金正大生态工程集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理 人员的薪酬管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定，本公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审议并 监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，拟定董事、监事 和高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会提出建议， 并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估，监督方案的实施。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成。其中独立董事占半数以上 并由独立董事担任主席（召集人）。 第四条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会委员的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。 第五条 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 章 程 二〇二二年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会提案和通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会专业委员会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 劳动管理 36 | ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-056 金正大生态工程集团股份有限公司 关于设立全资子公司暨下属子公司之间划转股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨下属子 公司之间划转股权的议案》，具体情况如下： 一、概述 为优化公司及子公司组织管理体系，形成"磷矿—磷酸—电池新材料"产业 链一体化布局，提高经营管理效率，公司决定对同类业务进行战略重组，决定出 资 2 亿元人民币新设全资子公司贵州正磷新能源投资有限公司（以下简称"正磷 投资"）。同时将全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称"贵州金正 大"）持有的贵州金兴矿业有限公司 100%股权、贵州正磷新能源科技有限公司 100%股权、福泉金正大农业科技有限公司 100%股权、贵州瓮丰建材有限公司 100% 股权、贵州正磷科技有限公司 75%股权、瓮安县磷化有限责任公司 34%股权划转 至正磷投资。 根据《深圳证券交易所 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 金正大生态工程集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事 件。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人 员及相关公司（含公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重 大信息，应在第一时间将有关情况通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上 股份 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事工作制度 金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《管理办法》")和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等国家有关法律法规和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，独立董事应当 按照国家相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、《上市规则》和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独 ...

第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使 职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》") 、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，董事会在股东大会闭 会期间对内管理公司事务，对外代表公司。受股东大会的委托，对股东大会负责， 是公司经营决策的执行机构。 金正大生态工程集团股份有限公司 董事会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-055 金正大生态工程集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的 议案》，公司决定对下属全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称"贵 州金正大"）进行存续分立，分立后，贵州金正大继续存续，同时新设立全资子 公司贵州正磷化工有限公司（以下简称"新设公司"或"正磷化工"，最终以行 政审批管理部门核准登记的名称为准）。 一、分立事项概述 为优化公司管理架构，合理配置资源，加强公司管理，提升运营效率，促进 公司业务协同发展，公司决定以磷化工和复合肥业务为划分原则，对全资子公司 贵州金正大进行存续分立，新设全资子公司正磷化工，从事磷化工相关业务。 本次事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、分立前基 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 提名委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理 人员的管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定，本公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定本公司董 事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员 的选任程序和标准；对本公司董事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审 计委员会委员及战略委员会委员的任职资格和条件进行初步审核。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成。其中独立董事占多数并由独立董 事担任主席（召集人）。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。提名委员会 委员的罢免，由董事长提议，董事会决定。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-057 金正大生态工程集团股份有限公司 关于对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池 正极前驱体材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、为满足金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发 展战略与产能规划，强化公司战略布局，公司全资子公司贵州正磷新能源投资 有限公司（以下简称"正磷投资"）拟以自有资金对其下属全资子公司贵州正 磷新能源科技有限公司（以下简称"正磷新能源"）增资18,000万元人民币， 增资完成后，正磷新能源的注册资本将增加至20,000万元人民币，本次增资目 的是投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目。 2、2023年11月16日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目的议 案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理 制度》的相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 （2）企业代码 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,094,555,282.34, representing a 14.56% increase compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥6,752,814,414.44, a decrease of approximately 13.0% compared to ¥7,761,676,947.31 in Q3 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was -¥313,808,522.55, a 54.83% increase in loss year-over-year[4]. - The net loss attributable to the parent company increased to ¥2,894,129,136.86, compared to a loss of ¥2,428,893,680.13 in the previous year[22]. - The company reported a total comprehensive loss of approximately -482 million CNY, compared to -671 million CNY in the same quarter last year, showing a 28.2% reduction in losses[25]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 299.75% to ¥415,962,048.24 year-to-date[4]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of approximately 416 million CNY, a significant increase from 104 million CNY in the previous year, representing a 299.2% growth[26]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to approximately 1.033 billion CNY, up from 607 million CNY at the end of the previous year, marking a 70.1% increase[27]. - The company's cash and cash equivalents were not explicitly detailed, but the significant decrease in short-term borrowings from ¥4,713,501,416.95 to ¥3,916,925,740.57 indicates improved liquidity management[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥12,791,181,943.69, a decrease of 5.12% from the end of the previous year[4]. - Total assets decreased to ¥12,791,181,943.69 from ¥13,481,919,681.10, indicating a decline of approximately 5.1%[22]. - Total liabilities amounted to ¥10,230,176,385.96, a slight decrease from ¥10,439,185,662.37, representing a reduction of about 2.0%[22]. - The company reported a total of CNY 593,159,216.82 in accounts receivable as of September 30, 2023, up from CNY 536,831,843.69 earlier in the year[19]. Shareholder Information - The top shareholder, Linyi Jinzengda Investment Holdings, holds 29.90% of shares, amounting to 982,547,392 shares, with a significant portion pledged[17]. - The second-largest shareholder, Linyi Jinzengda Investment Holdings Bankruptcy Enterprise Asset Disposal Special Account, holds 4.10% of shares, totaling 134,727,137 shares[17]. Expenses and Income - Sales expenses decreased by 46.13% year-over-year, attributed to reduced market investment for price-competitive products[11]. - Other income increased by 124.82% year-over-year, mainly due to an increase in government subsidies[11]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥93,366,321.92, a decrease from ¥98,399,550.35 in Q3 2022, reflecting a reduction of about 5.2%[23]. - The company reported an investment income of ¥21,674,477.91, a significant improvement compared to a loss of ¥13,513,889.21 in the previous year[23]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance, although specific strategies were not detailed in the report[21]. - The company has not disclosed any new strategies or future outlook in the provided documents[19].