金正大生态工程集团股份有限公司 投资者关系管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动 公司完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《金正大生态工程集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定 本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： (一) 促进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； (二) 建立稳定和优 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理 人员的薪酬管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")及其他有关规定，本公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审议并 监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，拟定董事和高级 管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会提出建议，并对董 事和高级管理人员的业绩和行为进行评估，监督方案的实施。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成。其中独立董事占半数以上 并由独立董事担任主席（召集人）。 第四条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会委员的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。 第五条 薪酬 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 战略委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全 投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《金正大生态工 程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特 设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影 响本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案 的执行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由提名委员会提名，经董事会表决通过。战略委员 会委员的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。 第五条 战略委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席由董事长提名， 在委员内选举产生， ...

金正大生态工程集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第一章 总则 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第一条 为了规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金正大生态工程集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 万鹏 主管会计工作的负责人： 杨功庆 会计机构负责人： 杨功庆 金正大生态工程集团股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年半年度 | 2025年半年度占 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | 山东丰倍得生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 128.52 | 279.84 | ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2025 年半年度财务报告 披露日期：2025 年 8 月 26 日 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,109,238,708.67 | 888,793,658.47 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 210,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 426,694,015.74 | 198,333,168.28 | | 应收账款 | 420,886,218.41 | 469,164,128.43 | | 应收款项融资 | 3,692,256.16 | 18 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-033 金正大生态工程集团股份有限公司 | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 7 | 提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 8 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 9 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 10 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 11 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 | | 12 | 审计委员会年报工作制度 | 修订 | 否 | | 13 | 内部控制制度 | 修订 | 否 | | 14 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 15 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 重大信息报告制度 | 修订 | 否 | | 17 | 对外投资管理制度 | 修订 | 否 | | 18 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 治理制度修订对照表 一、《股东会议事规则》修订对照表 | 原条款 | 现修改为 | | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 | 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 | | 名册，股东名册是证明股东持有公司股份的 | 股东名册，股东名册是证明股东持有公司股 | | 充分证据。股东按其所持有股份的种类享有 | 份的充分证据。股东按其所持有股份的类别 | | 权利，承担义务；持有同一种类股份的股东， | 享有权利，承担义务；持有同一类别股份的 | | 享有同等权利，承担同种义务。 | 股东，享有同等权利，承担同种义务。 | | 公司应当与证券登记机构签订股份保管协 | 公司应当与证券登记结算机构签订证券登记 | | 议，定期查询主要股东资料以及主要股东的 | 及服务协议，定期查询主要股东资料以及主 | | 持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握 | 要股东的持股变更(包括股权的出质)情况， | | 公司的股权结构。 | 及时掌握公司的股权结构。 | | 第七条 | 第七条 | | 公司股东享有下列权利： | 公司股东享 ...

《公司章程》修订对照表 | 原条款 | 现修改为 | | --- | --- | | | 第八条 | | 第八条 | | | | 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司的法定 | | 董事长或总经理为公司的法定代表人。担任法定代表 | 代表人。担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视 | | 人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将 | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 | | | | 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 人。 | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 | | 由公司承受。公司章程或者股东大会对法定代表人职 | 由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权 | | 权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行 | | | 职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承 | 的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职 | | | 务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《金正 大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （ ...