证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-029 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年3 月30日分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，会议审 议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的 有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应 收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值 测试后，计提资产减值准备，具体明细如下： 单位：人民币元 | 项 目 | | 2023 年度计提金额 | | --- ...

江苏润邦重工股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产 状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，江苏润邦重工股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）对2023年末存在可能发生减值迹象 的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、 商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2023年度各项资产减值准备合计 417,215,285.46元。本次计提各项资产减值准备的总金额为417,215,285.46元，扣 除企业所得税及少数股东损益影响后，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润 将减少393,456,517.68元，归属于上市公司股东权益将减少393,456,517.68元。上 述计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计确认。 于延国 华 刚 芦镇华 2024年3月30日 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，公司已就2023年末计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容做出充分的说明，作为公司 ...

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 的议案》，公司董事会同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章 程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将由龙勇 先生变更为刘中秋先生。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于选举公司 董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-013）。 二、工商登记变更相关情况 近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记备案相关手续，并取得了由南 通市行政审批局换发的《营业执照》。本次变更后，公司法定代表人已由龙勇先 生变更为刘中秋先生。除以上变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项未 发生变更。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-014 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司完成法定代表人变更的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-011 江苏润邦重工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资 者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2024年3月22日下午15:30。 网络投票时间：2024年3月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日 上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3 月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室。 3、会议 ...

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况公告 如下： 一、选举公司第五届董事会董事长相关情况 公司董事会同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次 董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-013 江苏润邦重工股份有限公司 关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法 定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理 上述法定代表人工商变更登记相关事宜。 二、调整公司第五届董事会专门委员会成员相关情况 公司董事会同意对公司第五届董事会各专门委员会成员组成进行调整，调整 后的公司第五届董事会各专门委员会人员组成情况如下： 第五届董事会战略委员会：刘中秋 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会议审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法 定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理 上述法定代表人工商变更登记相关事宜。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 18 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 22 日以现场 结合通讯的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出 席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 6 人，分别为：刘茵、张金祥、敖 盼、芦镇华、于延国、华刚）。会议由公司副董事长吴建先生召集并主持，公司 全 ...

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号公 司会议室召开。北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委 托，指派律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏润邦 重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实 向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。其向本所提供的文件和所作 的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏润邦重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏润邦重工股份有限公司 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将其 作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿意承 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002102 分 类 王春山: 经查,2020年3月江苏润邦重工股份有限公司(以下简称润邦股份)发行股份购买湖北中油优艺环保科 技集团有限公司(以下简称中油环保)73.36%的股权,你作为交易对方手之一,对中油环保2019至2022年净 利润作出承诺,2021年4月19日经双方协商将业绩承诺最终变更为2019年度至2023年度经审计的净利润分 别不低于1.3亿元、0.5亿元、1.6亿元、1.9亿元、2.18亿元。经审计,中油环保2022年度实现归属于母公司 的净利润为2,161.57万元、实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1,462.69万元,未完成业绩 承诺。截至目前,约定的业绩补偿履行期限已经届满,你未按照约定履行全部的业绩补偿承诺。 上述行为构成《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第166号)第五十九条第二款所述的交 易对方超期未履行业绩补偿协议行为。根据该条款的规定,我局决定对你采取责令改正的行政监管措施, 并计入诚信档案。现责令你在收到本决定书之日起6个月内履行原承诺,并在承诺完成后10个工作日内向 我局提交书面报告。 如对本监督管理措 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-009 3、变更后采用的会计政策 江苏润邦重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开的第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》 (财会[2022]31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述政策 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-007 江苏润邦重工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘中秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 8 月出生，本科学历， 会计师。1996 年 7 月参加工作，先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科 长、处长助理、副处长，广州金属回收公司财务总监，广州金世纪文化发展有限 公司财务总监，广州广钢金业集团有限公司财务总监，广钢集团贸易有限公司财 务总监，广州钢铁企业集团有限公司财务部财务总监，广州珠江铜厂有限公司副 总经理、工会主席，广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长、审计法务部 副部长、关停企业管理办公室副主任(主持工作) 、主任，广州万力轮胎股份有 限公司财务总监，广州万宝商业发展集团有限公司监事会主席，广东南方碱业股 份有限公司党委副书记、总经理、董事、副董事长、董事长，兼任广州工业投资 控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。 刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员以及其他持有公司 ...