证券代码: 002480 证券简称: 新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭洪涛作为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会提名为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并 ...

证券代码: 002480 证券简称: 新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会现就提名唐岚为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-115 一、关于独立董事辞职的情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事罗珉先生、江涛先生因连续担任公司独立董事期限已满 6 年，公司 董事会于 2025 年 10 月 15 日收到罗珉先生、江涛先生的书面辞职报 告，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会全部职 务。 2025 年 11 月 25 日，公司董事会收到独立董事罗哲先生的书面 辞职报告，其因工作变动申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事 会专门委员会全部职务。截至目前，罗哲先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职报告自公司股东大会选举 出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立 董事前，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生仍将按照法律法规和 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司章程修订对照表 | 序号 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容： | | | 一、"股东大会"表述改为"股东会"； | | | | 二、依据《公司法》第一百二十一条规定"股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事 | | 会的职权，不设监事会或者监事"，公司董事会审计委员会将行使监事会的部分职责，公司不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，"监 | | | 事会"履行职责的描述更改为"审计委员会"，相关条款进行修订； | | | 三、"总经理及其他高级管理人员"表述改为"高级管理人员"； | | | 四、部分"半数以上"表述改为"过半数"； | | | 五、由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码: 002480 证券简称: 新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐岚作为成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成 都市新筑路桥机械股份有限公司董事会提名为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过成都市新筑路桥机械股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-114 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，成都市 新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于取消公司 监事会、修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》,结合实际情 况，公司拟取消监事会，以及修订《公司章程》及部分治理制度。具 体情况如下： 一、取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权的情况 根据相关监管规定的要求，拟取消监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权。《公司章程》中相关条款、其 他相关制度中有关监事、监事会的表述及条款进行相应修订，同时公 司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事 会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-116 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第九次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （四）会议时间 1、现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股 权登记日 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十八次会议。 本次会议已于 2025 年 11 月 25 日以电话和邮件发出通知。本次会议 由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订部 分治理制度的议案》 1.1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-113 2.2 补选谭洪涛先生为第八届董事会独立董事 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.3 补选唐岚女士为第八届董事会独立董事 表决结果：同意票 9 票，反对票 ...

Core Viewpoint - Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co., Ltd. has received preliminary approval from the Sichuan Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission for a major asset restructuring plan, indicating a strategic shift towards optimizing assets and focusing on core businesses, particularly in the clean energy sector [2][3]. Group 1: Asset Restructuring - The restructuring plan involves divesting non-core rail transit assets and acquiring a 60% stake in Sichuan Shudao Clean Energy Group, which will become a subsidiary of Xinzhu [3]. - The restructuring aims to enhance the company's focus on clean energy generation and integrate transportation and energy services, creating a comprehensive energy service enterprise [3][4]. Group 2: Policy and Market Context - The Sichuan government's approval reflects a broader initiative to reform state-owned assets management, promoting the optimization of state-owned enterprises and their transition towards strategic emerging industries [2][4]. - The clean energy sector is experiencing significant growth, with China's clean energy investment projected to reach $625 billion in 2024, representing one-third of global investment [4].

Group 1: Company Overview and Restructuring - Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co., Ltd. is undergoing a significant asset restructuring, transitioning from its current operations to focus on clean energy, specifically hydropower, wind power, and solar power [2][3] - The restructuring will result in the company exiting the magnetic levitation and bridge component sectors, with Shudao Clean Energy becoming a wholly-owned subsidiary [2] - The company aims to achieve a comprehensive transformation with a focus on clean energy generation, energy storage, and related businesses [2] Group 2: Future Goals - Short-term goal: Complete asset integration and transformation to achieve profitability in the shortest time possible [2] - Mid-term goal: Accelerate project operations and enhance asset scale and quality through the "transportation + energy" model [2] - Long-term goal: Establish a stable and sustainable profit state with a consistent dividend ratio [2] Group 3: Financial Projections and Asset Valuation - The valuation of the injected assets from Shudao Clean Energy Group is based on an asset-based approach, with a total transaction price that is less than 40% of the total asset valuation [3] - The performance commitment for the next three years pertains only to the assets valued using the income approach, which does not equate to the total expected profits of the clean energy group [3] Group 4: Asset Divestiture - Seven non-core assets have been divested to improve the overall quality of the assets injected into the listed company, with no substantial impact on the operations of Shudao Clean Energy Group [3] - The divestiture is aimed at removing underperforming or non-compliant assets [3] Group 5: Market Position and Competition - Shudao Clean Energy Group focuses on clean energy, leveraging the transportation industry advantages of Shudao Group, while Sichuan Energy Development Group operates in a broader range of industries, including energy [3] - Both companies have distinct business focuses that align with the differentiated development plans of the provincial energy industry [3] Group 6: Fundraising Plans - The company plans to issue shares to no more than 35 qualified investors to raise supporting funds, with the issuance method being through an inquiry process [3] - The timing of the fundraising will depend on the successful completion of the asset transaction [3]