浙江永强集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （经 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江永强集团股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及业务规则，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的股东； 或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 一般原则 第六条 控股股东、实际控制人应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 要求签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，并在《控股股东、实际控制人声 明及承诺书》进行相应的声明和承诺。 控股股东、实际控制人应当明确承诺， ...

浙江永强集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的审批与决策 2 | | 第四章 | 关联交易的信息披露 3 | | 第五章 | 附则 4 | （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四） 由公司关联自然人直接或者间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除本公司及本公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《企业会计准则――第36号关联方披露》和浙江永强集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）《章程》的有关规定，为保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 ...

浙江永强集团股份有限公司 章程 二○二五年七月 （经 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 浙江永强集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码：91330000743452075L。 第三条 公司于 2010 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1273 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围、方式 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | ...

浙江永强集团股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会的正常秩序 和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《浙江永强集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有 关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则和《公司章程》以及的相关规 定，召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及本规则 的相关规定； （二）出席会议人员的主体资格、召集人主体资格是否合法、有效； ...

浙江永强集团股份有限公司 对外投资管理制度 （经 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《浙江永强集团股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等 经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司 的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出 资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或 减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能 够产生效益的经济资 ...

目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 远期结售汇业务操作原则 1 | | 第三章 | 组织机构及其职责 2 | | 第四章 | 远期结售汇业务的审批权限 2 | | 第五章 | 远期结售汇业务流程 2 | | 第六章 | 风险管理与处置 3 | | 第七章 | 信息保密措施 3 | | 第八章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称 "公司"）远期结售汇业 务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《公司章程》《金 融投资管理制度》及《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，结合公司具体实际， 特制定本规范。 第二条 本规范所称"远期结售汇"是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将 来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时， 再按该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第三条 公司办理远期结售汇业务除遵守有关法律、法规、规范性文件的规定外， 还需遵守本规范的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 浙江永强集团股份有限公司 远期结售汇业务内部控制规范 ...

浙江永强集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 1 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 2 | | 第四章 | 对外担保的管理 3 | | 第五章 | 对外担保信息披露 4 | | 第六章 | 责任人责任 5 | | 第七章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江永强集团股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 ...

浙江永强集团股份有限公司 独立董事制度 （经2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 1 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 3 | | 第四章 | 独立董事的工作保障 5 | | 第五章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步完 善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等文件，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提 出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 ...

本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 浙江永强集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 2 | | 第四章 | 募集资金用途变更 5 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 6 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，现根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江永强集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形 ...