大金重工 股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范 性文件中对独立董事的独立性要求。 大金重工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-027 大金重工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星期 五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 星期五 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证 ...

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-018 大金重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知 及会议资料于 2025 年 3 月 30 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本 次会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-017 大金重工股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会 议的通知及会议资料于 2025 年 3 月 30 日以直接送达或电子邮件方式送达各位 董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年 度报告》"第三节管理层讨论与分析"以及"第四节 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-020 大金重工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开公司第 五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、2024 年度利润分配方案基本情况 （一）公司 2024 年度可供分配利润情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 473,874,867.06 元，其中归属于母公司所有者的净利润 473,874,867.06 元，提取 法定盈余公积金 3,891,317.14 元，加上期初未分配利润，减去 2024 年公司派发 现金股利，2024 年末合并未分配利润为 2,730,774,919.62 元，母公司未分配利润 为 622,514,693.47 元。 （二）公司 2024 年度利润分配方案 为积极回报广大投资者， ...

大金重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 大金重工股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 大金重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人金鑫、主管会计工作负责人刘爱花及会计机构负责人（会计 主管人员）苏哲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中所涉及未来的经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不 代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分， 详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 637,749,349 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提 ...

证券研究报告 | 首次覆盖报告 gszqdatemark 2025 04 11 年 月 日 大金重工（002487.SZ） 海风塔&桩出海龙头，迎来量利齐升时刻 全球塔桩龙头，海外订单、业绩亮眼。公司是国内首家出口欧洲海塔、超大型单桩的风 电海工装备制造企业。2022 年率先拿到欧洲海风单桩、海塔订单，2023 年公司迎来了 海工规模化出口元年，全年向欧洲累计发运海上风电海工产品合计近 10 万吨。截至目 前，公司欧洲在手订单丰富，以及被欧洲某客户锁产约 40 万吨。此外公司正在参与的 欧洲、日韩、美国等地多个海工项目的总需求量超过 300 万吨。 中长期欧洲海风需求量迎来倍增，短期 2025-2026 年增速超 50%，且当前欧洲塔& 桩产能紧缺，有望迎来量、价齐升，行业 β 属性强。 欧洲塔&桩单位盈利远超国内，出海可助力盈利提升。 公司在欧竞争优势扩大： 盈利预测：公司是风电塔桩出海龙头，欧洲订单量+利双增，有望助力业绩超预期。我 们预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 4.60 亿元、7.73 亿元、11.54 亿元，对应 EPS 为 0.72、1.21、1.81 元，对应 PE 为 30 ...

证券研究报告 | 首次覆盖报告 gszqdatemark 2025 04 11 年 月 日 大金重工（002487.SZ） 海风塔&桩出海龙头，迎来量利齐升时刻 全球塔桩龙头，海外订单、业绩亮眼。公司是国内首家出口欧洲海塔、超大型单桩的风 电海工装备制造企业。2022 年率先拿到欧洲海风单桩、海塔订单，2023 年公司迎来了 海工规模化出口元年，全年向欧洲累计发运海上风电海工产品合计近 10 万吨。截至目 前，公司欧洲在手订单丰富，以及被欧洲某客户锁产约 40 万吨。此外公司正在参与的 欧洲、日韩、美国等地多个海工项目的总需求量超过 300 万吨。 中长期欧洲海风需求量迎来倍增，短期 2025-2026 年增速超 50%，且当前欧洲塔& 桩产能紧缺，有望迎来量、价齐升，行业 β 属性强。 欧洲塔&桩单位盈利远超国内，出海可助力盈利提升。 公司在欧竞争优势扩大： 盈利预测：公司是风电塔桩出海龙头，欧洲订单量+利双增，有望助力业绩超预期。我 们预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 4.60 亿元、7.73 亿元、11.54 亿元，对应 EPS 为 0.72、1.21、1.81 元，对应 PE 为 30 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-016 大金重工股份有限公司 关于签署欧洲某海上风电场 单桩基础制造、供应和运输合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司蓬莱大金海洋 重工有限公司（以下简称"蓬莱大金"）与欧洲某能源企业签署了《单桩基础制 造、供应和运输合同》（以下简称"本合同"或"合同"），蓬莱大金将为欧洲 某海上风电项目（以下简称"本项目"或"项目"）提供超大型单桩产品，合同 总金额约1.35亿美元（最终以双方实际结算金额为准。按美元兑人民币7.3的 汇率计算，折合人民币约9.86亿元），占公司2023年度经审计营业收入的比 例约22.80%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会和股 东大会审议，亦无需独立董事发表独立意见。 二、项目概述 该项目位于欧洲，根据合同约 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-015 大金重工股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司董事会 公司全资子公司张家口大金风电装备有限公司（以下简称"张家口大金"） 拟向中信银行股份有限公司张家口分行（以下简称"中信银行"）申请不超过 30,000 万元人民币综合授信额度，授信额度有效期为 1 年，在授信额度有效期 内，已清偿额度可循环使用，公司为其中 10,000 万元敞口授信额度提供全额连 带责任担保。公司实际担保金额、期限等具体以公司与中信银行签订的担保合同 为准。 公司全资子公司唐山曹妃甸区金瑞能源有限公司、唐山曹妃甸区金弘能源有 限公司（以下简称"唐山金瑞"、"唐山金弘"）拟分别向中国建设银行唐山曹 妃甸自贸区支行（以下简称"建设银行"）申请不超过 5,000 万元、5,000 万元人 民币固定资产借款，借款期限分别为 172 个月、176 个月，唐山金瑞、唐山金弘 以其项目建成后拥有的电费收费权提供质押担保。公司为上述业务项下的唐山金 瑞、唐山金弘的全部 ...