证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-036 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于2024年8月23日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，会议决议于2024年9月20日在山东省临沭县兴大西街19号公司 会议室召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2024年9月20日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月20日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 《公司章程》及其他制度修订对照表 一、《公司章程》修订对照表 | 原条款 | 现修改为 | | --- | --- | | 第一条 为了规范金正大生态工程集团股份有限公 | 第一条 为了规范金正大生态工程集团股份有限公 | | 司(以下简称"公司")的组织和行为，维护公司、 | 司(以下简称"公司")的组织和行为，维护公司、 | | 股东和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据 | 股东、职工和债权人的合法权益， 促进公司的发 | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | 展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 | "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 | | 券法》")和中华人民共和国(以下简称"中国")有 | 称"《证券法》")和中华人民共和国(以下简称"中 | | 关法律、法规的规定，制订本公司章程。 | 国")有关法律、法规的规定，制订本公司章程。 | | | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。担 | | | 任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时 | | | 辞去法定 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-035 金正大生态工程集团股份有限公司 关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 8 月 23 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则， 以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据 合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利 益的行为。 根据法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关 联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）增加 2024 年度日常关联交易金额情况 关联方名称：金丰农业服务有限公司及其子公司（以下简称"金丰农业"及 其子公司） 法定代表人：李计国 注册 ...

成为受人尊重的种植业解决方案提供商 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 环境、社会和 公司治理(ESG)报告 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 CONTENTS 目录 01 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说2023 | 05 | | 走进金正大 | 07 | | ESG管理 | 19 | | 专题篇 | 27 | | 服务三农 坚持责任永恒 | 27 | | 磷化产业 加快转型升级 | 30 | | 未来展望 | 117 | | 附录 | 119 | 合规治理 护航企业发展 | 规范公司治理 | 35 | | --- | --- | | 保护投资者权益 | 39 | | 合规风险防控 | 40 | | 恪守商业 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 总经理工作细则 金正大生态工程集团股份有限公司 第二章 总经理的职权 1 第四条 总经理行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； (二) 组织实施公司年度计划和投资方案； (三) 拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议； (四) 拟订公司全资子公司改制、分立、重组、解散方案； (五) 拟订公司的内部管理机构设置方案； (六) 拟订公司分支机构设置方案； (七) 拟订公司的基本管理制度； (八) 制订公司的具体规章，签发日常行政、业务等文件； (九) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级 管理人员； (十) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人 员(包括但不限于公司各职能部门负责人)； 金正大生态工程集团股份有限公司 总经理工作细则 第五条 总经理可行使以下资金、资产的运用及签订重大合同单笔金额 的权限： (一) 董事会授权总经理在交易的成交金额低于公司最近一期经审 计净资产的 10%的范围内对交易审批的权限。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金正大生 ...

Financial Performance - Kingenta reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥4,578,725,951.31, a decrease of 1.71% compared to the same period last year[11]. - Kingenta's net profit for the first half of 2024 was RMB 150 million, a 12% increase compared to the previous year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥168,416,738.92, with a significant increase of 211.22% from a loss of ¥151,426,934.18 in the previous year[11]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 167,977,316.26 for the first half of 2024, compared to a total comprehensive loss of CNY 149,263,691.88 in the same period of 2023[117]. - The company's total equity increased to CNY 4,425,647,061.48 in the first half of 2024, up from CNY 3,972,613,463.27 in the previous year, representing an increase of 11.38%[116]. - The basic earnings per share improved to ¥0.0513, a recovery of 211.28% from a loss of ¥0.0461 per share in the previous year[11]. Research and Development - Kingenta is investing RMB 200 million in R&D for new fertilizer technologies, aiming to launch two new product lines by Q4 2024[6]. - Research and development investment increased significantly by 132.37% to ¥96,727,099.28, up from ¥41,626,998.73 in the previous year[24]. - The company has established long-term collaborations with over 40 research institutions and universities to enhance its R&D capabilities[22]. - The company received the National Technology Invention Second Prize for its project on "Green Bio-based Material Coating Controlled Release Fertilizer Creation and Application" in 2023[20]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% growth in this region by the end of 2025[6]. - The company is implementing new marketing strategies, including digital campaigns, which are expected to increase brand awareness by 25%[6]. - The company is actively expanding its market presence through various sales channels, including traditional distributors and digital platforms[19]. - The company aims to enhance operational efficiency by implementing digital upgrades and strategic procurement to reduce costs[21]. Environmental and Compliance - The company emphasizes the importance of fertilizers in enhancing agricultural productivity and ensuring food security, with chemical fertilizers contributing 40-60% to yield increases[16]. - The company is committed to enhancing safety and environmental protection investments, establishing a robust internal management system to mitigate environmental risks[47]. - The company adheres to various environmental protection laws and has obtained necessary environmental impact assessments and permits for its projects[51]. - The company has implemented environmental protection facilities that comply with national regulations, ensuring all pollutants are legally disposed of and emissions are significantly below approved limits[56]. Risks and Challenges - Kingenta faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact future profitability[2]. - The company is facing intensified competition in the compound fertilizer market, with concerns over product quality and market acceptance of new fertilizer types[46]. - The main raw materials for production, including nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizers, account for over 80% of the company's production costs, making raw material price fluctuations a significant risk[46]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company emphasizes the protection of shareholder rights, ensuring transparent communication and adherence to legal requirements in governance practices[57]. - The actual controller and shareholders have committed to reducing related party transactions and avoiding competition with the company, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[64]. - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the first half of 2024, nor has it implemented any employee stock incentive plans[50]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[119]. - The company aims to enhance its market position through strategic investments and potential acquisitions in the upcoming quarters[131]. - Future outlook includes continued investment in new technologies for pollution reduction and environmental sustainability[54].

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 法定代表人：万鹏 主管会计工作的负责人：杨功庆 会计机构负责人：杨功庆 第 2 页，共 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度 | 2024年半年度占 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 监事会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")监事会规范运作，完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他有关的法律法规 及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，制定本 规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和公司章程设立。 第三条 监事会对公司董事、高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司 利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规，公司章程及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 1 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第六条 监事会行使下列职权： (一)对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审 核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 160 million and 190 million yuan, representing a year-on-year increase of 205.66% to 225.47% from a loss of 151.43 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 80 million and 110 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 145.51% to 162.57% from a loss of 175.80 million yuan last year [2]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.05 yuan and 0.06 yuan, compared to a loss of 0.046 yuan per share in the previous year [2]. Operational Improvements - The company has improved its operational management and brand building, leading to a gradual recovery in market confidence and a steady increase in product gross profit [3]. - The increase in net profit is also attributed to the reversal of provisions for bad debts related to a lawsuit settlement with Huishang Bank [3]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 80 million yuan during the reporting period [8].

截止2023年12月31日，公司逾期尚未支付的中小企业17家，款项合计 534.05万元，截至目前，公司已支付251.48万元。 关于落实《保障中小企业款项支付条例》相关要求的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《保障中小企业款项支付条例》的相关要求，金正大生态工程集团股 份有限公司（以下简称"公司"）已通过企业信用信息公示系统公开2023年度 逾期尚未支付中小企业款项信息。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-030 金正大生态工程集团股份有限公司 二〇二四年六月二十八日 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 公司将严格遵循相关法律法规要求，优先保障中小企业款项支付。公司将 积极与各中小企业债权人进行沟通，寻求妥善解决方案，对协商一致的部分先 行支付，未协商一致的部分，我们将严格依据相关规定，审慎考虑通过诉讼、 仲裁等正规司法途径解决问题。 特此公告。 ...