证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司 （二）在满足下列条件下，公司中期和年度可执行现金分红，公司每年分配的现金 股利不少于当年实现的可分配利润的 30%： 股东回报计划（2025 年-2027 年） 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度 和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，浙江永强集团股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》特制定《公司股东回报计划》（2025 年—2027 年）（以下简称"本计划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本计划的主要考虑因素 公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东合理要求、融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报计划与机制，对 公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本计划制定原则 （一）公司股东回报计划应充分考虑和听取公司公众股东（ ...

浙江永强集团股份有限公司 2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 规定要求，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状 况、重大事项进行有效的监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。 公司监事会2024年度履职情况如下： 一、 监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下： 1、 第六届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开。审议通 过以下决议： 审议通过了《关于审议与关联方共同对外投资的议案》。 2、 第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。审议通 过以下决议： 2024 年度监事会工作报告 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 审议通过了《关于审议 2023 年度总裁工作报告的议案》； 审议通过了《关于审议 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》； 审议通过了《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》； 审议通过了《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》； 审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》； 审议通过了《关 ...

浙江永强集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江永强集团股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-017 浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司 财务总监报总裁批准后在不超过5亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。 4、 投资品种：投资品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的产品。 包括但不限于：银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产 品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类 公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。 根据此次授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其 衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。 5、 投资期限：根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。 现将有关事项公告如下： 一、 投资概况 1、 投资目的： ...

2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"做出规定，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-007 浙江永强集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更概述 1、 变更原因 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会 计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企 ...

| 证券 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股数量 | 期末持股数量 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | | （元） | （股） | （股） | （元） | （元） | | | 股票 | 00700 腾讯控股 | | | | 529,796,993.67 1,464,800.00 1,470,400.00 574,447,600.31 180,236,394.12 | | | 交易性金融资产 | | 股票 | 09988 阿里巴巴 | | 78,570,688.20 | | 836,600.00 64,591,225.43 -14,426,519.42 | | | | | 股票 00388 | 香港交易所 | | 14,248,344.43 | | | 48,000.00 13,325,573.18 | -849,504.79 | | | 股票 01024 | 快手-w | | 2,471,229.05 | | 61,800.00 | 2, ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-020 浙江永强集团股份有限公司 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 现场及视频会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:45-15:45 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议、网络投票相结合的方式 召开。 4、 参加会 ...

第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变更 的议案》； 经认真审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相 关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计 政策变更。 第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产 减值准备的议案》； 浙江永强集团股份有限公司六届二十三次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年4月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2025年4月18日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监 事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-005 浙江永强集团股份有限公司六届二十四次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年4月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2025年4月18日在公司会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，其中，董事谢建平 先生、谢建强先生、独立董事胡凌先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变 更的议案》； 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不会导致公 司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，变更后的会计政策能够更 ...

一、 2024年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2024年度实 现净利润472,339,030.94元，归属母公司股东的净利润462,044,337.79元；母公司实现 净利润165,604,848.77元。 根据公司章程等相关规定，按2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 16,560,484.88元，扣除2024年度支付的现金股利21,690,163.13元，截至2024年12月31 日，合并报表实际可供股东分配的利润为1,290,739,854.74元，母公司实际可供股东分 配的利润为777,382,075.97元，按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据 制定本年度利润分配预案。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-009 浙江永强集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议 ...