证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-053 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和"巨潮资讯网"的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用。根据相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，对《独立董事工作制 度》进行修订。 修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在"巨潮资讯网"披露的相关内容。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议（以下简称"会议"）通知于 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 章程 二零二三年十月修订 1 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 党委（党组织） | 19 | | 第六章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二节 内部审计 | 35 | | 第十 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事工作制度 浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上 市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并经公司董事会决议，制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。 浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内审部实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利益 关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，其中主任委员一名。 第三章 审计委员会的职责权限 第十条 审计委员会应当行使下列职权： 第十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内 ...

| 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一百零三条 董事连续两次（独立董事连续三 | 第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席，也 | | 次）未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事 | 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 | | 会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股 | 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | | 东大会予以撤换。 | | | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出 | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | | 人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 | 人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， | 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， | | 履行董事职务。如因独立董事辞职导致独立董事 | 履行董 ...

股票代码：002479 股票简称：富春环保 | 促进公司市值与公司价值相匹配，为投资者创造持续稳 | | --- | | 定的投资回报。感谢您的关注！ | | 3、问：公司有哪些新运行的投资项目？ | | 答：尊敬的投资者您好！公司下属子公司常安能源热电 | | 联产二期项目第一阶段于 2022 年 9 月正式投运，其配 | | 套项目建设于今年上半年全部完成。目前，公司尚有在 | | 建热电联产项目 3 个，分别为铂瑞南昌热电联产项目、 | | 铂瑞义乌高新区智慧能源中心热电联产项目、铂瑞万载 | | 工业园新型热电联产二期扩建项目。铂瑞南昌热电联产 | | 项目建设规模 2 炉 1 机，预计年内投运，投运后将新增 | | 装机容量 18 兆瓦，新增锅炉蒸发量 260 吨/小时。铂瑞 | | 义乌高新区智慧能源中心热电联产项目建设规模为 2 炉 | | 1 机，建设基本完成，预计年内投运，投运后将新增装 | | 机容量 9 兆瓦，新增锅炉蒸发量 180 吨/小时。铂瑞万载 | | 工业园新型热电联产二期扩建项目建设规模为 1 炉 1 | | 机，目前正在进行土建施工阶段，投运后将新增装机容 | | 量 18 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,095,972,198.60, a decrease of 9.52% compared to ¥2,316,425,141.20 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥68,257,049.21, down 25.45% from ¥91,554,195.34 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,422,910.78, a decline of 33.56% compared to ¥83,416,343.29 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥184,788,486.15, which is a decrease of 48.90% from ¥361,653,685.29 in the previous year[23]. - Basic earnings per share were ¥0.08, down 27.27% from ¥0.11 in the same period last year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,838,265,333.03, a decrease of 3.47% from ¥9,155,995,009.56 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥3,892,490,332.44, down 2.60% from ¥3,996,486,898.02 at the end of the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was 1.72%, a decrease of 0.59% from 2.31% in the previous year[23]. Business Expansion and Strategy - The company has expanded its business model to include solid waste and hazardous waste disposal, energy-saving environmental services, and environmental monitoring and governance, covering four provinces in China[31]. - The company is actively pursuing new projects, including a 100 tons/day sludge co-incineration project in Nanchang, which has completed preliminary preparations and received environmental assessments[36]. - The company aims to become a leading technology-driven energy and environmental governance service provider in China, focusing on high-quality development[31]. - The company has successfully implemented a strategy of geographical expansion through mergers and acquisitions, enhancing its operational footprint in the environmental services sector[31]. - The company is positioned to benefit from supportive national policies aimed at enhancing the environmental protection industry, which is expected to accelerate market growth[32]. - The company is focused on optimizing its management systems to improve efficiency and reduce costs[44]. - The company plans to deepen its involvement in the carbon neutrality industry chain through its business transformation initiatives[59]. Environmental Compliance and Initiatives - The company is committed to environmental protection and compliance with stricter regulations, which may increase operational costs but aims to reduce pollution and enhance sustainability[65]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and report on pollutant emissions[74]. - The company is actively engaged in environmental protection initiatives as part of its corporate social responsibility[73]. - The company has implemented continuous emission monitoring for key pollutants, ensuring compliance with local and national standards[76]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills[82]. - The company has signed contracts for quarterly monitoring and testing of various environmental parameters with third-party testing companies[84]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a litigation amount of 7.897 million yuan related to a construction project, with a judgment issued on July 21, 2023, requiring the company to pay 64.63 million yuan[102]. - The company is involved in multiple lawsuits with claims totaling over 26 million yuan, reflecting ongoing legal challenges in its operations[103]. - The company is actively managing its legal risks and liabilities associated with ongoing litigation[102]. - The company has not reported any major arbitration matters during the reporting period[102]. Research and Development - Research and development expenses increased by 3.28% to approximately CNY 74.27 million[46]. - The company has established a partnership with China National Nuclear Corporation for a project on online detection of dioxins, marking a new application in nuclear waste disposal[42]. - The company aims to enhance its diversified development by integrating energy supply technologies and improving environmental quality[42]. - New product development initiatives are underway, focusing on cleaner energy solutions and waste management technologies[77]. Financial Position and Cash Flow - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 8,823,000,000, with cash and cash equivalents amounting to CNY 1,050,590,713.36, down from CNY 1,390,064,847.20 at the end of the previous year[52]. - The company's long-term equity investments increased slightly to CNY 427,119,826.15, representing 4.83% of total assets[52]. - The company reported a significant decrease in accounts receivable, which fell to CNY 225,003,964.05, down from CNY 258,599,815.35 year-on-year[52]. - The company’s cash flow from operating activities decreased by 48.90% to approximately CNY 184.79 million due to reduced tax refunds compared to the previous year[46]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 291,464,740.29 CNY at the end of the first half of 2023, down from 320,502,115.08 CNY at the end of the same period in 2022[168]. Market Performance and User Engagement - The company reported a total revenue of 276,192.9 million for the first half of 2023, with a significant contribution from coal sales amounting to 25,288.49 million[63]. - User data indicates a consistent performance with 6,900 million yuan in revenue from core energy sources, unchanged from 2022[117]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 2,000 million yuan for the upcoming quarter, reflecting a 10% increase compared to the previous quarter[117]. - The company reported a 20% increase in user engagement metrics, indicating strong customer retention and satisfaction[117]. Future Outlook and Guidance - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2023, aiming to increase market share by 15%[119]. - Future guidance includes a revenue growth forecast of 8% for the next fiscal year, driven by new technology implementations[117]. - The management has set a revenue growth target of 15% for the upcoming quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[172]. - The company aims to achieve a 10% reduction in overall emissions by the end of the next fiscal year[77].

