证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-004 大金重工股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开的第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司提供担保 额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、提供担保额度概述 近年来，公司海外海工业务规模实现快速增长，具有附加值高、回款现金流 好、无需预留质保金等特点。为保障项目顺利执行，公司需为该业务提供担保。 公司持续看好海外海工市场，并结合国内业务情况，根据预计的 2026 年业务规 模匹配了适应的担保额度。 为加强公司及下属子公司对外担保的日常管理，增强公司及下属子公司对外 担保行为的计划性和合理性，预计 2026 年度公司与下属子公司互相提供担保额 度总计不超过 423.01 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、 银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、融资租赁等融资行为以及其 ...

大金重工股份有限公司 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张玮作为公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人大金重工股份有限公司（以下简称该公司）董事会提 名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大金重工股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-007 大金重工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第五 届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真 履行董事职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二 十四次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于 选举公司第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行任职资格审查， 并征求董事候选 ...

一、被提名人已经通过大金重工股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 大金重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大金重工股份有限公司董事会现就提名陆倩南女士为公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 □是 否 如否，请详细说明： 被提名人已经参加完毕培训，等待取得证 书 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业 ...

一、被提名人已经通过大金重工股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 大金重工股份有限公司 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人大金重工股份有限公司董事会现就提名曲光杰先生为公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： ...

大金重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大金重工股份有限公司董事会现就提名蔡萌先生为公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大金重工股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-003 大金重工股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第五届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请 授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、申请授信额度概述 为提高决策效率，满足公司及下属子公司正常生产经营需要，确保资金流畅 通，2026 年度公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 270 亿元（该额度包含了本次董事会、股东会前，公司及子公司已经签订授信合 同在本次授信有效期内的续签）。在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。 综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收 账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等。 2026 年公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙 公司）拟向金融机构（包括下表 ...

大金重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大金重工股份有限公司董事会现就提名张玮女士为公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大金重工股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-002 大金重工股份有限公司 关于募投项目结项的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目结项的议案》。鉴于"唐山 大金风电海洋工程高端装备制造项目"已建设完毕，达到预定可使用状态，并于 2025 年 12 月开始实施第一个出口海工项目，现公司对上述项目结项，具体情况 如下： 证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归 还至募集资金专户，截至 2025 年 12 月 31 日，公司临时补充流动资金余额为 38,583.06 万元。 截至 2025 年 12 月 31 日，该募投项目募集资金使用情况如下： 注 1：上述募集资金余额不含银行利息和理财收益，其中 38,583.06 万元已用于临时性补充流动资金。 注 2："尚未支付款项"为预计金额，含部分工 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-006 大金重工股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司及下属子公司拟使用最高额度不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金 管理。上述额度的有效期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 1.投资种类：投资品种为中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不 超过 12 个月的产品。 2.投资金额：不超过 30 亿元自有资金； 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导 致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 12 日召开的第五届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现 ...