登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-117 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开 了第八届董事会第三十九次会议。本次会议已于2025年12月5日以电话和邮件发出通知。本次会议由公 司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董 事朱劲先生、冯树庆先生和独立董事江涛先生、罗哲先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了 如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告》（公 ...

值得指出的是，公司原有光伏业务包括22座光伏电站、总装机1958.52MW（含在建项目) ，将与新注入 的清洁能源业务高度互补，有望成为蜀道集团旗下清洁能源领域的重要上市平台。 新筑股份（002480）（002480）披露最新投资者关系记录表显示，公司预计重大资产重组完成后将转型 成为一家集"绿色能源技术服务商"和"双碳生态系统集成商"于一体的综合能源服务型上市公司。 全景网了解到，新筑股份资产重组将剥离其长期亏损的磁浮业务和低毛利桥梁业务，实现蜀道集团入主 和赋能。 公司表示，在转型升级路径上：一是坚持多能互补与一体化开发，依托现有优质发电资产，积极探索抽 水蓄能、压缩空气储能和氢储能等调节资源，同时加速开发风光互补、光热互补等配套项目。二是打造 综合能源服务商，重心从供电侧向消纳侧转移和延伸，提供分布式能源、节能改造、智慧运维和碳管理 等服务。三是加强技术驱动与产业协同，加大研发投入，攻关能源核心技术，推动数字化、智能化产 业。 ...

问 3：请介绍公司未来除了将在手能源指标资产化项目化， 是否还有对外并购规划。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-007 投 资 者关 系 活 动类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 公司参与人员：董事会秘书陈思遥、首席合规官贾珺； 四川蜀道清洁能源集团有限公司：总工程师孙周； 参与机构：国新控股（四川）有限公司、国新盛康私募基金管 理（北京）有限公司 时间 2025 年 12 月 4 日（星期四）下午 3:00-5:00 地点 蜀道清洁能源集团 240 会议室 形式 现场交流 交 流 内容 及 具 体问答记录 一、基本情况介绍 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份 或公司"）副总经理、董事会秘书陈思遥简要介绍了公司历史 沿革、产业现状和本次重组背景，同时介绍了控股股东蜀道集 团三大主业板块（含清洁能源板块）、发展规划和产业协同。 二、问答环节 问 1：新筑股份本次重大资产重组完成后，对公司营收 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-118 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定 （四）会议时间 1、现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00。 （八）会议地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议提案名称及编码 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 1、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-118）。 三、备查文件 1、第八届董事会第三十九次会议决议。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第三十九 次会议。本次会议已于 2025 年 12 月 5 日以电话和邮件发出通知。本 次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董 事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事朱劲先生、冯树庆 先生和独立董事江涛先生、罗哲先生。公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 ...

证券日报网讯12月1日，新筑股份（002480）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司股东户数为28，805。 ...

Core Points - The company Xinchuang Co., Ltd. (002480) announced on November 26 that its board of directors has agreed to nominate three independent director candidates: Mr. Wei Dejia, Mr. Tan Hongtao, and Ms. Tang Lan for the eighth board of directors [1]

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公 司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《成都市新筑路桥机械股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第五条 公司住所：成都市四川新津工业园区 邮政编码：611430 第六条 公司注册资本为人民币 76916.8670 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第二条 成都市新筑路桥机械股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经四川省人民政府川府函[2001]26 号文批准，以发起设立方式设立，在 四川省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2010 年 9 月 21 日在 ...