金正大生态工程集团股份有限公司 监事会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")监事会规范运作，完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他有关的法律法规 及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，制定本 规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和公司章程设立。 第三条 监事会对公司董事、高级管理人员实行监督，保障股东利益、公司 利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规，公司章程及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 1 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第六条 监事会行使下列职权： (一)对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审 核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-035 金正大生态工程集团股份有限公司 关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 8 月 23 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则， 以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据 合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利 益的行为。 根据法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关 联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）增加 2024 年度日常关联交易金额情况 关联方名称：金丰农业服务有限公司及其子公司（以下简称"金丰农业"及 其子公司） 法定代表人：李计国 注册 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专业委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 劳动管理 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | ...

金正大生态工程集团股份有限公司 《公司章程》及其他制度修订对照表 一、《公司章程》修订对照表 | 原条款 | 现修改为 | | --- | --- | | 第一条 为了规范金正大生态工程集团股份有限公 | 第一条 为了规范金正大生态工程集团股份有限公 | | 司(以下简称"公司")的组织和行为，维护公司、 | 司(以下简称"公司")的组织和行为，维护公司、 | | 股东和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据 | 股东、职工和债权人的合法权益， 促进公司的发 | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 | 展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 | "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 | | 券法》")和中华人民共和国(以下简称"中国")有 | 称"《证券法》")和中华人民共和国(以下简称"中 | | 关法律、法规的规定，制订本公司章程。 | 国")有关法律、法规的规定，制订本公司章程。 | | | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。担 | | | 任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时 | | | 辞去法定 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-036 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于2024年8月23日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，会议决议于2024年9月20日在山东省临沭县兴大西街19号公司 会议室召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2024年9月20日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月20日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 股东大会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")股东大会运作，保证股东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有 序、规范运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")及其他有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 议事规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的权力机构。股东大会 依照《公司法》、公司章程和本议事规则行使职权。 第三条 本议事规则为规范公司股东大会行为的具有法律约束力的文件。 第四条 公司股东为依法持有公司股份的人。 第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及 主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 董事会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使 职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》") 、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，董事会在股东大会闭 会期间对内管理公司事务，对外代表公司。受股东大会的委托，对股东大会负责， 是公司经营决策的执行机构。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-032 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年8月23日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第七次会 议。会议通知及会议资料于2024年8月12日以电子邮件或直接送达方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董 事李文静、万鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国 福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如 下决议： 1、审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 总经理工作细则 金正大生态工程集团股份有限公司 第二章 总经理的职权 1 第四条 总经理行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； (二) 组织实施公司年度计划和投资方案； (三) 拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议； (四) 拟订公司全资子公司改制、分立、重组、解散方案； (五) 拟订公司的内部管理机构设置方案； (六) 拟订公司分支机构设置方案； (七) 拟订公司的基本管理制度； (八) 制订公司的具体规章，签发日常行政、业务等文件； (九) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级 管理人员； (十) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人 员(包括但不限于公司各职能部门负责人)； 金正大生态工程集团股份有限公司 总经理工作细则 第五条 总经理可行使以下资金、资产的运用及签订重大合同单笔金额 的权限： (一) 董事会授权总经理在交易的成交金额低于公司最近一期经审 计净资产的 10%的范围内对交易审批的权限。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金正大生 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 金正大生态工程集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 德邦证券：王华炳、许蕾 鹏华基金：杨浩 人员姓名 时间 2024 年 7 月 23 日 (周二) 15:00-18:00 地点 公司会议室 财务负责人兼董事会秘书：杨功庆 上市公司接待人 营销负责人：董治中 员姓名 证券事务代表：杨春菊 1、参观公司展厅 2、参观公司厂区 3、公司上半年实现净利润 1.6-1.9 亿元，请介绍公司的 相关情况 答：公司将 2024 年定义为"转折年"，目标是就是解决 历史遗留问题，消除非标事项，实现扭亏为盈。2024 年 5 月 投资者关系活动 份，公司年审会计师已经为公司出具了 2023 年度审计报告保 主要内容介绍 留事项影响已消除的审核报告，目前公司的非标事项已经消 除。债务风险方面，公司积极与相关银行协商，通过批转或分 期还款方式完成部分债务重组，债务风险得到了极大的化解。 生产经营持续向好，市场信心提振，公司的市 ...