公司法定代表人： 刘中秋 主管会计工作的公司负责人: 左陈 公司会计机构负责人：顾琪 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占 | 2024年上半年占 用累计发生金额 | 2024年上半年 占用资金的利 | 2024年上半年 偿还累计发生 | 2024年上半年占 | 占用形成原 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | | 用资金余额 | 因 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2024年期初往 | 2024年上半 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-044 江苏润邦重工股份有限公司 关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授 信的议案》，现就公司全资子公司湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简 称"中油环保"）旗下五家全资子公司、公司控股子公司苏州市吴江绿威环保科 技有限公司（以下简称"吴江绿威"）以其土地资产及房产抵押向银行申请授信 的相关事宜公告如下： 一、抵押及授信申请情况 1、公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称"润禾环境"） 直接持有中油环保 100%股权，上述五家子公司均系中油环保全资子公司。润禾 环境直接持有江苏绿威环保科技股份有限公司（以下简称"江苏绿威"）70%股 权，江苏绿威直接持有吴江绿威 51%股权。 2、截至 2024 年 7 月 31 日，中油环保相关子公司拟用于抵押的资产账面净 值合计为 16,596. ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-045 江苏润邦重工股份有限公司 关于预计公司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 1、日常关联交易概述 根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下合 称"公司"）生产经营需要，预计自公司第五届董事会第十五次会议审议通过 之日起至公司2024年度董事会召开之日期间内公司将与关联方广州银行股份有 限公司（以下简称"广州银行"）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民 币20,000万元。公司在广州银行开展存贷款业务系在银行金融业正常的资金存 贷行为，相关交易遵循市场化原则。 2024年8月30日，公司第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易 的议案》。 鉴于公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司党委委员、总会计师梁永 恒先生担任广州银行的董事，根据相关规定，广州银行构成公司的关联法人。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-048 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十五次会议决定，于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大 会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券 交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十五次会议决 定，于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年9月20日（星期五）下午15:30。 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-040 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 6 人，分别为：刘茵、张金祥、敖盼、于 延国、华刚、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司 2024 年半年度报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-043 2024年8月31日 因经营发展及资金周转的需要，拟将公司（含控股子、孙公司，下同）向银 行申请综合授信额度由不超过人民币95亿元调整为不超过人民币210亿元（包括 增加的授信额度及续作的授信额度）。 公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司 运营资金的实际需求确定。期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起到公 司2024年度股东大会召开之日止。公司授权董事长或控股子、孙公司法定代表人 签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东 大会审议。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 江苏润邦重工股份有限公司 关于调整公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。现就公司本次调整向银行申请授信额度的 相关事宜公告如下： ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-046 江苏润邦重工股份有限公司 关于聘任公司2024年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》， 拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2024 年度审计机构。本次公司拟聘任会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。上述事项尚需提 交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所概况 （一）致同所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务 备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务的备案，具有为公司 提供审计服务的资格、能力与经验。 预计公司2024年度审计费用为215万元，服务内容包括对公司及公司目前合 并范围内子公司2024年度财务报表审计和内部控制审计，如本年度合并报表范围 发生变动 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-041 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 30 日以通讯 表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（其中：以通讯 表决方式出席会议 3 人，为左梁、戴益明、徐永华）。会议由公司监事会主席左 梁先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要。 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-047 江苏润邦重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开的 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释自2024年1月1日起施行。 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于文件规 定的生效日期开始执行上述会计政策。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024年8月19日 因生产经营需要，公司拟与关联方广州银行股份有限公司发生日常关联交易， 相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所 需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同意将该议案 提交公司董事会审议。 特此决议。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议于2024年8月19日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年8 月15日以通讯方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名。会议 的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了 如下决议： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公 司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》。 ...