浙江永强集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 浙江永强集团股份有限公司 独立董事胡凌 2024 年度述职报告 1．出席董事会及股东大会情况 各位股东及股东代表： 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相 关规定履行了相关程序，合法有效。 （1）出席董事会情况 报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的 情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立 董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 一、基本情况 本人胡凌：生于 1982 年 2 月，法学博士。曾任上海财经大学法学院讲师、副教授、副院长。现 任北京大学法学院副教授。自 2019 年 7 月起任公司独立董事。 | 独立董事 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出席次 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 参加次数 | 数 | 次数 | ...

浙江永强集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 浙江永强集团股份有限公司 独立董事蒋慧玲 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司制度的规定，在 2024 年度任职期间（2024 年 5 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日）定期了解检查 公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会 议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 本人蒋慧玲：生于 1980 年 9 月，本科学历，高级会计师、注册会计师、中国税务师。自 2006 年 4 月起至今任浙江中永中天会计师事务所有限公司审计部经理。自 2024 年 5 月起任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 ...

浙江永强集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人孙奉军：生于 1972 年 4 月，上海财经大学经济学（金融学）博士，同济大学管理科学与工 程博士后，副研究员。曾任山东证券投资银行部高级经理、山东省资产管理有限公司总经理助理、 太平养老保险股份公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股 份有限公司（股票代码：300236）董秘、运盛（上海）医疗科技有限公司（股票代码：600767）副 总经理兼董秘、花园集团有限公司副总裁、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）副 总裁；曾兼任山东龙大美食股份有限公司（股票代码：002726）独立董事、上海安硕信息技术股份 有限公司（股票代码：300380）独立董事、金圆环保股份有限公司（股票代码：000546）独立董事。 自 2024 年 5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职期间的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1．出席董事会及股东大会情况 浙江永强集团股份有限公司 独立董事孙奉军 2024 年度述职报告 2024 年度本人任职期 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司制度的规定，在 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日）定期了解检查公 司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议 材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 浙江永强集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 浙江永强集团股份有限公司 独立董事周岳江 2024 年度述职报告 本人周岳江：生于 1969 年 8 月，工商管理硕士、高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估 师。曾任台州中天税务师事务所有限公司法定代表人、经理；现任浙江中永中天会计师事务所有限 公司董事及副总经理、台州中永统计事务有限公司监事。自 2019 年 7 月起任公司独立董事。 任职期内，本 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-021 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 29 日（周二） 15:00—17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司副董事长兼总裁谢建强先 生；公司董事、常务副总裁、财务负责人施服斌先生；独立董事蒋慧玲女士；董事会秘 书王洪阳先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者 公 开 征 集 问 题 ， 广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 浙江永强集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司全体董事、监 ...

1、 2024年4月19日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关 于公司财务报表及2023年度公司审计工作情况的报告》、《关于提议聘用审计机构的意 见》，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并 对其在相关资质、独立性、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查， 并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度从事公司审计工作的表现，认为其 出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时能够为公司日 常经营提供有效的财务咨询意见,对公司的内部控制情况比较了解，故同意并向董事会 建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构及内部 控制审计机构。 浙江永强集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对2024年度天健会计师事务所（特殊普 通合伙）履行监督职责的情况报告如下： 浙江永强集团股份有限公司 董事会审计委员会 二○二五年四月十八日 2、 董事会 ...

一、 担保情况概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议 2025 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,公司 2025 年度的授信业务总额度最高不超过 102 亿元人民币，并同意为部分子公司在上述授 信额度内向银行申请的融资业务提供连带责任担保，具体如下： 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-014 浙江永强集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 公司名称 | | 担保额度 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 永强（香港）有限公司 | 15,000 | 万美元 | 单笔担保期限自所担保债 | | YOTRIO CORPORATION（简称"美国永强"） | 1,500 | 万美元 | 权到期之日起算不超过 3 | | 浙江永强贸易有限公司 | 40,000 | 万元人民币 | 年 | 上述授权额度仅为预计的担保额度，且为任意时点担保余额的最高金额。 ...

浙江永强集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，结合公司《董事会审计 委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）在2024年审计过程中的履职情况进行了综合评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

浙江永强集团股份有限公司 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-019 关于向境外子公司增加投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审议 并通过了《关于审议向境外子公司增加投资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、投资背景 公司全资子公司永强（香港）有限公司（以下简称"香港永强"）成立于2007年，注 册资本3,905万港元。该公司主要作为公司在境外投资的平台，以及部分销售业务。 经公司2023年7月12日召开的第六届董事会第十三次会议审议并通过，香港永强于2023 年8月在新加坡设立了一家全资子公司JJD INVEST PTE. LTD.（以下简称"新加坡永强"）， 香港永强对新加坡永强的投资总额不超过5,000万美元。 新加坡永强作为一个境外投资管理平台，主要负责全球化产业布局，提升海外产业链 交付能力，其于2024年5月在越南投资设立子公司，于2025年2月在泰国投资设立子公司。 次对外投资相关的法律文件。 根据《公 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-016 浙江永强集团股份有限公司 关于以自有资金进行证券投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 投资目的：在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，为合理利用自有 资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 投资方式：包括新股配售或者申购、股票投资及转融通证券出借业务、债券投资以 及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 投资额度：用于证券投资的金额不超过 10 亿元,在本额度范围内，用于证券投资的 本金及投资收益可循环使用。本额度不包括公司进行的委托理财业务、远期结售汇等相 关金融衍生品业务、保理业务，公司已将此三项业务以单独重大事项提交董事会及股东 大会审议。 投资期限：本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2025 年年度股东 大会召开之日止。 资金来源：公司闲置自有资金 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议并通过了《关于以自有资金进行证券投资的议案》，同意公司利用自有资金不超 ...