大金重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡萌） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡萌，1967 年出生，硕士研究生，国际注册管理咨询师，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任和君咨询有限公司总经理；现任公司独立董事、北京和君恒成 企业顾问集团股份有限公司董事长等职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件关于独立性的要求，不存在影响独立履职的 情形。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人积极参加公司召开 ...

大金重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张玮） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会会议情况 1、本年度在本人任职期间公司共召开 5 次董事会，本人亲自出席 5 次；对 出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。 张玮，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外 永久居留权。2008 年至今就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任公 司独立董事、 ...

大金重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10921 号 大金重工股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大金重工管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计大金重工 2024 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重 大方面存在不一致的情况。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于大金重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10921 号 大金重工股份有限公司全体股东： 我们审计了大金重工股份有限公司(以下简称"大金重工")2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-022 大金重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开公司 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为本公司 2025 年度的审计机构。公司本次续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第十三次会议和第五届监 事会第八次会议、于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。 三、2024 年度会计师事务所履职情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对 立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员 ...

大金重工 股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范 性文件中对独立董事的独立性要求。 大金重工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-026 二、投资者问题征集及方式 大金重工股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司发 展战略、2024 年年度经营情况等，公司将举办 2024 年度网上业绩说明会并征集 相关问题，具体如下： 一、业绩说明会的安排 1、会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00。 2、召开方式：网络互动方式。 3、出席人员：董事、总经理孙晓乐先生；董事、财务总监刘爱花女士；独 立董事张玮女士；董事会秘书葛欣女士；副总经理李新先生。 4、投资者可通过网站 https://eseb.cn/1naGK8ohX2w 或使用微信扫描下方小 程序码进入参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，公司现向投资者提前征集 2024 年度业绩 说明会相关问题 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-023 关于会计政策变更的公告 大金重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提交公司董 事会和股东大会审议批准，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。具体情况如下： 本次变更后，公司将按财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定。自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号)，对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 进行了规定。自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-024 大金重工股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司对 合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和充分的评 估分析，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备合计 11,458.16 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提 信用减值准备及资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、计提信用减值准备及资产减值准备概述 公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备合计 11,458.16 万元，具 体明细如下表： | 单位：万元 | | --- | | 类别 | 项目名称 | 本期计提金额 | | --- | --- | ...

大金重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事及高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、监事会工作情况 监事会共召开 3 次会议，全体监事均出席了每一次会议，不存在监事会议案 被否决的情形。会议的召集召开程序、表决程序和决议事项符合《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定，具体内容如下： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 （一）公司依法运作情况 报告期内公司监事会成员列席了全部董事会和股东大会，对股东大会、董事 会的召集召开程序、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进 行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为；公司内部控制体系健全完善，形 成了经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司 董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律法规、规范性文件及公司各项制度， 工作尽职尽责，无违法违规情形或损害公司 ...