证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-018 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于控股子公司为其子公司向兴业银行申 请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况 该笔融资业务具体以与银行签署的协议为准。 2024 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第八次会议以同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司为 其子公司向兴业银行申请授信提供担保的议案》，鉴于本次晟天新能 源为楚雄公司的单笔担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 本次担保尚需提交公司股东大会审议。本次担保没有构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批 准。 二、被担保人基本情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"）的全 资子公司楚雄市晟天新能源有限公司（以下简称"楚雄公司"）拟向 兴业银行股份有限公司成都青羊支行 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会第八次会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》，独立董事罗珉先生、江涛先生和罗哲先生回避表决。现将具体 内容公告如下： 一、独立董事津贴调整情况 鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关制度对独立董事履职 方式、年度现场履职时长等提出了更高要求，为保障独立董事投入更 多时间和精力参与上市公司治理，参考同地区、同行业上市公司独立 董事津贴水平，并结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由 80,000 元/人/年（含税）调整为 120,000 元/人/年（含税），自 2024 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-019 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该事项。本次调整独立 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 14-00024 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告内容详见 2024 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。 本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-013 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在公司 324 会议室以现场表决方式召开了第八届监事会第 四次会议。本次会议已于 2024 年 3 月 22 日以电话和邮件形式发出通 知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 ...

成都市新筑路桥机械股份有 限公司 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 14-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00050 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 我们对成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《成都市 新筑路桥机械股份有限公司关于支付现金购买资产之标的公司业绩承诺完成情 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人江涛，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。在 2023 年度工作中，我 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，有效发挥独立董事的独立性，为维护公司及股东， 特别是社会公众股东的利益做出了积极贡献。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1974年生，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副教授， 会计学院财务系副主任，兼任新筑股份、中公教育科技股份有限公司、 炼石航空科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 出席 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 14-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 14-00041 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-016 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2024年公司及子公司向商业银行及其他类金融 机构申请保函、票据质押额度的公告 本次额度有效期自股东大会通过之日起至下一年度审议年度保 函、票据质押额度的股东大会决议通过之日止。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会 议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了 《关于 2024 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、 票据质押额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 公司及子公司拟在 2024 年向商业银行及其他类金融机构申请非 融资性保函额度不超过 10 亿元；使用存单、保证金质押在商业银行 及其他类金融机构办理保函业务占用资金不超过 2 亿元；收到的承兑 汇票质押在商业银行及其他类金融机构开具承兑 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据一年来成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"） 经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2023年度财务 决算报告，现就财务运行情况，做如下汇报： 一、总体经营情况 本期营业收入250,942.14万元，同比增加86,000.38万元，增幅52.14%， 其中，轨道交通业务142,895.82万元，同比增加169.21%，占营业收入的比 重为56.94%；桥梁功能部件42,089.35万元，同比减少11.04%，占营业收入 的比重为16.77%；光伏发电业务59,515.82万元，同比增加10.90%，占营业 收入的比重为23.72%，其他业务收入6,441.15万元,同比减少40.81%，占营 业收入的比重为2.57%。 本年归属于上市公司普通股股东的净利润为-34,240.03万元，同比增 加22,345.62万元，增幅39.49%，主要原因为：一是子公司长客新筑本年度 轨道交通车辆交付量大，营业收入和营业毛利同比上升；二是上年同期计 提资产减值准备、信用减值损失23,786.62万元，本期计提资产减值准备、 信用减值损 ...

中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为成都 市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"新筑股份"或"上市公司"）重大资 产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规 定，对本次交易的交易对方四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四川发 展"或"业绩承诺方"）在本次交易中做出的关于四川晟天新能源发展有限公司 （以下简称"晟天新能源"或"标的公司"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了 核查，并发表如下意见： 一、业绩承诺及补偿约定情况 （一）业绩承诺期间及承诺利润数 根据上市公司、四川发展签署的《成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川 发展（控股）有限责任公司附条件生效的业绩承诺补偿协议》（以下简称"《业绩 承诺补偿协议》"），本次交易的业绩承诺期为 2022 年度、2023 年度及 2024 年度， 交易对方四川发展承诺标的公司 20 ...