证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-020 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合方式，形成如下决 议： 1、审议通过《2025年第一季度报告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第 一季度报告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年4月28日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十一次会议。会议 通知及会议资料于2025年4月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事李文静、李新柱现场出席 了本次会议，董事长李玉晓、董事万鹏、张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王 伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了 本次会议。会议由李玉晓先生主持 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 2,347,531,089.87, representing a 19.67% increase compared to CNY 1,961,638,767.04 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 67.26% to CNY 8,803,293.21 from CNY 26,887,276.49 year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 67.07% to CNY 0.0027 from CNY 0.0082 year-on-year[4]. - The company’s total comprehensive income for the current period was ¥7,356,838.54, significantly lower than ¥24,389,860.55 from the previous period, a decrease of about 69.9%[26]. - Net profit for the current period was ¥9,806,014.30, a decrease of 65.5% from ¥28,404,270.55 in the previous period[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities fell by 77.77% to CNY 40,556,151.88, down from CNY 182,428,062.09 in the previous year[4]. - Cash inflow from operating activities was ¥3,015,745,662.35, compared to ¥2,254,515,123.19, representing an increase of approximately 33.8%[27]. - Cash flow from operating activities showed a decline, suggesting potential challenges in operational efficiency[28]. - The ending cash and cash equivalents balance was $288,341,317.73, down from $389,238,400.83, indicating a decrease in liquidity[28]. - Net cash flow from financing activities was $53,317,916.16, compared to a negative $63,579,014.87 previously, showing a positive turnaround[28]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.74% to CNY 11,563,272,852.74 compared to CNY 11,040,445,013.03 at the end of the previous year[4]. - The company reported a total liability of ¥9,409,950,066.54, compared to ¥8,899,745,966.99, indicating an increase of approximately 11.4%[22]. - Total current liabilities amounted to CNY 6,667,211,074.55, up from CNY 6,340,438,837.34, indicating an increase of about 5.2%[21]. - Long-term borrowings rose to CNY 2,584,101,279.95 from CNY 2,418,798,112.24, reflecting an increase of approximately 6.8%[21]. Operational Efficiency - The company reported a significant decrease in operating income and cash flow, indicating potential challenges in maintaining profitability and operational efficiency[4][16]. - Cash flow analysis indicates a need for strategic adjustments in investment and financing activities to improve overall cash position[28]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 38.65% to CNY 40,435,948.14 from CNY 65,910,242.37 in the same period last year[16]. - Research and development expenses decreased to ¥40,435,948.14 from ¥65,910,242.37, a reduction of about 38.7%[24]. Shareholder Information - The company has a major shareholder, Linyi Jinzhe Investment Holding Co., Ltd., holding 29.90% of shares, with a pledged amount of 969,062,379 shares[18]. Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which could impact financial reporting[29]. - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect stakeholder confidence[29].

二、附表 金正大生态工程集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ...

金正大生态工程集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： ...

金正大生态工程集团股份有限公司 舆情应对管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总 则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司 ...

各位股东及股东代表： 金正大生态工程集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈国福 本人陈国福作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司")的 独立董事，在 2024 年度工作中根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈国福先生，中国国籍，男，1950年11月出生，高级工程师。曾任原国家 化学工业部部长办公室主任、中国化学工程集团公司党委副书记、青海省海西 蒙古族藏族自治州人民政府副州长、中国石化集团物资装备公司副总经理。现 任中国无机盐工业协会名誉会长、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副会 长兼秘书长；2020年2月至今任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法 ...

内部控制制度 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 公司监事会全面负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺 金正大生态工程集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")的内部控制管理，促进公司规范运作和健康发展，确保公司行为合法合 规，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的： (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 (一) 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报； (三) 保障公司资产的安全、完整； (一) 全面性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执行、 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 葛夫连 各位股东及股东代表： 本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司")的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2024年度工作中，恪尽职守、勤 勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。维护了 公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将2024年度本人履行职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 葛夫连，1976年6月生，本科学历，注册会计师。本人曾任临沂市河东区种 子公司财务负责人、山东宏德新材料有限公司财务总监、山东万兴德会计师事 务所有限公司审计项目经理，现任北京中名国成会计师事务所临沂分所项目审 计经理，2020年8月至今任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度独立董事履职概况 本人自 ...