证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-058 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2022 年 7 月 25 日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年第四次临时股东大会审议，同意公司向四川发 展（控股）有限责任公司（以下简称"四川发展（控股）"）借款 5 亿 元，借款年利率 7%，借款期限 3 年。2022 年 7 月 29 日，公司与四川 发展（控股）就其中的 3.9 亿元借款事项签订了《借款合同》。鉴于 该笔借款将于 2025 年 7 月 28 日到期，经双方友好协商，拟对剩余借 款本金中的 2.98 亿元进行展期，同时调整借款年利率。具体情况如 下： （一）展期金额：人民币 2.98 亿元。 （二）展期期限：3 年，可提前还款。 （三）展期目的：补充流动资金。 （四）展期利率：首期利率为本合同签订日全国银行间同业拆借 关于公司向四川发展（控股）借款展期暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中心公布的 5 年期以上 LPR；利率按年调整，借款利率调整日为借款 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-060 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的 通知公告 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 7 月 25 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第三十次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）下午 15：00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会。 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十次会议。本次 会议已于 2025 年 7 月 7 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交 易的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖 光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-057 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2025 年 7 月 10 日《证券时报》《中 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 编号：2025-003 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 1、公司接待人员：张杨、简杰； | | | 2、来访对象：安格斯商业管理（成都市）集团有限公司。 | | 时间 | 2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 15:00-16:00 | | 地点 | 新筑股份办公楼 324 会议室 | | 形式 | 现场交流 | | | 一、公司情况介绍 | | | 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 副总经理、董事会秘书张杨从历史沿革、产业布局等方面介绍 | | | 公司基本情况，并介绍了公司本次重大资产重组预案基本情 | | | 况。 | | | 二、问答环节 | | | 问 1：请介绍本次重组方案。 | | | 答：公司已披露重组预案，本次公司拟向四川蜀道轨道交 | | | 通集团 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 成都市新筑路桥机械股份有限公司 问 3：四川省国资委 2025 年 4 月印发的《关于提高省属 监管企业控股上市公司质量的指导意见》（以下简称"《意见》"） 对省属国企市值管理有何要求？ 答：据了解，《意见》主要聚焦以下方面：一是指导监管 企业和上市公司构建科学的市场价值观，明确市值管理目标， 制定并实施有效的市值管理制度与方案，强化责任落实；二是 推动优质资源向上市公司集中，支持企业围绕市值管理依法合 规运用相关政策工具，聚焦优势产业和战略性新兴产业，通过 并购重组优质标的实现价值提升，促进资源向新质生产力集 聚，推动上市公司做强做大；三是鼓励上市公司利用增持、回 购、分红等手段实现价值创造，对有条件的公司建议优化分红 策略，提高分红比例和频次；四是强化监管企业与投资者、分 析师的互动交流，通过多样化方式主动发声，传递公司投资价 值；同时将市值管理纳入监管企业负责人经营业绩考核体系， 指导企业完善上市公司绩效评价机制，以全方位举措促进上市 公司质量提升和市值稳健增长。 问 4：根据公开信息显示，蜀道集团的核心主业包括综合 交通和能源资源投资开发。新型能源方面，积极 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-056 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2025年6月19日（星期四）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2025 年 6 月 19 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年6月19 日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2025 年 6 月 19 日召开的公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 6 月 4 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-055 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 6 月 19 日，其中， ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-055 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东 大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过《关于提请召开 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00。 （五）会议的召开 ...

Core Viewpoint - Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co., Ltd. (Xinzhu Co., 002480.SZ) announced a major asset sale and related transactions, aiming to divest underperforming assets and focus on clean energy business [1][9]. Group 1: Asset Sale and Acquisition - Xinzhu Co. plans to sell 100% equity of Sichuan Development Maglev Technology Co., Ltd. (Chuanfa Maglev) and related assets to Sichuan Shudao Rail Transit Group [1][4]. - The company will also sell 100% equity of Chengdu Xinzhu Transportation Technology Co., Ltd. (Xinzhu Jiao Ke) to Sichuan Road and Bridge Construction Group [1][4]. - Xinzhu Co. intends to acquire 60% equity of Sichuan Shudao Clean Energy Group from Shudao Group through a share issuance and cash payment [1][10]. Group 2: Financial Performance - Xinzhu Co.'s business segments include rail transit, photovoltaic power generation, bridge components, and others, contributing revenues of 1.318 billion, 647 million, 446 million, and 73 million respectively in 2024 [3]. - The company has faced continuous losses from 2021 to 2024, with total losses amounting to 1.55 billion [3]. Group 3: Business Focus Shift - The divestment of Chuanfa Maglev aims to eliminate long-term losses associated with the maglev business, which has not yet achieved commercialization [6][12]. - Xinzhu Co. will focus on clean energy generation, with the acquisition of Shudao Clean Energy expected to significantly enhance its clean energy capacity and resources [10][12]. Group 4: Financial Strategy - Xinzhu Co. plans to raise funds from up to 35 qualified investors to cover transaction costs, taxes, and to support the development of Shudao Clean Energy projects [13].