证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-104 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年1月13 日9:15-15:00。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 3、股权登记日：2025 年 1 月 6 日。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 （四）会议召开日期、时间 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 公司第八届董事会第二十三次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 1、现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15：00。 （六）出席 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-099 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十三次会议。 本次会议已于 2024 年 12 月 25 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次 会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司向成都农商银行申请授信抵押物的 议案》 2、审议通过《关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融资性售 后回租业务部分租赁物的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案内容详见 2024 年 12 月 28 日《证券时报 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-103 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司及子公司与蜀道租赁开展融资性 售后回租暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或者"新 筑股份"）及公司全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（以下简称 "川发磁浮"）拟将部分固定资产作为标的物与蜀道融资租赁（深圳） 有限公司（以下简称"蜀道租赁"）开展融资性售后回租业务。本次 向蜀道租赁融资金额 16,000.00 万元，融资期限为 3 年。公司基于实 质重于形式的原则，认定蜀道租赁为公司关联方，本次售后回租事项 构成关联交易。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议以 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过。2024 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议以同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司与蜀 道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案》。本次关联交 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-101 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更公司及子公司与金圆租赁开展融 资性售后回租业务部分租赁物的公告 原值 2,736.00 万元的新租赁物。除前述外，公司及新筑交科与金圆 租赁开展融资租赁的其他事项不变。 2024 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议以同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于变更 公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务部分租赁物的议 案》，根据《公司章程》相关规定，本次变更公司及子公司与金圆租 赁开展融资性售后回租业务部分租赁物尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更租赁物情况 2023 年 10 月 30 日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大会审议，通过了《关于公 司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》，同意公司及子 公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）与厦门 金圆融资租赁有限 ...

特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 监事会 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-105 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第五届职工代表大会第十次会议，选举易泰宇先生 （简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。易泰宇先生将 与公司其他四名监事共同组成公司第八届监事会。 自本次职工代表大会决议作出之日起，涂利女士不再担任公司第 八届监事会职工代表监事。截至目前，涂利女士持有公司股份 5,800 股，担任公司控股子公司四川发展兴欣钒能源科技有限公司（以下简 称"川发兴能"）常务副总经理。随着后续公司完成川发兴能 60%股 权转让，涂利女士将不再担任公司及控股子公司其他职务。公司监事 会对涂利女士在担任公司职工代表监事期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。 易泰宇先生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-098 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024 年 12 月 23 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15- 15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 之法律意见书 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 12 月 23 日召开的公司 2024 年第九次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-097 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15：00。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 7 日、2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通知公告》、《关于 2024 年第九次临 时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关 于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第九次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十一次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-093 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟向 中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）、中国民 生银行股份有限公司成都分行（以下简称"民生银行"）、上海浦东 发展银行股份有限公司成都分行（以下简称"浦发银行"）、浙商银 行股份有限公司成都分行（以下简称"浙商银行"）、成都农村商业银 行股份有限公司西区支行（以下简称"成都农商银行"）申请授信； 公司控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称"长 客新筑"）拟向上海银行股份有限公司成都分行（以下简称"上海银 行"）和招商银行股份有限公司成都分行（以下简称"招商银行"）申 请授信。具体情况如下： 一、授信基本情况 （一）新筑交科向中信银行申请授信 1、授信额度：不超过 1,100.00 万元。 （二）新筑交科向民生银行申请授信 （三）新筑交 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-092 1、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》 1.01 新筑交科向中信银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.02 新筑交科向民生银行申请授信 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议。 本次会议已于 2024 年 12 月 10 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议 审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-094）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 ...