证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开了 第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》本次具体拟修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 开临时股东大会。独立董事行使该职权的， | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 应当经全体独立董事过半数同意。独立董事 | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | 行使该职权的，公司应当及时披露。该职权 | | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和 | | 面反馈意见。 | 理由。对独立董事要求召开临时股东大会的 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 江 苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事芦镇 华、于延国、华刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立 董事芦镇华、于延国、华刚的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏润邦重工股份有限公司 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2024年3月30日 ...

江苏润邦重工股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏润邦重 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对会计师事务所2023年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成 立的北 京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并， 2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）。致同所首席合伙人 为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同 所已取得北京市财政局颁发的执业证书（ ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-018 江苏润邦重工股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开了 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度 利润分配预案》，现将公司2023年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 | 提议人 | 公司董事会 | | --- | --- | | | 结合公司2023年度经营业绩以及公司未来发展、资金需求等因 | | 提议理由 | 素，在符合公司利润分配政策的前提下，积极回报公司全体股东， | | | 提出公司2023年度利润分配预案。 | | - | 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） | | 每10股 | 0 1.00 0 | | 分配预案 | 为兼顾公司长远发展和股东利益，结合公司实际情况，2023年度利 润分配预案为： | | | 以本公司2023年12月31日总股本886,468,413股为基数，向 ...

江 苏 润 邦 重 工 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. 江苏润邦重工股份有限公司 章 程 地址： 中 国 江 苏 南 通 市 经 济 技 术 开 发 区 振 兴 西 路 9 号 ADD：NO.9,Zhenxing West Road,Nantong Economic & technological Development Zone,Nantong,Jiangsu,China 电话（Tel）：（86）513—85328000 传真（Fax）：（86）513-85328260/85328261 网址：www.rainbowco.com 江 苏 润 邦 重 工 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 地址： 中 国 江 苏 南 通 市 经 济 技 术 开 发 区 振 兴 西 路 9 号 ADD：NO.9,Zhenxing West Road,Nantong Economic & technological Devel ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-028 3、赔偿限额：1,000万美元。 4、保费支出：约50万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。 5、保险期限：12个月。 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确 定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险 保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于公司为董 监高人员购买责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。 江苏润邦重工股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》， 公司拟为全体董事、监事及高级 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：华刚） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 的规定，以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 1、2023 年 4 月 1 日，在公司第五届董事会第五次会议上，本人就公司《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》等事项发表了独立意见。 2、2023 年 8 月 28 日，在公司第五届董事会第八次会议上，本人就公司截 至 2023 年 6 月 30 日公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况、 公司拟开展票据质押业务等事项发表了独立意 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合江苏润邦重工 股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A006316 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了润邦股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明 2020 年，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）以发 行股份的方式向交易对方购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司（原名：湖北 中油优艺环保科技有限公司，以下简称"中油环保"）73.36%股权，交易完成后， 公司累计持有中油环保 100.0%的股权。 根据深圳证券交易所等的有关规定，现就2023年度业绩承诺实现情况及资产 减值测试结果说明如下： 一、股权受让情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山 等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]88号）核准，2020年公司以发行股 份的方式向交易对方购买中油环保73.36%股权，股权转让价格为990,316,378.25元， 按发行价格3.67元/股计算，共计发行股份数量269,840,975股。本次交易于2020年3 月完成，公司直接持有中油环保 73.36%股权，公司控制的并购基金润浦环保持 有中油环保 26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司发行股份购买资产暨关联交易 经公司2020年6月12 ...