□是 否 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-041 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月20日,金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加经营范围并修改<公司章 程>的议案》，公司决定增加公司经营范围并修改公司章程相应条款。 2024年10月17日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由 临沂市行政审批服务局换发的统一社会信用代码为913713007060665387的《营 业执照》，相关登记信息如下： 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-038 金正大生态工程集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月十八日 注册资本：叁拾贰亿捌仟陆佰零贰万柒仟柒佰肆拾贰元整 成立日期：1998年08月26日 经营范围：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；危险化学品生 产；危险化学品经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：肥料销售；化 ...

2、本次会议没有新提案提交表决。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-037 金正大生态工程集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月20日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月20日9:15 至15:00的任意时间。 （三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 （四）召集人：公司董事会 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2024年9月20日15:30 网络投票时间： （五）主持人：公司董事长李玉晓先生 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于金正大生态工程集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：金正大生态工程集团股份有限公司 北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司2024年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》(与《中华人民共和国公司法》统称"有关法律")、 《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 金正大生态工程集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|------------| | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | √现场参观 | | | | | | | | 参与单位名称及 | □其他 | | | | | | | | 人员姓名 | 海 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2024 年半年度报告 披露日期：2024 年 8 月 27 日 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万鹏、主管会计工作负责人杨功庆及会计机构负责人(会计主 管人员)杨功庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险因素详见本报告第三节管理层讨论与分析/十、公司面临 的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2024 年半年度报告全文 ■ 金正大生态工程集团股份有限公司 目录 | --- | --- | --- | |-------|--------------- ...

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 法定代表人：万鹏 主管会计工作的负责人：杨功庆 会计机构负责人：杨功庆 第 2 页，共 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度 | 2024年半年度占 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-033 金正大生态工程集团股份有限公司 一、会议召开情况 2024年8月23日17时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第七次会议。会议通 知及会议资料于2024年8月12日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。会 议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于增加公司2 ...

成为受人尊重的种植业解决方案提供商 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 环境、社会和 公司治理(ESG)报告 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 CONTENTS 目录 01 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说2023 | 05 | | 走进金正大 | 07 | | ESG管理 | 19 | | 专题篇 | 27 | | 服务三农 坚持责任永恒 | 27 | | 磷化产业 加快转型升级 | 30 | | 未来展望 | 117 | | 附录 | 119 | 合规治理 护航企业发展 | 规范公司治理 | 35 | | --- | --- | | 保护投资者权益 | 39 | | 合规风险防控 | 40 | | 恪守商业 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作 机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督；对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和 备案，并对董事会负责。 金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金正大生态工程集 团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二章 组织机构 审计委员会主席的主要职责权限为： 1 第三条 本议事规则所称关联人、关联交易根据《金正大生态工程集团股份 有限公司关联交易管理制度》规定的范围确定。 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会任命。审计委员会 委员的罢免，由提名委员会提议，并由董事会决定。 (一) 主持委员会会议，签发会议决议； (二) 提议召开临 ...