金正大生态工程集团股份有限公司 关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展尿素期货套期保值业务的背景 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为常规 复合肥、新型肥料、磷肥等，尿素为公司及子公司的主要原材料之一。2024 年 度尿素的价格大幅度的来回波动，给公司及子公司的生产经营带来了诸多不确 定性和较大风险，有必要主动采取措施，积极应对由尿素价格变动带来的成本 波动风险。 二、开展尿素期货套期保值业务的情况概述 公司及子公司开展期货套期保值业务，仅限于对公司及子公司生产经营所 需原材料尿素进行套期保值。公司及子公司在尿素期货套期保值业务中投入的 保证金最高余额不超过人民币 1,000 万元（不含期货标的实物交割款项），期 限自公司董事会审议通过之日起一年内，期限内任一时点的保证金余额不超过 该额度，资金来源为自有资金。 三、开展尿素期货套期保值业务的必要性和可行性 4、内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完 善而产生的风险。 5、系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造 成的不利影响。 五、开展尿素期货套期保值业务的风险控制措施 为 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2024 年度监事会工作报告 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，促进了公司规范运作。 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 28 日，第六届监事会第四次会议以通讯的方式召开，会议 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年 度报告》全文及其摘要、《2023 年度利润分配方案》《2023 年度内部控制自我评 价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司向银行申请授信融资的议案》 《关 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-008 金正大生态工程集团股份有限公司 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、2024年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见 为标准无保留意见。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，有关情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首 席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 ...

| 范围、风险状况及所处的环境相适应，以适当的成 | | | --- | --- | | 本实现内部控制目标。 | | | 第六条 公司制定《股东大会议事规则》、《董事会 | 第六条 公司制定《股东大会议事规则》《董事会 | | 议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作 | 议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制 | | 制度》、《总经理工作制度》等制度，完善公司治理 | 度》《总经理工作细则》等制度，完善公司治理结 | | 结构，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合 | 构，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合法 | | 法运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树 | 运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立 | | 立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制 | 风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文 | | 文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 | 化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 | | | 第四十六条 公司独立董事应当在董事会审议对外 | | 第四十六条 公司独立董事应当在董事会审议对外 | | | 担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时发 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-019 金正大生态工程集团股份有限公司 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者进一步 了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年5月15日（星 期四）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李玉晓先生，总经理万鹏先 生，董事会秘书兼财务负责人杨功庆先生，独立董事葛夫连先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年 5月15日(星期四)14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 金 ...

环境、社会和 公司治理（ESG）报告 金正大生态工程集团股份有限公司年度 缓控释肥 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 数说2024 | 07 | | 走进金正大 | 09 | | 可持续发展管理 | 19 | | 专题篇：全球缓控释肥引领者 | 25 | | 公司治理篇： | | | --- | --- | | 合规经营，助力企业行稳致远 | 31 | | 坚持党建引领 | 33 | | 规范公司治理 | 37 | | 保护投资者权益 | 40 | | 合规风险防控 | 42 | | 商业道德管理 | 45 | | 环境保护篇： | | | --- | --- | | 生态优先，共绘绿色发展蓝图 | 47 | | 应对气候变化 | 49 | | 环境合规管理 | 53 | | 资源管理 | 64 | | 生态系统和生物多样性保护 | 70 | | 产业价值篇： 科技赋能，共创农业未来生态 | 71 | | --- | --- | | 研发与创新 | 73 | | 产品和服务安全与质量 | 81 | | 信 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-016 金正大生态工程集团股份有限公司 （一）会计政策变更的原因及变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求对原会计 政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等 财务指标造成重大影响。 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）的要求变更会计政策， 现将具体情况公告如下： 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会[2024]24号），规定了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 应当按照《企业会计准则第13号-或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记"主营业务成本"、"其 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-015 重要内容提示： 1、为防范和降低汇率波动风险，金正大生态工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展 的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期 权业务及其他外汇衍生品产品等业务。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业 务额度为1000万美元或等额其他货币，额度使用期限自公司第六届董事会第十次 会议审议通过之日起一年内有效。 2、公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项无 须提交公司股东大会审议。 3、公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、安全、有效、审慎的 原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一 定的市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险及其他可能的风险。敬 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-018 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会 的议案》，会议决议于2025年5月20日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 现场会议时间：2025年5月20日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

2025年4月24日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯的方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2025年4月 11日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议由监事会主席郝爱玲女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-005 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度 监事会工作报告》。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公 ...