浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号五楼会议室以现场结合视频的 形式，召开了 2024 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董 事共同推举杨耀国先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出 决议并发表如下审查意见： 二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意提交公司2024年 第一次临时股东大会表决。 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》。 公司本次向特定对象发行股票符合公司的整体战略发展规划，本次发行完成 后，公司将进一步提升竞争优势，公司资本结构将得到优化，抗风险能力将进一 步增强， ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-007 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-002 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于控股子公司收到部分拆迁补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 露日，清园生态已收到全部拆迁补偿款共计 600,631,069.00 元。公司将按照资产处置原 则对本次交易进行会计处理，即公司于处置资产年度，将资产处置损益一次性计入当期 损益，具体会计处理最终以审计机构确认的结果为准。 2024 年 1 月 26 日，清园生态收到第六笔拆迁补偿款 990,740.00 元。截至本公告披 一、拆迁补偿款的基本情况 2021 年 1 月 29 日，浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")控股子公 司浙江清园生态热电有限公司(以下简称"清园生态")与杭州市富阳区人民政府春江街 道办事处签署了《工业企业拆除补偿协议》，根据协议约定，本次拆迁补偿总价款为人 民币 601,327,169.00 元。上述事项具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日披露在公司指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-001 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开 第五届董事会第二十一次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司、孙 公司提供总计不超过人民币 126,000 万元的担保额度，担保范围主要为申请银行综合授 信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保，担保额度有效期自股东大会 决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。其中，对 全资子公司江苏富春江环保热电有限公司（以下简称"江苏热电"）的担保预计为 21,000 万元。 上 述 担 保 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-062 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司铂瑞（南昌）因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司 赣江新区支行申请借款，公司为该笔借款提供连带责任担保，担保金额不超过 8,000 万 元。本次担保合同签订前，公司对铂瑞（南昌）的担保余额为 31,400 万元，本担保合同 签订后，公司对铂瑞（南昌）的担保余额为 39,400 万元，剩余可用担保额度为 8,600 万 元。本次担保额度在公司 2020 年第一次临时股东大会审批的担保额度范围内，无需另行 召开董事会或股东大会审议。 公司控股子公司遂昌汇金因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司遂昌县支行 申请借款，公司为该笔借款提供连带责任担保，担保金额不超过 8,000 万元。本次担保 合同签订前，公司对遂昌汇金的担保余额为 13,600 万元，本担保合同签订后，公司对遂 昌汇金的担保余额为 21,600 万元，剩余可用担保额度为 3,400 万元。本次担保额度在公 司 2022 年度股东大会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-060 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）通知于2023年11月28日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议 于2023年12月4日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场加视频会议 形式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决 监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生 主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 同意选举章旭东先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至本届监事会任期结束止。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和"巨潮资讯网"的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审 计部负责人的公告》（公告编号：2023-061）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 特此公告。 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第一次会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2023 年 11 月 17 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 1 法律意见书 编号：TCYJS2023H1797 号 致：浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江富春江环保热电股份有限 公司（以下简称"富春环保"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、黄金参加 公司 2023 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求及《浙江富春江环保热 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-059 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）通知于2023年11月28日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议 于2023年12月4日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号公司五楼会议室以现 场加视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票 方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举万娇女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和"巨潮资讯网"的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-058 浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于2023年11月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公司2023年第四次临时 股东大会通知的公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023年12月4日下午15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议主持人：万娇女士。 （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月4日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-061 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计 部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开2023 年第四次临时股东大会，同时，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内部审计部负责人的聘任， 现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如 下： 1、董事长：万娇女士 2、副董事长：孙臻女士 3、非独立董事：万娇女士、孙臻女士、张杰先生、蔡翘先生、黄永昆先生、吴震林 先生 4、独立董事：陈杭君先生、杨耀国先生、周夏飞女士 公司第六届董事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。独 立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分 ...