证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-029 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 一、情况概述 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都市新筑路 桥机械股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第 14-00041 号）， 公司 2023 年度归属上市公司股东的净利润为-342,400,321.74 元； 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -1,110,770,769.38 元，实收股本 769,168,670.00 元，未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年5月9 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》，具体内容如下： 二、亏损的主要原因 3、持 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-032 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司为全资子公司开展融资性售后回 租提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）保证金：625.00 万元。 （六）回购价格：0.01 万元。 特别提示：本次担保对象为成都市新筑路桥机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（以 下简称"川发磁浮"），其最近一期资产负债率超过 70%，提醒投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司的全资子公司川发磁浮拟将部分固定资产作为标的物，与中 航国际融资租赁有限公司（以下简称"中航租赁"）开展融资性售后 回租业务，由公司提供连带责任保证担保。具体情况如下： （一）融资金额：25,000.00 万元。 （二）融资期限：3 年。 （三）融资目的：补充流动资金。 （四）融资成本（IRR）：不超过 5.40%。 （七）融资租赁标的物：川发磁浮部分固定资产，标的物原值 27,555.66 万元。 （八）担保方式：公司为川发磁浮提供连带责任保证担保。 2024 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-028 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十次会议。本次会 议已于 2024 年 5 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公 司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过 了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-030 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向中国银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中 国银行股份有限公司成都开发西区支行（以下简称"中国银行"）申 请授信，具体情况如下： 一、申请授信的情况 （一）授信额度：授信敞口额度不超过人民币 6,000.00 万元。 （二）授信期限：不超过 1 年。 （三）授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.8%）。 （四）担保方式：公司以自有土地使用权【国土证号：新津国用 （2010）第 5538 号，土地面积 108701.98 平方米】，及地上建筑物【房 屋产权证号：津房权证监证字第0187544号、第0187545号、第0187546 号、第 0187547 号、第 0187548 号、第 0187549 号，建筑面积 36598.57 平方米】作抵押，为本次授信额度范围内的债务提供担保。根据四川 大成房地产土地资产评估有限公司出具的房地产抵押估价报告[四川 大成（ ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-034 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第六次会议。本次会 议已于 2024 年 5 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公 司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 三、备查文件 1、第八届监事会第六次会议决议。 特 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-026 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。 三、备查文件 1、第八届监事会第五次会议决议。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第五次会议。本次 会议已于 2024 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。公司董事会秘书列 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥462,882,673.90, representing a year-on-year increase of 30.55% compared to ¥354,560,478.00 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥72,806,984.82, a decrease of 9.11% from a loss of ¥80,106,161.83 in the previous year[4] - The company's basic and diluted earnings per share were both negative at ¥-0.0947, an improvement of 9.03% from ¥-0.1041 in the previous year[4] - Net loss for Q1 2024 was ¥55,225,692.95, an improvement from a net loss of ¥61,525,760.23 in Q1 2023[16] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was ¥57,951,100.25, compared to a loss of ¥67,218,979.56 in Q1 2023[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥165,730,205.98, a significant decline of 847.46% compared to a positive cash flow of ¥22,172,459.93 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥165,730,205.98, a significant decline from a net inflow of ¥22,172,459.93 in the same quarter last year[18] - The company reported a cash outflow from investing activities of ¥289,849,636.12, compared to an outflow of ¥399,688,077.29 in the previous year[18] - The net cash flow from financing activities was CNY 231,229,761.90, a decrease of 57.5% compared to CNY 543,480,426.95 in the previous year[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,524,947,945.54, down from CNY 1,749,351,003.89 at the beginning of the period, reflecting a net decrease of CNY 224,403,058.35[19] - Cash outflows for debt repayment were CNY 1,209,024,629.62, significantly higher than CNY 146,054,629.62 in the previous year[19] - The company distributed dividends and interest payments totaling CNY 72,838,103.90, compared to CNY 50,139,181.49 in the previous year, representing a 45.4% increase[19] - The cash inflow from financing activities totaled CNY 2,200,892,193.04, an increase of 93.4% from CNY 1,138,405,419.68 in the previous year[19] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 1.42% to ¥13,636,911,340.15 from ¥13,446,122,425.54 at the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled CNY 5,416,642,313.70, slightly up from CNY 5,318,766,019.58 at the start of the quarter[12] - Total liabilities rose to CNY 11,107,574,409.60 from CNY 10,870,301,998.76, indicating an increase of approximately 2.2%[13] - The company's long-term borrowings increased significantly to CNY 5,431,590,213.59 from CNY 3,758,934,192.53, marking a rise of about 44.5%[13] - The total equity of the company was reported at CNY 2,529,336,930.55, with retained earnings showing a deficit of CNY 1,183,577,754.20[13] Operational Metrics - The company's construction in progress decreased by 40.32% to ¥743,615,588.52, mainly due to the transfer of certain projects to fixed assets[6] - The company reported a significant decrease in contract liabilities by 49.72% to ¥1,762,208.10, attributed to revenue recognition based on contract performance obligations[6] - The company's long-term borrowings increased by 44.50% to ¥5,431,590,213.59, primarily due to new borrowings for the Yajiang photovoltaic project[6] - Research and development expenses decreased to ¥15,068,671.16 from ¥19,438,118.20, reflecting a 22.4% reduction year-over-year[15] - The company's contract liabilities decreased to CNY 1,762,208.10 from CNY 3,504,670.85, indicating a reduction of about 49.6%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,769[8] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥1,349,142,616.31 from ¥1,422,681,173.41[14] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥726,204.56, contributing to other income growth of 97.00% year-on-year[6] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[20]

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 2 | | 第三章 | 解聘事务所程序及要求 6 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 7 | | 第五章 | 附则 9 | 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据有关法律法规以及 《成都市新筑路桥机械股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及 内部控制报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事 务所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 ...

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-024 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议。本次 会议已于 2024 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-023 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根 据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 29 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...