金正大生态工程集团股份有限公司 KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. 2024 年度监事会工作报告 金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，促进了公司规范运作。 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 28 日，第六届监事会第四次会议以通讯的方式召开，会议 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年 度报告》全文及其摘要、《2023 年度利润分配方案》《2023 年度内部控制自我评 价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司向银行申请授信融资的议案》 《关 ...

| 范围、风险状况及所处的环境相适应，以适当的成 | | | --- | --- | | 本实现内部控制目标。 | | | 第六条 公司制定《股东大会议事规则》、《董事会 | 第六条 公司制定《股东大会议事规则》《董事会 | | 议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作 | 议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制 | | 制度》、《总经理工作制度》等制度，完善公司治理 | 度》《总经理工作细则》等制度，完善公司治理结 | | 结构，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合 | 构，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合法 | | 法运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树 | 运作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立 | | 立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制 | 风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文 | | 文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 | 化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 | | | 第四十六条 公司独立董事应当在董事会审议对外 | | 第四十六条 公司独立董事应当在董事会审议对外 | | | 担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时发 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况的报告 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年年报审计及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对中兴华 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对中兴华履职情况进行了全过程监 督，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 2、投资者保护能力 中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任 部分承担连带赔偿责任。 3、诚信记录 1、基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年， ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-011 金正大生态工程集团股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告 二、主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要因公司2020年度至 2023年度亏损金额较大，虽然公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为 59,685,334.17元，但盈利不足以弥补往年的累积亏损。 三、应对措施 截至目前，公司及子公司生产经营正常。2025年公司弥补亏损的主要措施如 下： 1、聚集资源，全力实现营销突破。2025年，公司继续以"营销突破"为中 心工作，以稳大肥、促高端为工作目标，重点围绕产品转型、渠道升级、品牌提 升、数字转型全力实现营销突破，助力销量提升。公司将继续调动一切可调动的 资源，从做实事业部、做专品类小组、做强市场中心三个方面协同发力，全力以 赴推进营销突破。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股 本总额的三分之 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减（％） | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.0182 | -0.2956 | 106.16 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0182 | -0.2956 | 106.16 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.0994 | -0.4468 | 77.75 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -16.13% | -59.02% | 42.89 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） （%） | 2.95% | -39.04% | 41.99 | （三）主要报表指标 (单位：元) | 序号 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动金额 | 变动幅度% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 货币资金 | 888,793,658.47 | 1,067,420,029.61 | ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-009 金正大生态工程集团股份有限公司 1、2025 年 4 月 24 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"金 正大"或"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度对外 担保额度的议案》。为满足 2025 年度公司及全资子公司金正大诺泰尔化学有限公 司（以下简称"贵州金正大"）、菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称"菏 泽金正大"）、康朴（中国）有限公司（以下简称"康朴中国"）生产经营资金 的需求，公司全资子公司贵州金正大、贵州正磷化工有限公司（以下简称"正磷 化工"）、菏泽金正大、辽宁金正大生态工程有限公司（以下简称"辽宁金正大"）、 安徽金正大生态工程有限公司（以下简称"安徽金正大"）、金大地化肥有限公 司（以下简称"金大地"）拟为公司融资提供担保；公司及公司全资子公司正磷 化工、贵州新能源投资有限公司（以下简称"新能源投资"）、贵州金兴矿业有 限公司（以下简称"金兴矿业"）拟为贵州金正大融资提供担保；公司及公司全 资子公司贵州金正大、正磷化工、COMPO Investment Company Ltd.拟为康朴中 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金正大生态工程集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 金正大生态工程集团股份有限公司全体股东： 金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据《企业内部控制 基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的规定，持 续推进内部控制体系建设，不断完善公司法人治理结构，确保公司经营管理水平持续提升，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-014 金正大生态工程集团股份有限公司 关于开展尿素期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为避免尿素原料的价格剧烈波动带来的不利影响，金正大生态工程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展尿素期货套期保值业务，交 易品种为仅限于郑州商品期货交易所的尿素期货品种的套保业务。投入保证金最 高余额不超过人民币1,000万元（不含期货标的实物交割款项），期限自第六届 董事会第十次会议审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该 额度。 2、公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于开展尿素期货套期保值业务的议案》，本事项 无须提交公司股东大会审议。 3、公司及子公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常 生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响， 但进行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 一、开展套期保值业务的概况 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-008 金正大生态工程集团股份有限公司 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、2024年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见 为标准无保留意见。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，有关情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首 席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-016 金正大生态工程集团股份有限公司 （一）会计政策变更的原因及变更日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的要求对原会计 政策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等 财务指标造成重大影响。 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）的要求变更会计政策， 现将具体情况公告如下： 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会[2024]24号），规定了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 应当按照《企业会计准则第13号-或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额， 借记"主营业务成本"、"其 ...