金正大生态工程集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会经核查在任独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连的任职经历、 兼职情况、主要社会关系等信息以及相关自查情况，就上述独立董事的独立性进 行评估并出具如下专项意见： （1）公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系不属于在公司或者其附属 企业任职的人员； （6）公司独立董事不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人； （7）公司独立董事最近十二个月内本人不曾具有第一项至第六项所列举情 形； （8）公司独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （2）公司独立董事及其直系亲属不是直接或者 ...

环境、社会和 公司治理（ESG）报告 金正大生态工程集团股份有限公司年度 缓控释肥 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 数说2024 | 07 | | 走进金正大 | 09 | | 可持续发展管理 | 19 | | 专题篇：全球缓控释肥引领者 | 25 | | 公司治理篇： | | | --- | --- | | 合规经营，助力企业行稳致远 | 31 | | 坚持党建引领 | 33 | | 规范公司治理 | 37 | | 保护投资者权益 | 40 | | 合规风险防控 | 42 | | 商业道德管理 | 45 | | 环境保护篇： | | | --- | --- | | 生态优先，共绘绿色发展蓝图 | 47 | | 应对气候变化 | 49 | | 环境合规管理 | 53 | | 资源管理 | 64 | | 生态系统和生物多样性保护 | 70 | | 产业价值篇： 科技赋能，共创农业未来生态 | 71 | | --- | --- | | 研发与创新 | 73 | | 产品和服务安全与质量 | 81 | | 信 ...

证券代码：002470 证券简称： 金正大 公告编号：2025-012 根据公司章程的相关规定，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 涉及关联方股东将回避表决。 金正大生态工程集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本次会议审议的关联交易事项为 2024 年度公司与关联方进行的日常关联交 易确认及 2025 年度与关联方进行日常关联交易的预计。2024 年度公司与关联方 实际发生的关联交易总额为 50,517.81 万元，其中向关联方采购商品 16,094.73 万元，向关联方销售商品 34,423.08 万元。2025 年预计与关联方关联交易总额 为 71,000. ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-019 金正大生态工程集团股份有限公司 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者进一步 了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年5月15日（星 期四）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李玉晓先生，总经理万鹏先 生，董事会秘书兼财务负责人杨功庆先生，独立董事葛夫连先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年 5月15日(星期四)14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 金 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-010 金正大生态工程集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买中低风险理财产品的议案》。根据经营计划和闲置资金情况，在满足公司日 常经营所需资金和有效控制资金风险的前提下，公司及子公司（含控股子公司， 以下同）拟使用闲置自有资金购买不超过 3 亿元银行等金融机构发行的中低风险 等级的理财产品或存款类产品（以下简称"中低风险理财产品"）。购买期限自 第六届董事会第十次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开期间，在 期限和额度内可以滚动使用，单笔期限不超过 12 个月。 （二）根据相关规定，本次公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品无 需提交公司股东大会审议。 （三）本次公司使用闲置自有资金购买银行等金融机构发行的存款类或理财 类产品不构成关联交易、不 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-018 金正大生态工程集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会 的议案》，会议决议于2025年5月20日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 现场会议时间：2025年5月20日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

2025年4月24日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯的方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2025年4月 11日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议由监事会主席郝爱玲女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-005 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度 监事会工作报告》。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年4月24日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通 知及会议资料于2025年4月11日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万 鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、 葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次 会议。会议由李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-004 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2024年度董 ...

证券代码：002470 证券简称： 金正大 公告编号：2025-007 金正大生态工程集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露《关于2024年 度利润分配方案的公告》后不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告 （中兴华审字（2025）第 021062 号），2024 年公司实现归属于上市公司股东的 净利润 59,685,334.17 元。其中：母公司实现净利润 272,822,411.74 元，根据 公司章程的有关规定，在提取法定盈余公积金 0 元后，本次可供股东分配的净利 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-017 金正大生态工程集团股份有限公司 关于2024年半年度报告及摘要、2024年第三季度报告 为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关报表项目列报、准确反映 各期间财务状况，根据证券监管要求及企业会计准则的有关规定，公司对上述会计 事项涉及的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年第三季度报 告》中相关内容进行更正。 二、具体更正情况以及对公司的影响 （一）《2024年半年度报告》"第二节 公司简介和主要财务指标之四、主要 会计数据和财务指标"，《2024年半年度报告摘要》"二、公司基本情况"之"2. 主要会计数据和财务指标" 更正后： | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | 营业收入（元） | 4,578,725,951.31 | 4,658,259,132.10 | -1.71% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 168,416,738.92 | -151,426,934.18 | 211.22% | | ...