第一章 总则 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构设置及人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少应有一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，召 集、主持会议并签发会议文件；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）为强 化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构设置及人员组成 第三条 审计委员会由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事三名，审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专 业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 机构设置及人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； （四）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，召集、主持会 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 1 并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专 门负责向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的 有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级 管理人员以及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 机构设置与人员组成 第四条 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 公司出现下列情形时，应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xin Zhu Co., Ltd. announced the convening of its 38th board meeting on November 26, 2025, to discuss the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association and governance systems [1] - For the first half of 2025, Xin Zhu Co., Ltd.'s revenue composition was 54.59% from photovoltaic power generation and 45.41% from mechanical components and engineering equipment [1] - As of the time of reporting, Xin Zhu Co., Ltd. had a market capitalization of 4.8 billion yuan [1]

证券代码: 002480 证券简称: 新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人卫德佳作为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会提名为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 002480 证券简称: 新筑股份 提名人成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会现就提名卫德佳为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码: 002480 证券简称: 新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会现就提名谭洪涛为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码: 002480 证券简称: 新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭洪涛作为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会提名为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并 ...