夏玉龙 罗 珉 江 涛 罗 哲 2025 年 9 月 10 日 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会 2025 年第三次会议审议通过《关于董事变更的议案》， 审核意见如下： 周凤岗先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素 养，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。我们同意提名周凤岗先 生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 董事会提名委员会委员签字： 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核意见 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-081 成都市新筑路桥机械股份有限公司 一、关于董事辞职的情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 9 月 9 日收到董事长肖光辉先生的辞职报告，因工作调动 原因，肖光辉先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事以及在战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的一切 职务。辞职后，肖光辉先生不再担任公司及子公司任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的 相关规定，肖光辉先生的辞职不会导致公司董事会和审计委员会成员 低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，其辞职报告自送达公司董 事会之日生效。截至目前，肖光辉先生未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。肖光辉先生的工作已平稳交接，不会影响公 司日常经营。 公司及董事会对肖光辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 关于董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-082 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第三十三次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 9 月 26 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-080 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十三次会议。 本次会议已于 2025 年 9 月 9 日以电话和邮件形式发出通知。经过半 数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有 关规定。本次会议审议通过了如下议案： 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名周凤岗先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第八届董事会届满之日止。 本议案内容详见 2025 年 9 月 11 日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 于董事变更的公告》（公告编号：2 ...

Group 1 - The company Xinchu Co., Ltd. announced its participation in the "Sichuan District 2025 Investor Online Collective Reception Day and Semi-Annual Report Performance Briefing" event [2] - The event is scheduled to take place on September 12, 2025 [2]

Group 1 - The company, Xin Zhu Co., announced the convening of its sixth extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 8, 2025 [2] - The meeting approved multiple proposals, including the proposal for the company to apply for credit from banks [2]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2025年9月 12日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度及 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-079 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及 半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，成都市新筑路桥机械股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市 全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2025年投资者网上集体接待 日及半年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 9 日 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-078 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15：00。 网络投票的日期和时间为：2025 年 9 月 8 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 本 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2025 年 9 月 8 日召开的公司 2025 年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-077 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于重大资产出售、发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 本次交易包括（一）重大资产出售；（二）发行股份及支付现金 购买资产；（三）募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份及支 付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组 成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组自始 不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资 产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售、发行股份及 支付现金购买资产交易的实施。 （一）重大资产出售 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向四 川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 （以下简称"川发磁浮"）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其 它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限 1 公司（以下简称"四川路桥"）出售成都市新筑交通科技有 ...