北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了于 2025 年 3 月 26 日召开的公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-018 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 提示性公告 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 11 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十五次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 3 月 26 日，其中 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-017 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股股东重大事项进展暨签署无偿划 转协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 29 日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下 简称"公司"或"新筑股份"）披露了《关于控股股东筹划重大事项的 提示性公告》（公告编号：2024-087）。公司控股股东四川发展（控股） 有限责任公司（以下简称"四川发展（控股）"）拟将直接持有的公司 股份 66,113,770 股（占公司现有总股本的比例为 8.60%）和四川发 展轨道交通产业投资有限公司（以下简称"四川发展轨交投资"）100% 股权无偿划转至蜀道投资集团有限责任公司或其指定主体（以下简称 "蜀道集团"），本次无偿划转完成后，公司控股股东将由四川发展（控 股）变更为蜀道集团，公司实际控制人仍为四川省国资委。 2025 年 3 月 8 日，公司披露了《关于控股股东重大事项进展的 公告》（公告编号：2025-013），四川省国资委出具了《关于同意<四 川发展(控股)有限责任 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股子公司向建设银行申请授信的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-015 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长客新筑"） 拟向中国建设银行股份有限公司新津支行（以下简称"建设银行"） 申请授信，具体情况如下： 一、申请授信的情况 （一）授信额度：敞口不超过人民币 30,000.00 万元。 （二）授信期限：不超过 12 个月。 （三）授信品种：银行承兑汇票和国内信用证（保证金比例 30%）、供应链融资等。 （二）产权及控制关系 长客新筑为公司控股子公司，主要从事的业务为轨道交通车辆 的生产、销售和服务，公司持有长客新筑 80%股权。 （四）授信目的：日常经营周转。 （五）担保方式：信用。 （六）授信主体：中国建设银行股份有限公司新津支行。 上述融资业务具体以长客新筑与建设银行签署的相关协议为 准。 2025 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第二十五次会议以同意票 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-016 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 3 月 26 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年3月26 日9:15-15:00。 3、股权登记日：2025 年 3 月 19 日。 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象： 公司第八届董事会第二十五次会议已审议通过《关于提请召开 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议。 本次会议已于 2025 年 3 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-014 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2025 年 3 月 11 日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 表决结果：同意票 9 票， ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股股东重大事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-013 公司将持续关注本次无偿划转事宜的进展情况，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 （一）四川发展（控股）出具的《关于重大事项进展的告知函》。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》 （公告编号：2024-087）。公司控股股东四川发展（控股）有限责任公 司（以下简称"四川发展（控股）"）拟将直接持有的公司股份 66,113,770 股（占公司现有总股本的比例为 8.60%）和四川发展轨道 交通产业投资有限公司 100%股权无偿划转至蜀道投资集团有限责任 公司或其指定主体（以下简称"蜀道集团"），本次无偿划转完成后， 公司控股股东将由四川发展（控股）变更为蜀道集团，公司实际控制 人仍为四川省国资委。现将相关进展情况公 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-012 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大 会议事规则》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共241 人，代表股份271,685,068股， 占公司有表决权股份总数的 35.3219%。其中：通过现场方式参会的股 东7人，代表股份1,953,499股，占公司有表决权股份总数的0.2540%； 通过网络投票的股东 234 人，代表股份 269,731,569 股，占公司有表 决权股份总数的 35.0679%。 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年3月3日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2025 年 3 月 3 日，其中， ...

3. 公司 2025 年 2 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股份 有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称《股东 大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了于 2025 年 3 月 3 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-011 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 15 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十四次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 3 月 3 日，其中，通 ...