金正大生态工程集团股份有限公司 股东会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 股东会议事规则 1 (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； (二) 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会， 并行使相应的表决权； (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； (四) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或者质押其所持有 的股份； (五) 查阅、复制公司及全资子公司的章程、股东名册、股东会会议记录、 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的权力机构。股东会依照 《公司法》、公司章程和本议事规则行使职权。 第三条 本议事规则为规范公司股东会行为的具有法律约束力的文件。 第四条 公司股东为依法持有公司股份的人。 第五条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是 证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担 义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及服务协议，定期查询主要股 东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结 构。 第六条 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《金正大生态工程集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作 机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对公司关联方的确认，对公司 关联交易的审核和备案，并对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、公司章程及本议 事规则等规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门和个人的干涉。 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 金正大生态工程集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")的内部审计工作，明确内部审计部门和人员的职责，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金正 大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部室、境内外直属各办事处、 分公司等分支机构及境内外全资或控股子公司，以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指对被审计对象的财务收支、经济活动、 内部控制风险管理实施独立客观的监督、评价和建议，以促进被审计对象完善治 理、实现目标的活动。 第二章 内部审计部门和人员 第四条 公司内部审计部门为审计中心，对公司的业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 内部控制制度 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 公司审计委员会全面负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控 1 金正大生态工程集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")的内部控制管理，促进公司规范运作和健康发展，确保公司行为合法 合规，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的： 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： (一) 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报； (三) 保障公司资产的安全、完整； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 (一) 全面性原则：内部控 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，为规范金正大生态 工程集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外信息报送及外部 使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》以及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金正大生态工程集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门、全资及控股子公司，公司 的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股 票及其衍生品种的交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时 公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在符合中国证券监督管理 委员会规定条件的上市公司信息披露刊物或网 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 对外投资管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形 象和投资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规的 有关规定和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的全资、控股子公司(以 下简称"子公司")对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权 第五条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》和中 国证监会的有关法律、法规及公司章程等规定的权限履行审批程序。 第六条 公司对外投资计划分为固定资产投资、风险性投资和长期股权投资 ...

市值管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 市值管理制度 金正大生态工程集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步加强金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的市值管理工作，规范市值管理行为，切实提升公司投资价值，增强投资 者回报，维护公司、广大投资者和其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《金正大 生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、合规信息披露、改进 经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，以及通过资本运作、权 益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得 以充分实现，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则： （一 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会提案和通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 劳动管理 | 39 | | 第八章 | 财务会 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 "公开、公平、公正"原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金 正大生态工程集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。董事会办公室为公司内幕信息的监管及披露的日常管理部门，在董事会秘书领导 下具体执行公司内幕信息 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 金正大生态工程集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公 司")的公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充 分发挥审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定以及《金正大生 态工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金正大生态 工程集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度和规定，结合公 司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 适用范围 （一）公司董事会审计委员会成员； （二）公司独立董事； （三）公司高级管理人员； 第五条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （四）配合董事会审计委员会开展工作的委员会工作支撑机构、其他相关管 理部门及其工作人员。 第三条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件、《公司章程》和本工作制度的要求，认真 ...