第一章 总 则 第一条 为规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《福建榕基软件股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查， 保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，报送及时。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。 福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 福建榕基软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 福建榕基软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《福建榕基软 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定和审查公司董事及高 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则 福建榕基软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福 建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 1 福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则 立董事是会计专业人士。依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司设立董事会，成员共计 9 名，其中包含独立董事 3 名，职工董事 1 名。董 事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，均由董事会以 ...

福建榕基软件股份有限公司总裁工作细则 福建榕基软件股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律法规和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总裁和副总裁的职责权限与工作分工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总裁、副总裁和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做 出规定。 第四条 公司总裁和副总裁除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本工作 细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总裁和副总裁以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、 法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司总裁人员的正常选聘程 序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总裁、副总裁和其他高级管理人员等人员。 第七条 公司应和总裁、副总裁等公司高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义 务关系。 1 福建榕基软件股份有限公司总裁工作细则 第八条 公司总裁每届任期3年，可以连聘连任。公司总裁任免应履行法定的程序。 第 ...

福建榕基软件股份有限公司新媒体登记监控制度 福建榕基软件股份有限公司 新媒体登记监控制度 （五）公司财务总监、副总监； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护上市公司的独立性，防范内幕信息知 情人员泄露内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、手机媒体、网络视频、移动 电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不限于违规发布未公开信息等），现根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及中国证券监督管理委员会福建监 管局印发的《关于建立新媒体登记监控制度的通知》（闽证监公司字[2012]10 号）等有关法 律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 监控对象及监控范围 第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人以及因履行日常职责接触到公司内幕信 ...

福建榕基软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则 福建榕基软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构，充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《福 建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...

福建榕基软件股份有限公司审计委员会年报工作规程 福建榕基软件股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为加强福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司 内部控制建设和治理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用， 进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关要求以及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作规程。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所、福建证监局及其他 主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排，与公司财务负责人、负责公司 年报审计的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）协商确定年度财务报告审计工作的时 间安排。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书 面意见。 第六条 在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注 册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务 ...

第四条 本制度所称"信息"是指尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正式 公开的所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、 财务数据、统计数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第五条 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府 有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申请授信、贷款、融资、 商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司 未公开重大信息。 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 福建榕基软件股份有限公司外部信息使用人管理制度 福建榕基软件股份有限公司 第一条 为加强福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大事项 在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范 性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司信息披露管理制 度》《福建榕基软件股份有限 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-034 福建榕基软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第六届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分公司 治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》背景 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治 理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定修订《福建榕 基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。 二、修订《公司章程》主要内容 3、细节优化调整：对个别无实质影响的表述、标点符号进行规范完善； 4、序号对应调整：因部分条款新增、删除，相应调整原章程条款序号及援引条款序号， 确保逻辑连贯。 （二）具体条款修订内容如下： | 修订前 | 修订 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-032 福建榕基软件股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据公司整体战略部署及实际经营需求，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公 司的议案》，同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司（以下简称"容大物联"）实 施清算注销，并提请董事会授权公司管理层依法办理后续清算及注销的全部具体事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次注销控股子公司事项在董事会 审批权限内，无需提交股东会审议。 1、公司名称：福建容大物联网科技有限公司 2、统一社会信用代码：91350100MA2YDGPY3H 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：陈敏 5、注册资本：1,000万元 6、成立日期：2017年7月11日 7、营业期限：2017年7月11日至2067年7月10日 8、注册地址：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89 ...