证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-009 金正大生态工程集团股份有限公司 1、2025 年 4 月 24 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"金 正大"或"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度对外 担保额度的议案》。为满足 2025 年度公司及全资子公司金正大诺泰尔化学有限公 司（以下简称"贵州金正大"）、菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称"菏 泽金正大"）、康朴（中国）有限公司（以下简称"康朴中国"）生产经营资金 的需求，公司全资子公司贵州金正大、贵州正磷化工有限公司（以下简称"正磷 化工"）、菏泽金正大、辽宁金正大生态工程有限公司（以下简称"辽宁金正大"）、 安徽金正大生态工程有限公司（以下简称"安徽金正大"）、金大地化肥有限公 司（以下简称"金大地"）拟为公司融资提供担保；公司及公司全资子公司正磷 化工、贵州新能源投资有限公司（以下简称"新能源投资"）、贵州金兴矿业有 限公司（以下简称"金兴矿业"）拟为贵州金正大融资提供担保；公司及公司全 资子公司贵州金正大、正磷化工、COMPO Investment Company Ltd.拟为康朴中 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会经核查在任独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连的任职经历、 兼职情况、主要社会关系等信息以及相关自查情况，就上述独立董事的独立性进 行评估并出具如下专项意见： （1）公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系不属于在公司或者其附属 企业任职的人员； （6）公司独立董事不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人； （7）公司独立董事最近十二个月内本人不曾具有第一项至第六项所列举情 形； （8）公司独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （2）公司独立董事及其直系亲属不是直接或者 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减（％） | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.0182 | -0.2956 | 106.16 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0182 | -0.2956 | 106.16 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.0994 | -0.4468 | 77.75 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -16.13% | -59.02% | 42.89 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） （%） | 2.95% | -39.04% | 41.99 | （三）主要报表指标 (单位：元) | 序号 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动金额 | 变动幅度% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 货币资金 | 888,793,658.47 | 1,067,420,029.61 | ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金正大生态工程集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 金正大生态工程集团股份有限公司全体股东： 金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据《企业内部控制 基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的规定，持 续推进内部控制体系建设，不断完善公司法人治理结构，确保公司经营管理水平持续提升，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-010 金正大生态工程集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买中低风险理财产品的议案》。根据经营计划和闲置资金情况，在满足公司日 常经营所需资金和有效控制资金风险的前提下，公司及子公司（含控股子公司， 以下同）拟使用闲置自有资金购买不超过 3 亿元银行等金融机构发行的中低风险 等级的理财产品或存款类产品（以下简称"中低风险理财产品"）。购买期限自 第六届董事会第十次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开期间，在 期限和额度内可以滚动使用，单笔期限不超过 12 个月。 （二）根据相关规定，本次公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品无 需提交公司股东大会审议。 （三）本次公司使用闲置自有资金购买银行等金融机构发行的存款类或理财 类产品不构成关联交易、不 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-011 金正大生态工程集团股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告 二、主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要因公司2020年度至 2023年度亏损金额较大，虽然公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为 59,685,334.17元，但盈利不足以弥补往年的累积亏损。 三、应对措施 截至目前，公司及子公司生产经营正常。2025年公司弥补亏损的主要措施如 下： 1、聚集资源，全力实现营销突破。2025年，公司继续以"营销突破"为中 心工作，以稳大肥、促高端为工作目标，重点围绕产品转型、渠道升级、品牌提 升、数字转型全力实现营销突破，助力销量提升。公司将继续调动一切可调动的 资源，从做实事业部、做专品类小组、做强市场中心三个方面协同发力，全力以 赴推进营销突破。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股 本总额的三分之 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况的报告 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年年报审计及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对中兴华 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对中兴华履职情况进行了全过程监 督，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 2、投资者保护能力 中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任 部分承担连带赔偿责任。 3、诚信记录 1、基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年， ...

证券代码：002470 证券简称： 金正大 公告编号：2025-012 根据公司章程的相关规定，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 涉及关联方股东将回避表决。 金正大生态工程集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本次会议审议的关联交易事项为 2024 年度公司与关联方进行的日常关联交 易确认及 2025 年度与关联方进行日常关联交易的预计。2024 年度公司与关联方 实际发生的关联交易总额为 50,517.81 万元，其中向关联方采购商品 16,094.73 万元，向关联方销售商品 34,423.08 万元。2025 年预计与关联方关联交易总额 为 71,000. ...

金正大生态工程集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业 务主要采用外币结算，汇率的持续大幅波动存在给公司及子公司经营业绩带来不 利影响的可能性，为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务带来的潜在汇率 风险，公司及子公司有必要与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及 其他外汇衍生品产品等业务。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1000 万美元（或其 他等值外币）,投资期限为自公司第六届董事会第十次会议起一年内有效，上述 额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期 限自动顺延至该笔交易终止时 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-014 金正大生态工程集团股份有限公司 关于开展尿素期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为避免尿素原料的价格剧烈波动带来的不利影响，金正大生态工程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展尿素期货套期保值业务，交 易品种为仅限于郑州商品期货交易所的尿素期货品种的套保业务。投入保证金最 高余额不超过人民币1,000万元（不含期货标的实物交割款项），期限自第六届 董事会第十次会议审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该 额度。 2、公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于开展尿素期货套期保值业务的议案》，本事项 无须提交公司股东大会审议。 3、公司及子公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常 生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响， 但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 一、开展套期保值业务的概况 ...