浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上 市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并经公司董事会决议，制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内审部实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利益 关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，其中主任委员一名。 第三章 审计委员会的职责权限 第十条 审计委员会应当行使下列职权： 第十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内 ...

| 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一百零三条 董事连续两次（独立董事连续三 | 第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席，也 | | 次）未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事 | 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 | | 会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股 | 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | | 东大会予以撤换。 | | | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出 | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | | 人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 | 人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， | 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， | | 履行董事职务。如因独立董事辞职导致独立董事 | 履行董 ...

股票代码：002479 股票简称：富春环保 | 促进公司市值与公司价值相匹配，为投资者创造持续稳 | | --- | | 定的投资回报。感谢您的关注！ | | 3、问：公司有哪些新运行的投资项目？ | | 答：尊敬的投资者您好！公司下属子公司常安能源热电 | | 联产二期项目第一阶段于 2022 年 9 月正式投运，其配 | | 套项目建设于今年上半年全部完成。目前，公司尚有在 | | 建热电联产项目 3 个，分别为铂瑞南昌热电联产项目、 | | 铂瑞义乌高新区智慧能源中心热电联产项目、铂瑞万载 | | 工业园新型热电联产二期扩建项目。铂瑞南昌热电联产 | | 项目建设规模 2 炉 1 机，预计年内投运，投运后将新增 | | 装机容量 18 兆瓦，新增锅炉蒸发量 260 吨/小时。铂瑞 | | 义乌高新区智慧能源中心热电联产项目建设规模为 2 炉 | | 1 机，建设基本完成，预计年内投运，投运后将新增装 | | 机容量 9 兆瓦，新增锅炉蒸发量 180 吨/小时。铂瑞万载 | | 工业园新型热电联产二期扩建项目建设规模为 1 炉 1 | | 机，目前正在进行土建施工阶段，投运后将新增装机容 | | 量 18 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,095,972,198.60, a decrease of 9.52% compared to ¥2,316,425,141.20 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥68,257,049.21, down 25.45% from ¥91,554,195.34 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,422,910.78, a decline of 33.56% compared to ¥83,416,343.29 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥184,788,486.15, which is a decrease of 48.90% from ¥361,653,685.29 in the previous year[23]. - Basic earnings per share were ¥0.08, down 27.27% from ¥0.11 in the same period last year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,838,265,333.03, a decrease of 3.47% from ¥9,155,995,009.56 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥3,892,490,332.44, down 2.60% from ¥3,996,486,898.02 at the end of the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was 1.72%, a decrease of 0.59% from 2.31% in the previous year[23]. Business Expansion and Strategy - The company has expanded its business model to include solid waste and hazardous waste disposal, energy-saving environmental services, and environmental monitoring and governance, covering four provinces in China[31]. - The company is actively pursuing new projects, including a 100 tons/day sludge co-incineration project in Nanchang, which has completed preliminary preparations and received environmental assessments[36]. - The company aims to become a leading technology-driven energy and environmental governance service provider in China, focusing on high-quality development[31]. - The company has successfully implemented a strategy of geographical expansion through mergers and acquisitions, enhancing its operational footprint in the environmental services sector[31]. - The company is positioned to benefit from supportive national policies aimed at enhancing the environmental protection industry, which is expected to accelerate market growth[32]. - The company is focused on optimizing its management systems to improve efficiency and reduce costs[44]. - The company plans to deepen its involvement in the carbon neutrality industry chain through its business transformation initiatives[59]. Environmental Compliance and Initiatives - The company is committed to environmental protection and compliance with stricter regulations, which may increase operational costs but aims to reduce pollution and enhance sustainability[65]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and report on pollutant emissions[74]. - The company is actively engaged in environmental protection initiatives as part of its corporate social responsibility[73]. - The company has implemented continuous emission monitoring for key pollutants, ensuring compliance with local and national standards[76]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills[82]. - The company has signed contracts for quarterly monitoring and testing of various environmental parameters with third-party testing companies[84]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a litigation amount of 7.897 million yuan related to a construction project, with a judgment issued on July 21, 2023, requiring the company to pay 64.63 million yuan[102]. - The company is involved in multiple lawsuits with claims totaling over 26 million yuan, reflecting ongoing legal challenges in its operations[103]. - The company is actively managing its legal risks and liabilities associated with ongoing litigation[102]. - The company has not reported any major arbitration matters during the reporting period[102]. Research and Development - Research and development expenses increased by 3.28% to approximately CNY 74.27 million[46]. - The company has established a partnership with China National Nuclear Corporation for a project on online detection of dioxins, marking a new application in nuclear waste disposal[42]. - The company aims to enhance its diversified development by integrating energy supply technologies and improving environmental quality[42]. - New product development initiatives are underway, focusing on cleaner energy solutions and waste management technologies[77]. Financial Position and Cash Flow - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 8,823,000,000, with cash and cash equivalents amounting to CNY 1,050,590,713.36, down from CNY 1,390,064,847.20 at the end of the previous year[52]. - The company's long-term equity investments increased slightly to CNY 427,119,826.15, representing 4.83% of total assets[52]. - The company reported a significant decrease in accounts receivable, which fell to CNY 225,003,964.05, down from CNY 258,599,815.35 year-on-year[52]. - The company’s cash flow from operating activities decreased by 48.90% to approximately CNY 184.79 million due to reduced tax refunds compared to the previous year[46]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 291,464,740.29 CNY at the end of the first half of 2023, down from 320,502,115.08 CNY at the end of the same period in 2022[168]. Market Performance and User Engagement - The company reported a total revenue of 276,192.9 million for the first half of 2023, with a significant contribution from coal sales amounting to 25,288.49 million[63]. - User data indicates a consistent performance with 6,900 million yuan in revenue from core energy sources, unchanged from 2022[117]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 2,000 million yuan for the upcoming quarter, reflecting a 10% increase compared to the previous quarter[117]. - The company reported a 20% increase in user engagement metrics, indicating strong customer retention and satisfaction[117]. Future Outlook and Guidance - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2023, aiming to increase market share by 15%[119]. - Future guidance includes a revenue growth forecast of 8% for the next fiscal year, driven by new technology implementations[117]. - The management has set a revenue growth target of 15% for the upcoming quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[172]. - The company aims to achieve a 10% reduction in overall emissions by the end of the next fiscal year[77].

浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》相关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，我们就公司第五届董事会第二十六次会议相关议案进 行了认真审阅，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情 况的专项说明和独立意见 2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 3、为子公司担保情况 公司已建立了完善的内控制度。报告期内，公司对外担保都是对控股子公司、 孙公司的担保，未发生任何除上述情况以外的对外担保事项。公司及公司控股子 公司、孙公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的 情况，公司及其控股子公司、孙公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失的情况。 截至本报 ...

三、业绩说明会召开方式：网络互动形式 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）《富春环保2023年半年度 报告》及其摘要已与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，方便广大投资者与公司 更好的沟通和交流。公司将于2023年8月22日（星期二）下午15:00至16:00时在"东方财 富路演中心（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4286460）"举行2023年半年度 网上业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间：2023年8月22日（星期二）下午15:00至16:00 二、业绩说明会参与方式：投资者可以在2023年8月22日15:00-16:00登陆东方财富 路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4329595）或使用微信扫描下方二维 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-046 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 《公司2023年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网" (www.cninfo.com.cn)，《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 为提高公司资金管理效益，降低融资成本，公司拟为负责公司煤炭采购的全资子公司、 孙公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为 准，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任 担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起两年。本议案中被担保公司最近一年及一期 的资产负债率均低于70%，故在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在上述三家 子公司之间进行调剂。在担保额度范围内，将授权公司董事长或其授权人在批准额度内办 本公司及董事会全 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：万娇 主管会计工作的负责人：刘琪 会计机构负责人：王庆玉 | 及其附属企业 | 境工程有限 | | | | 90.84 | | 90.84 | 应收暂 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | 付款 | | | | 铂瑞能源 （义乌）有 | 子公司 | 其他应收款 | 5,282.54 | 800.00 | 130.61 | 263.15 | 5,950.00 拆借款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 铂瑞能源 （新干）有 | 子公司 | 其他应收款 | 30,610.73 | | 722.25 | 854.03 | 30,478.95 拆借款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 铂瑞能源 | | | | | | | | | | | （万载）有 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,000.00 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议（以下简称"会议"）通知于2023年8月4日以专人送达方式发出，会议于2023年8月14 日以现场加视频会议形式召开。应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及 参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会 主席章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-047 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会 2023 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-049 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"富春环保"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保的议 案》。为提高公司资金管理效益，降低融资成本，公司拟通过开具银行承兑汇票的方式来 支付煤炭采购款。目前公司煤炭采购主要通过全资子公司浙江富春环保新能源有限公司 （以下简称"新能源公司"）、全资孙公司舟山富春环保商贸有限公司（以下简称"舟山 商贸"）和全资孙公司舟山富春环保供应链管理有限公司（以下简称"舟山供应链"）进 行，为保障上述三家子公司融资需求，公司拟向新能源公司提供不超过 10,000 万元的担 保，拟向舟山商贸提供不超过 20,000 万元的担保，拟舟山供应链提供不超过 20,000 万元 的担保。 本次担保事项预计新增担保总额不超过 50,000 万元，实际担保金额以最终签订的担 保合同为准，担保 ...