中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202500268 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字(2025) 150号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2025) 252号 | | 报告名称: | 新筑股份(002480.SZ)拟出售资产涉及的四川发展磁浮科技有限 | | | 公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | -114.719.772.16元 | | 评估报告日: | 2025年10月11日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李定军 (资产评估师) 正式会员 编号: 51160001 | | | 柳兵 (资产评估师) 正式会员 编号: 51070028 | 季定军、柳兵已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年10月23日 IC ...

之独立财务顾问核查意见 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份"或"上市公司"） 拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100% 股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的 部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公 司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，新筑股份 拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）发行股份及支付现金 购买四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称"蜀道清洁能源"）60%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定 的重组上市，进行核查并发表如下意见： 一、关于重组上市的规定 中信证券股份有限公司 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 本次交易不构成重组上市 （六）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。" 二、独立财务顾问核查意见 ...

二、与轨道交通业务有关的资产情况………………………………第 2—13 页 （一）专利权明细表…………………………………………… 第 2-11 页 （二）固定资产和无形资产明细表……………………………第 12-13 页 成都市新筑路桥机械股份有限公司与轨道交通业务 有关的资产专项核查报告 天健审〔2025〕11-344 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司 与轨道交通业务有关的资产专项核查报告 目 录 一、成都市新筑路桥机械股份有限公司与轨道交通业务有关的资产专项核查 报告…………………………………………………………………………… 第 1 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 14—17 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 14 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 15 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第 | 16-17 | 页 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司： 我们接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称新筑股份公 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为成 都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份"、"上市公司"）资产出 售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"、"本项目"）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业 务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定，就独立财务顾问在本次交 易中有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表 如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 截至本核查意见出具之日，除上述聘请行为外，上市公司不存在其他直接或 间接有偿聘请其他第三方的行为。 1 三、独立财务顾问的核查意见 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、上市公司聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请北京市金杜律师事务所作为本 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 备考合并财务报表审阅报告 + 目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 页 | | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 页 | | 三、备考合并财务报表附注………………………………………第 | 4—143 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 144—147 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 144 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 145 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………… 第 | 146-147 | 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕11-353 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的成都市新筑路 ...

中国资产评估协会 | 报告编码: | 5151020001202500269 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字(2025) 150-1 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 川华衡评报 (2025) 253号 | | | 报告名称: | 益价值 | 新筑股份(002480.SZ)拟出售资产涉及的轨道交通业务资产组权 | | 评估结论: | 111,537,244.33元 | | | 评估报告日: | 2025年10月11日 | | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | | | 李定车 (资产评估师) | 正式会员 编号:51160001 | | 签名人员: | 柳宾 (资产评估师) | 正式会员 编号: 51070028 | | | 25 - 9 10 20 | | 季定军、柳兵已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案 ...

中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 资产出售、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十一月 3-1-1 声明与承诺 中信证券股份有限公司受成都市新筑路桥机械股份有限公司委托，担任本次资产出 售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事 项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26 号准则》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁 布的信息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料 和承诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精 神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了解本次交易行 为的基础上，发表独立财务顾问报告，旨在就本 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为新筑股份本次交 易的独立财务顾问，对新筑股份本次交易前 12 个月内发生的购买、出售资产情 况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易前 12 个月内新筑股份的购买、出售资产情况 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司本次交易 前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份"或"上市公司"） 拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司 100% 股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的 部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公 司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，上市公司 拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集 团有限公司 60%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的 ...

天健审〔2025〕11-343 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司： 成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川发展磁浮 科技有限公司债权余额专项审计报告 目 录 一、成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川发展磁浮科技有限公司债权余 额专项审计报告……………………………………………………………… 第 1 页 二、成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川发展磁浮科技有限公司债权余 额情况说明………………………………………………………………… 第 2—6 页 | 一、成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川发展磁浮科技有限公司债权余 | | | | --- | --- | --- | | 额专项审计报告……………………………………………………………… 1 | 第 | 页 | | 二、成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川发展磁浮科技有限公司债权余 | | | | 额情况说明………………………………………………………………… 第 | 2—6 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 7—10页 | | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 7 | 页 | | （二 ...

成都市新筑交通科技有限公司 重组模拟合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 4—6 | 页 | | （一）模拟合并资产负债表……………………………………第 | | 4—5 | 页 | | （二）模拟合并利润表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 7—90 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… | 第 | 91—94 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 91 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 92 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… | 第 | 93-94 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕11-340 号 成都市新筑交通科技有限公司全体股东： 一、审计意 ...