证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-055 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 11 月 9 日以书面送达及电子邮件的方式发出， 会议于 2023 年 11 月 16 日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号四楼会议室 以现场结合视频的会议形式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召 开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。会议由监事会主席章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投 票方式表决，通过以下决议： 一、逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定。经公司股东提名，推选章旭东先生、熊萍萍女士、赵婧女士三人 为第六届监事会非职工代表监 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议 案》，同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-057 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定 召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30－1 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事提名人声明 一、被提名人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人 浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 现就提名 陈杭君 为浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 现就提名 周夏飞 为浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事候选人声明 声明人杨耀国，作为浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离） ...

浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事候选人声明 声明人陈杭君，作为浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离） ...

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会 任期届满。根据《公司章程》规定，第六届监事会将由5名监事组成，其中职工代表出任 的监事2名，由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于2023年11 月8日，在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举孙华群 女士、章丹女士（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，将与公司于2023 年第四次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。本次选 举的职工代表监事任期自2023年第四次临时股东大会通过之日起三年，与公司第六届监 事会任期一致。 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-056 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于选举第六届职工代表监事的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023年11月16日 附件： 职 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,095,082,072.95, a decrease of 6.61% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders increased by 51.47% to ¥61,447,426.21 in Q3 2023[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 140.37% to ¥56,315,517.94[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 219,520,637.34, an increase from CNY 199,380,432.53 in Q3 2022, representing a growth of approximately 10.4%[18] - Operating profit for Q3 2023 reached CNY 274,577,553.10, compared to CNY 258,281,312.19 in the same period last year, indicating an increase of about 6.5%[18] - Total revenue from sales of goods and services was CNY 3,136,431,644.81, up from CNY 2,925,933,710.88, marking an increase of around 7.2% year-over-year[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 219,520,637.34 for Q3 2023, compared to CNY 199,380,432.53 in Q3 2022, showing an increase of about 10.4%[19] - Earnings per share remained stable at CNY 0.15 for both basic and diluted earnings per share[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,846,561,051.45, a decrease of 3.38% from the end of the previous year[2] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 8.85 billion, a decrease from CNY 9.16 billion at the beginning of the year[14] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 4.46 billion, down from CNY 4.74 billion at the beginning of the year[15] - The company’s total equity as of September 30, 2023, was CNY 4.38 billion, a slight decrease from CNY 4.41 billion at the beginning of the year[15] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥476,264,594.95, down 10.00%[2] - Cash flow from operating activities for the current period was CNY 476,264,594.95, down from CNY 529,206,608.78 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 10%[20] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to CNY 1.12 billion from CNY 1.39 billion at the beginning of the year[12] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 868,696,304.97, slightly up from CNY 853,253,560.79 at the end of the previous year[21] - The company incurred income tax expenses of CNY 76,771,169.45 in Q3 2023, compared to CNY 59,233,263.59 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 29.6%[18] Operating Costs and Revenue Drivers - Operating revenue for the current period was CNY 3.19 billion, a decrease of 8.5% compared to CNY 3.49 billion in the previous period[17] - Total operating costs for the current period were CNY 2.98 billion, down 9.2% from CNY 3.28 billion in the previous period[17] - The decline in operating revenue was attributed to a decrease in demand from downstream enterprises and a reduction in raw material procurement costs[5] Investments and Projects - The company completed the transfer of 100% equity in four subsidiaries and 49% equity in Taizhou Lingang Thermal Power Co., Ltd. for a total investment of CNY 580.48 million[10] - The Nanchang cogeneration project commenced operations in August 2023, adding 18 MW of installed capacity and a boiler evaporation capacity of 260 tons/hour, bringing the total production scale to 32 boilers and 21 machines with a total installed capacity of 331 MW and a boiler evaporation capacity exceeding 4,060 tons/hour[10] - The company sold 320,400 tons of carbon emission quotas for a total transaction amount of CNY 23.39 million during the reporting period[11] Shareholder Information - The company has 41,194 common shareholders as of the end of the reporting period[7] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥5,131,908.27, a decrease from ¥17,966,046.70 for the year-to-date[3] - The company reported a decrease in government subsidies recognized in the current period, amounting to ¥3,923,154.94[3] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[22]

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并经公司董 事会决议，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人 数的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事会确定，主任委员由审计委员会的委员 按一般多数原则选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则 第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并经公司董 事会决议，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事会确定，主任委员由提名委员会的委员按一 般多数原则选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第五条至第七条规定补足委员 ...