浙江富春江环保热电股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》相关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，我们就公司第五届董事会第二十六次会议相关议案进 行了认真审阅，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情 况的专项说明和独立意见 2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 3、为子公司担保情况 公司已建立了完善的内控制度。报告期内，公司对外担保都是对控股子公司、 孙公司的担保，未发生任何除上述情况以外的对外担保事项。公司及公司控股子 公司、孙公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的 情况，公司及其控股子公司、孙公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失的情况。 截至本报 ...

三、业绩说明会召开方式：网络互动形式 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）《富春环保2023年半年度 报告》及其摘要已与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，方便广大投资者与公司 更好的沟通和交流。公司将于2023年8月22日（星期二）下午15:00至16:00时在"东方财 富路演中心（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4286460）"举行2023年半年度 网上业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间：2023年8月22日（星期二）下午15:00至16:00 二、业绩说明会参与方式：投资者可以在2023年8月22日15:00-16:00登陆东方财富 路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4329595）或使用微信扫描下方二维 ...

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-046 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 《公司2023年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网" (www.cninfo.com.cn)，《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 为提高公司资金管理效益，降低融资成本，公司拟为负责公司煤炭采购的全资子公司、 孙公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为 准，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任 担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起两年。本议案中被担保公司最近一年及一期 的资产负债率均低于70%，故在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在上述三家 子公司之间进行调剂。在担保额度范围内，将授权公司董事长或其授权人在批准额度内办 本公司及董事会全 ...