本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-047 金正大生态工程集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次会议没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年12月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月27日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月27日9:15 至15:00的任意时间。 （三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长李 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于金正大生态工程集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：金正大生态工程集团股份有限公司 北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司2024年第三次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》(与《中华人民共和国公司法》统称"有关法律")、 《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-044 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年12月11日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第九次会 议。会议通知及会议资料于2024年11月29日以电子邮件或者直接送达方式送达 全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝爱玲女士主 持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》。 监事会认为：公司子公司为子公司贷款增加担保符合国家有关法律、法规 及公司章程的规定，有利于满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子 公司业务顺利开展，同时，本次担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符 合全体股东及公司利益。 表决情况：3票同意，0票反对 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-046 金正大生态工程集团股份有限公司 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2024年12月27日15:30 网络投票时间： 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议于2024年12月11日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股 东大会的议案》，会议决议于2024年12月27日在山东省临沭县兴大西街19号公司 会议室召开2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月27日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； ...

1、审议通过《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-043 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年12月11日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第九次会 议。会议通知及会议资料于2024年11月29日以电子邮件或直接送达方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。公司全体董事现 场出席了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议： 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于子公 司对子公司贷款增加担保的公告》。 2、审议 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-045 金正大生态工程集团股份有限公司 关于子公司对子公司贷款增加担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司对子公司贷款 增加担保的议案》。为满足全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称"贵 州金正大"）生产经营资金的需求，公司全资子公司贵州正磷新能源投资有限公 司（以下简称"正磷投资"）拟为贵州金正大在中国工商银行股份有限公司瓮安 支行（以下简称"瓮安工行"）5,569 万元的贷款追加连带责任保证担保；公司全 资子公司贵州金兴矿业有限公司（以下简称"金兴矿业"）拟为贵州金正大在贵 州银行股份有限公司瓮安支行（以下简称"瓮安贵州银行"）5,000 万元的贷款提 供连带责任保证担保。 2、根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本事项需要提交公司股东大 会审议。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：金正大诺泰尔化学有限公司 6、经 ...

民营投资基金的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条、第 2.1.5 条第 一款的规定。 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕959 号 关于对临沂民营经济股权投资基金合伙企业 （有限合伙）给予公开谴责处分的决定 当事人： 临沂民营经济股权投资基金合伙企业（有限合伙），金正大 生态工程集团股份有限公司的间接控股股东，住所：山东省临沂 市临沭县兴大西街 19 号。 经查明，临沂民营经济股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称民营投资基金）存在以下违规行为： 2022 年 3 月 1 日，民营投资基金作为金正大生态工程集团股 份有限公司（以下简称金正大或上市公司）控股股东临沂金正大 — 1 — 投资控股有限公司的重整投资人，向管理人金正大集团风险化解 工作专班出具《重整投资人关于未来经营的业绩承诺和经营承诺 确认函》（以下简称《确认函》）称，"自重整计划裁定批准后 第一年，上市公司合并范围内销售收入不低于 80 亿元、归属母公 司净利润不低于 1 亿元，重整计划执行期内每年的销售收入和利 润目标增长均不低于 5%"。2022 年 4 月 ...

近日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司副 总经理蹇民先生的配偶王小平女士于 2024 年 10 月 31 日至 11 月 1 日期间通过 集中竞价方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现 将有关情况公告如下： 一、短线交易具体情况 | 交易时间 | 买卖方向 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | （元） | | 2024-10-31 | 卖出 | 2000 | 1.80 | 3600 | | 2024-11-01 | 买入 | 3000 | 1.91 | 5730 | 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-042 金正大生态工程集团股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年10月29日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯的方式召开了第六届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于 2024年10月18日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人 员。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式，形成如下决议： 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-039 金正大生态工程集团股份有限公司 二〇二四年十月三十一日 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《2024年第三季度报告》。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 根据公司发展需要 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-040 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年10月29日16时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯的方式召开第六届监事会第八次会议。会议通知及会议资料于 2024年10月18日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3 名，实到监事3名。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第八次会议决议 经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议： 特此公告 ...