2. 公司 2024 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ new/index，下同）的《成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第二十 三次会议决议公告》（以下简称《第八届董事会第二十三次会议决议公告》）； 3. 公司 2024 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股 份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称《股 东大会通知》）； 北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-003 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方 式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十三次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 1 月 13 日，其 ...

二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并通过电话问询方式 对控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-002 成都市新筑路桥机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证 券简称：新筑股份，证券代码：002480）于 2025 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% 以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 2 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于控股股东筹划重 大事项的提示性公告》（公告编号：2024-087），控 ...

特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 监事会 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-105 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第五届职工代表大会第十次会议，选举易泰宇先生 （简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。易泰宇先生将 与公司其他四名监事共同组成公司第八届监事会。 自本次职工代表大会决议作出之日起，涂利女士不再担任公司第 八届监事会职工代表监事。截至目前，涂利女士持有公司股份 5,800 股，担任公司控股子公司四川发展兴欣钒能源科技有限公司（以下简 称"川发兴能"）常务副总经理。随着后续公司完成川发兴能 60%股 权转让，涂利女士将不再担任公司及控股子公司其他职务。公司监事 会对涂利女士在担任公司职工代表监事期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。 易泰宇先生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-100 截至 2024 年 12 月 20 日，原抵押物账面原值 57,098.89 万元， 账面净值 42,421.56 万元；合宗产权账面原值 58,606.66 万元；账面 净值 43,602.52 万元。 后续公司还将对合宗产权进行分宗，就分宗涉及的抵押事宜，公 司将在与成都农商银行协商确定后办理。 2024 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议以同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于变更 公司向成都农商银行申请授信抵押物的议案》，根据《公司章程》相 关规定，本次变更公司向成都农商银行申请授信抵押物尚需提交公司 股东大会审议。 二、备查文件 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更公司向成都农商银行申请授信抵 押物的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更抵押物情况 2024 年 2 月 7 日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司 向银行申请授 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-103 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司及子公司与蜀道租赁开展融资性 售后回租暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或者"新 筑股份"）及公司全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（以下简称 "川发磁浮"）拟将部分固定资产作为标的物与蜀道融资租赁（深圳） 有限公司（以下简称"蜀道租赁"）开展融资性售后回租业务。本次 向蜀道租赁融资金额 16,000.00 万元，融资期限为 3 年。公司基于实 质重于形式的原则，认定蜀道租赁为公司关联方，本次售后回租事项 构成关联交易。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议以 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过。2024 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议以同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司与蜀 道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案》。本次关联交 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-104 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年1月13 日9:15-15:00。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 3、股权登记日：2025 年 1 月 6 日。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 （四）会议召开日期、时间 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 公司第八届董事会第二十三次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 1、现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15：00。 （六）出席 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中信 银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）申请授信，具 体情况如下： 一、授信基本情况 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-102 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向中信银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 （三）授信品种：流动资金贷款（贷款年利率不超过 3.6%）；非 融资性保函、银行承兑汇票、国内信用证（保证金比例 30%）；应收账 款无追索权明保理和商票保贴等。 （一）授信额度：敞口额度不超过人民币 6,000.00 万元。 （四）授信目的：流动资金周转。 （五）担保方式：信用。 （二）授信期限：不超过 1.5 年。 （六）授信主体：中信银行股份有限公司成都分行。 上述融资业务具体以公司与中信银行签署的相关协议为准。 2024 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议以同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 向中信银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-101 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融 资性售后回租业务部分租赁物的公告 原值 2,736.00 万元的新租赁物。除前述外，公司及新筑交科与金圆 租赁开展融资租赁的其他事项不变。 2024 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议以同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于变更 公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务部分租赁物的议 案》，根据《公司章程》相关规定，本次变更公司及子公司与金圆租 赁开展融资性售后回租业务部分租赁物尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更租赁物情况 2023 年 10 月 30 日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大会审议，通过了《关于公 司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》，同意公司及子 公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）与厦门 金圆融资租赁有限 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-099 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十三次会议。 本次会议已于 2024 年 12 月 25 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次 会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的 议案》 2、审议通过《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售 后回租业务部分租赁物的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2024 年 12 月 28 日《证券时报 ...