浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司 内部控制评价报告发表意见如下： 公司已建立了健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，公司的内 控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运 的各个环节中得到了持续和严格的执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资 产的安全完整。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控 制体系建设和运作的实际情况。 全体监事签字： 章旭东 熊萍萍 赵婧 孙华群 章丹 浙江富春江环保热电股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-011 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年3月22日以专人送达方式发出，会议于2024年4月9日 在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议应 到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主持，经参加会议监事认真 审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2023 年年度股东大会表决。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案需提交公司 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-015 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第六届 董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作 为公司2024年度的审计机构。本议案需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计服 务的经验与能力。自公司 2010 年上市以来，天健会计师事务所一直担任公司以往年度年 报审计机构，在历年的审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专 业胜任能力，且其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 公司聘请天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构的聘期已满，为保持审计工 作的连续性，根据董事会审计委员会的提议，拟 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-010 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年3月22日以专人送达方式发出，会议于2024年4月9日 在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场会议的形式召开。应到董事9 人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参 与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇 女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》， 并同意提交公司2023年年度股东大会表决。 2023年度，公司实现营业收入4,440,596,955.57元，较去年同 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1308 号 浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 内部控制评价报告 浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任盛琳 女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起 至本届董事会届满之日止。 盛琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表 资格管理办法》等有关规定。盛琳女士的个人履历详见附件。 盛琳女士的个人联系方式如下： 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-016 浙江富春江环保热电股份有限公司 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 1 附：盛琳女士简历 盛琳女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，大学本科学 历。2021 年 5 月入职浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室，历任公司证券事 务专员，现任董事会 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-017 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 ...

会议召开时间：2024年4月17日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 17 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 （https://eseb.cn/1doQad7tVQs）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2024年4月17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-009 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月10日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月17日 （星期 ...