证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-051 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年10月30日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第二次会 议。会议通知及会议资料于2023年10月19日以电子邮件或者直接送达方式送达 全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席郝爱玲、监事李曰鹏 现场出席了本次会议，监事张强以通讯方式参加了本次会议。会议由监事会主 席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决及通讯表决相结合的方式形成如下 决议： 1、审议通过《2023年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

一、会议召开情况 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-050 2023年10月30日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第二次会 议。会议通知及会议资料于2023年10月19日以电子邮件或直接送达方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、 董事李文静、万鹏、张宇鹏、李新柱现场出席了本次会议，独立董事陈国福、 王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如 下决议： 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

2023年10月12日，公司完成了董事、监事及高级管理人员的备案手续及法 定代表人的工商变更登记手续，并取得了由临沂市行政审批服务局换发的统一 社会信用代码为913713007060665387的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：金正大生态工程集团股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-049 金正大生态工程集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月23日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了2023年第二次职工代表大会，公司选举了第六届职工代表监事。2023年9 月12日,公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举了第六届董事、非职工代 表监事。同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》，公司决定聘任万鹏先生为公司总经理并为公司法定代表人。 成立日期：1998年08月26日 经营范围：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；危险化学品生 产；危险化学品 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-048 金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司涉及仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 17 日、2020 年 11 月 21 日、2020 年 12 月 26 日分别披露了《关于公司涉及仲裁的 公告》（公告编号：2020-085）、《关于公司涉及仲裁进展的公告》（公告编号：2020- 086）、《关于公司涉及仲裁进展的公告》（公告编号：2020-099），山东省临沂市 中级人民法院（以下简称"临沂中院"）已终结（2020)鲁 13 执 1819 号案件的执 行。近日，公司收到临沂中院（2023）鲁 13 执恢 84 号《执行通知书》，现将有 关事项公告如下： 一、《执行通知书》主要内容 兴业银行股份有限公司临沂分行与公司借款合同纠纷一案，临沂仲裁委员会 作出的（2020）临仲裁字第 918 号调解书已发生法律效力。因公司未履行和解协 议，申请执行人兴业银行股份有限公司临沂分行于 2023 年 ...

2023年9月12日16时50分，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第一次 会议。会议通知及会议资料于2023年9月12日以直接送达方式送达全体监事，全 体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监事3名。公 司全体监事现场出席了本次会议。本次监事会由全体监事共同推选监事郝爱玲 女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 选举监事郝爱玲女士为公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至 第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-047 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 做出的重要贡献表示衷心的感谢! 四、备查文件 1、公司 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律及《公 司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容 以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所律师现出具法律意见如下： 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: b ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-046 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年9月12日16时20分，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第一次 会议。会议通知及会议资料于2023年9月12日以直接送达方式临时通知全体董 事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应 到董事9名，实到董事9名。公司全体董事现场出席了本次会议，公司监事以及 拟聘任高级管理人员列席了会议。本次董事会由全体董事共同推举董事李玉晓 先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 选举董事李玉晓先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决情况：赞成 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-045 金正大生态工程集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次会议没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月12日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月12日9:15 至15:00 的任意时间。 （三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长张宇鹏先 ...

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅公司董事会提供聘任公司高级管理人员万鹏、张宇鹏、蹇民、夏志 军、杨功庆的履历等相关资料，我们核查高级管理人员不存在《公司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除情形。 我们认为上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上 市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》规定的条件，上述人员的提名、审议、表决程序合法、有 效。 金正大生态工程集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于2023年9月12日召开。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董 事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股 东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司第六届董事会第 一次会议相关事项，发表如 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 12%[20]. - The net profit attributable to shareholders was 300 million RMB, up 15% compared to the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,658,259,132.10, a decrease of 21.49% compared to the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥151,426,934.18, representing a decline of 764.21% year-on-year[26]. - The company reported a net loss of ¥150,978,027.60 for the first half of 2023, compared to a net profit of ¥27,972,567.38 in the same period of 2022[173]. - The total revenue for the first half of 2023 was approximately 4.88 billion yuan, showing a decrease of 22.19% compared to the previous period[191]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 1,950 million, up 59.42% from CNY 1,225 million in the first half of 2022[198]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 7,103 million, an increase from CNY 5,601 million at the end of the previous year[199]. Investment and Development - The company plans to invest 200 million RMB in new product development and technology research in the next fiscal year[20]. - The company is focusing on sustainable agricultural solutions, with plans to launch three new eco-friendly products by the end of 2023[20]. - The company is committed to investing in research and development to innovate new products that meet market demands[192]. - Research and development investment fell by 40.43% to approximately ¥41.63 million, down from ¥69.87 million in the previous year[52]. - Research and development expenses for new products and technologies increased by 20% year-on-year, indicating a strong commitment to innovation[196]. Market Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share by 2025[20]. - The management has set a revenue target of 3 billion RMB for the full year 2023, reflecting a growth rate of 10%[20]. - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements[190]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[196]. Operational Challenges - Risk factors include fluctuations in raw material prices and regulatory changes in the agricultural sector, which the company is actively monitoring[6]. - The company reported a significant decrease of 46.90% in net cash flow from operating activities, amounting to approximately ¥99.22 million[52]. - The company is adapting to changes in user structure and market demands, focusing on quality improvement and efficiency in fertilizer production[36]. - The compound fertilizer industry is facing overcapacity and increasing competition, with a need for improved fertilizer utilization rates in China, which are currently below the global average[78]. Environmental Compliance - The company emphasizes the importance of green development in agriculture, aligning with national food security and sustainable practices[36]. - The company has obtained environmental impact assessments and necessary permits for its projects, ensuring compliance with national and local environmental laws[87]. - The company reported a total NOx emission of 50.184 tons, which is within the regulatory limit of 100 mg/m³[91]. - The company has implemented measures to ensure that its emissions remain within regulatory limits, with several emissions reported as non-exceeding[91]. - The company complies with national and local environmental laws and regulations, ensuring timely and adequate investment in environmental protection[97]. Corporate Governance - The company maintains a strong governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and protecting investor rights[100]. - Employee rights are prioritized, with a focus on equal opportunities, training, and creating a harmonious work environment[101]. - The company has committed to avoiding related party transactions to prevent conflicts of interest[103]. - The board of directors is taking measures to address the issues raised in the qualified audit opinion to ensure the company's sustainable and healthy development[111]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 49,976[148]. - The largest shareholder, Lin Yi Jin Zheng Da Investment Holdings Co., Ltd., holds 29.90% of the shares, totaling 982,547,392 shares[148]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 96,724,978 shares, with 22,847,156 shares released during the period[145]. - The company has announced its 2022 annual profit distribution plan on April 25, 2023, reflecting its commitment to shareholder returns[137].