江苏润邦重工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江 苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持提名委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据上述第三条至第 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-024 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开的第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公 司开展不超过40,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。上述额度自公司 2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开之日期间内有效。在 上述额度范围内，额度可循环使用。根据相关规定，本次开展的远期外汇交易业务金 额在公司股东大会审议权限范围内，本次公司开展远期外汇交易业务相关事项尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况具体公告如下： 一、远期外汇交易业务概述 1、交易目的 公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成重大影响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远 期外汇交易业务。 2、交易金额 （ ...

一、开展远期外汇交易业务的目的 公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成重大影响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远 期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 1、交易金额 在公司2023年度股东大会召开之日至公司2024年度股东大会召开之日期间内， 公司拟开展不超过40,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。在上述额度 范围内，额度可循环使用。 2、交易方式 （1）交易品种 公司此次开展的业务为外汇远期结售汇业务。 江苏润邦重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 （2）交易对方 具有合法经营资质的银行等金融机构。 3、交易期限及授权 上述额度在公司2023年度股东大会召开之日至公司2024年度股东大会召开之日 期间内有效。在授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展远期外汇交易 业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔交易终止时止。 鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权公司总 裁在规定额度和期限范围内审 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-023 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使 用不超过10亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种） 的自有闲置资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自公司2023年度 董事会会议审议通过之日起至公司2024年度董事会会议召开之日止，并授权公司 管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金 进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公 司与股东创造更大的收益。 2、投资额度：不超过人民币10亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、 美元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行 额度统计），在上述额度内，额度可以滚动使用。 3、投资品种： ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-021 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下: 2024年4月2日 因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子、孙公司，下同）拟向银行 申请不超过人民币95亿元综合授信（包括增加的授信额度及续作的授信额度）。 公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司 运营资金的实际需求确定。期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起到公 司2024年度股东大会召开之日止。公司授权董事长或控股子、孙公司法定代表人 签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东 大会审议。 特此公告。 ...

一、监事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会（以下 简称"监事会"）严格按照《公司法》《证券法》《江苏润邦重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润邦重工股份有限公司监事会议事规则》 等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,对报告期内公司依法经营运作 情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。 4、2023 年 9 月 15 日，公司召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。本次会议决议公告刊登于 2023 年 9 月 16 日 的 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年度，公司监事会共召开了五次会议，具体如下： 1、2023 年 4 月 1 日，公司召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度财务决算报告》 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-016 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 30 日在公司会 议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人，为左梁）。会议由公司监事会 主席左梁先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2023 年度监事会工作报告》。 同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》 ...

关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现 情况及资产减值测试结果的专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明 1-3 致同专字（2024）第 110A004591 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的润邦股份公司《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年 度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明》（以下简称"专项说明"） 进行了专项审核。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于 ...

关于江苏润邦重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 江苏润邦重工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏润邦重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，润邦 股份公司编制了本专项说明所附的江苏润邦重工股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是润邦股份公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计润邦股份公司 2023 年度财务 ...

二、发表独立意见情况 2023 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 江苏润邦重工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：于延国） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重 工股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、认真 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的监督作用。本人在审议2023年度公司 召开的历次董事会会议议案时，认真核查相关事项并与其他董事进行充分沟通交 流，综合各方意见后做出独立、客观的判断。现将2023年度本人履行独立董事职 责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023年度本人出席了公司六次董事会会议，本人没有对公司2023年度董事会 会议各项议案提出异议，均投了赞成票。2023年度，本人出席了公司三次股东大 会。 2023年度公司董事会、股东大会会议的召集召开均符合相关法律法规的要求， 重大经营 ...