第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使 职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》") 、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，董事会在股东大会闭 会期间对内管理公司事务，对外代表公司。受股东大会的委托，对股东大会负责， 是公司经营决策的执行机构。 金正大生态工程集团股份有限公司 董事会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理 人员的薪酬管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定，本公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审议并 监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，拟定董事、监事 和高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会提出建议， 并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估，监督方案的实施。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成。其中独立董事占半数以上 并由独立董事担任主席（召集人）。 第四条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会委员的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。 第五条 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-054 金正大生态工程集团股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以举手表决及通讯表决相结合的方式形成如下 决议： 1、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于设立全资子公司暨下属子公司之间划转股权的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池正 极前驱体材料项目的议案》。 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年11月16日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第三次会 议。会议通知及会议资料于2023年11月3日以电子邮件或者直接送达方式送达全 体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席郝爱玲、监事李曰鹏现 场出席了本次会议，监事张强以通讯方式参加了本次会议。会议由监事会主席 郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召 ...

审计委员会议事规则 第一章 总 则 金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金正大生态工程集 团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作 机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督；对公司关联方的确认，对公司关联交易的审核和 备案，并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称关联人、关联交易根据《金正大生态工程集团股份 有限公司关联交易管理制度》规定的范围确定。 第二章 组织机构 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事应过半数，审计委员会中至少应包括一名会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会任命。审 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-059 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于2023年11月16日召开，会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临 时股东大会的议案》，会议决议于2023年12月6日在山东省临沭县兴大西街19号 公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2023年12月6日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-056 金正大生态工程集团股份有限公司 关于设立全资子公司暨下属子公司之间划转股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨下属子 公司之间划转股权的议案》，具体情况如下： 一、概述 为优化公司及子公司组织管理体系，形成"磷矿—磷酸—电池新材料"产业 链一体化布局，提高经营管理效率，公司决定对同类业务进行战略重组，决定出 资 2 亿元人民币新设全资子公司贵州正磷新能源投资有限公司（以下简称"正磷 投资"）。同时将全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称"贵州金正 大"）持有的贵州金兴矿业有限公司 100%股权、贵州正磷新能源科技有限公司 100%股权、福泉金正大农业科技有限公司 100%股权、贵州瓮丰建材有限公司 100% 股权、贵州正磷科技有限公司 75%股权、瓮安县磷化有限责任公司 34%股权划转 至正磷投资。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-057 金正大生态工程集团股份有限公司 关于对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池 正极前驱体材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、为满足金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发 展战略与产能规划，强化公司战略布局，公司全资子公司贵州正磷新能源投资 有限公司（以下简称"正磷投资"）拟以自有资金对其下属全资子公司贵州正 磷新能源科技有限公司（以下简称"正磷新能源"）增资18,000万元人民币， 增资完成后，正磷新能源的注册资本将增加至20,000万元人民币，本次增资目 的是投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目。 2、2023年11月16日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目的议 案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理 制度》的相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 （2）企业代码 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 《公司章程》及其他制度修订对照表 一、《公司章程》修订对照表 | 原条款 | | 现修改为 | | --- | --- | --- | | 第九十四条 | 董事、监事候选人的提名方式和程 | 第九十四条 董事、监事候选人的提名方式和程 | | 序： | | 序： | | (一) | 公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 公司单独或者合计持有公司 (一) 3%以上股份的股 | | 东有权提名公司董事候选人； | | 东有权提名公司非独立董事候选人； | | (二) | 公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | (二) 公司单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | | 东有权提名公司监事候选人； | | 东有权提名公司监事候选人； | | (三) | 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计 | (三) 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计 | | 持有公司 3%以上股份的股东提名； | | 持有公司 1%以上股份的股东提名； | | 欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东 (四) | | 欲提名公司董事、监事候选人的股东应在股东 (四) | | 大会召开 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 提名委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理 人员的管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定，本公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定本公司董 事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员 的选任程序和标准；对本公司董事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审 计委员会委员及战略委员会委员的任职资格和条件进行初步审核。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成。其中独立董事占多数并由独立董 事担任主席（召集人）。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。提名委员会 委员的罢免，由董事长提议，董事会决定。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 金正大生态工程集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事 件。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人 员及相关公司（含公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重 大信息，应在第一时间将有关情况通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上 股份 ...