证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-013 浙江永强集团股份有限公司 关于公司 2025 年度信贷额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议2025年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，现将相 关内容公告如下： 一、信贷额度概况 根据对 2025 年生产经营计划的分析，为保证日常经营资金结算需求，公司预计 2025 年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务敞口总额度最高 不超过 102 亿元人民币。 贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的 10%。 根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度， 2025年度信贷额度安排如下： | 序号 | 银行 | 总额度（万元人民币） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 200,000 | | 2 | 中国农业银行股份有限公司临海 ...

浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二○二五年四月十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，并结合各位独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就2024年度任职的独立董事 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，报告期内公司独立董事胡凌先生、孙奉军先生（2024年5月16日至2024年 12月31日）、蒋慧玲女士（2024年5月16日至2024年12月31日）、毛美英女士（2024年1 月1日至2024年5月16日）、周岳江先生（2024年1月1日至2024年5月16日）的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—— ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司 （二）在满足下列条件下，公司中期和年度可执行现金分红，公司每年分配的现金 股利不少于当年实现的可分配利润的 30%： 股东回报计划（2025 年-2027 年） 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度 和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，浙江永强集团股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》特制定《公司股东回报计划》（2025 年—2027 年）（以下简称"本计划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本计划的主要考虑因素 公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东合理要求、融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报计划与机制，对 公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本计划制定原则 （一）公司股东回报计划应充分考虑和听取公司公众股东（ ...

浙江永强集团股份有限公司 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-019 关于向境外子公司增加投资的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审议 并通过了《关于审议向境外子公司增加投资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、投资背景 公司全资子公司永强（香港）有限公司（以下简称"香港永强"）成立于2007年，注 册资本3,905万港元。该公司主要作为公司在境外投资的平台，以及部分销售业务。 经公司2023年7月12日召开的第六届董事会第十三次会议审议并通过，香港永强于2023 年8月在新加坡设立了一家全资子公司JJD INVEST PTE. LTD.（以下简称"新加坡永强"）， 香港永强对新加坡永强的投资总额不超过5,000万美元。 新加坡永强作为一个境外投资管理平台，主要负责全球化产业布局，提升海外产业链 交付能力，其于2024年5月在越南投资设立子公司，于2025年2月在泰国投资设立子公司。 次对外投资相关的法律文件。 根据《公 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-008 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024 年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2024年末各类存货、应收账款、 其他应收款等相关资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值 损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司2024年度计提资产减值准备10,165.22万元，具体如下： (一) 信用减值损失 （单位：元） | 项 目 | | 本期发生额 | 上年发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 坏账损失 | | -44,165,469.31 | 42,486,333.39 | | (二) | 资产减值损失 | | （单位：元） | | 项 目 | | 本期发生额 | 上年发生额 | 二、 本次计提资产减值准备的情况说明 ...

2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"做出规定，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-007 浙江永强集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更概述 1、 变更原因 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会 计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-012 浙江永强集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于审议2025年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总裁与相关方 就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。 现将有关事项公告如下： | | | | 关联方 | 关联交易类 | | 定价 | | | | 实际发生 | | 年初至 3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易内容 | | 2025 | | 年预计发生额2024 | | 31 | 日已发生 | | | 别 | | 原则 | | | | 额（万元） | | 金额（万元） | | 马鞍山永强节能 | 采购商品与 | 蒸汽及消耗品等 | 市场 | 不超过 | 1,200 | 万元 | 79 ...

浙江永强集团股份有限公司 2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 规定要求，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状 况、重大事项进行有效的监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。 公司监事会2024年度履职情况如下： 一、 监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下： 1、 第六届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开。审议通 过以下决议： 审议通过了《关于审议与关联方共同对外投资的议案》。 2、 第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。审议通 过以下决议： 2024 年度监事会工作报告 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 审议通过了《关于审议 2023 年度总裁工作报告的议案》； 审议通过了《关于审议 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》； 审议通过了《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》； 审议通过了《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》； 审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》； 审议通过了《关 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-017 浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司 财务总监报总裁批准后在不超过5亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。 4、 投资品种：投资品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的产品。 包括但不限于：银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产 品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类 公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。 根据此次授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其 衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。 5、 投资期限：根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。 现将有关事项公告如下： 一、 投资概况 1、 投资目的： ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-018 浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币1.2亿元（含本金及收益）的闲 置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品投资。详细情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 2、投资额度 在不影响募投项目进展的情况下，投资额度不超过1.2亿元（含本金及收益）。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型产品。该 等产品应当符合以下条件： 结构性存款、大额存单等安全性高 ...