人员。 第三条 公司独立董事在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第一节 一般规定 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告 ...