浙江永强集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 1 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 2 | | 第四章 | 对外担保的管理 3 | | 第五章 | 对外担保信息披露 4 | | 第六章 | 责任人责任 5 | | 第七章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江永强集团股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 ...

浙江永强集团股份有限公司 独立董事制度 （经2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 1 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 3 | | 第四章 | 独立董事的工作保障 5 | | 第五章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步完 善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等文件，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提 出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 ...

本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 浙江永强集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 2 | | 第四章 | 募集资金用途变更 5 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 6 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，现根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江永强集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-038 浙江永强集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、 本次股东大会无新增议案提交表决。 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14:45 7、 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 320 人，代表股份 1,044,094,569 股， 占公司有表决权总股份的 48.1368%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者 315 人，代表股份 83,964,946 股，占公司有 表决权总股份的 3.8711%。 其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 960,129,723 股，占公司有表决权总股份的 44.2657%；通过网络投票方式出席本次会议 的股东共 314 人，代表股份 83,964,846 股，占公司 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于浙江永强集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0374 号 致：浙江永强集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《浙江永强集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-039 浙江永强集团股份有限公司七届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议（以下 简称"会议"）通知于2025年7月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2025年7月29日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建 平、谢建强以通讯方式参与表决。公司高管等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律、法规的规定。经参会董事推选，会议由董事谢建勇先生主持，经 参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议 案》； 会议选举谢建勇先生担任公司第七届董事会董事长，由其代表公司执行公司事务， 为公司法定代表人，任期与公司第七届董事会相同。 谢建勇先生简历详见公司于 2025 年 7 月 30 日刊登在《证券时报》《中 ...

Core Points - Zhejiang Yongqiang Group Co., Ltd. held its 25th meeting of the sixth supervisory board on July 10, 2025, where key resolutions were passed [1][2] - The company decided to amend its articles of association and related systems, which will be submitted for shareholder approval [1][2] - The supervisory board will be abolished, and the corresponding rules will be repealed [2] - The company will engage in financial derivatives trading using its own funds to enhance capital efficiency and maximize shareholder returns [2] - The company approved the liquidation and cancellation of a subsidiary to reduce management costs and improve operational efficiency [2] Summary by Sections Meeting Details - The meeting was convened with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The resolutions were passed unanimously with 3 votes in favor and no opposition [1] Amendments to Company Regulations - The company will revise its articles of association and related governance documents in accordance with new regulations and its operational needs [1] - The name of the "Company Shareholders' Meeting Rules" will be changed to "Company Shareholders' Meeting Rules" [1] Financial Derivatives Trading - The supervisory board unanimously agreed that engaging in financial derivatives trading will improve the efficiency of fund utilization and generate investment returns [2] Subsidiary Liquidation - The decision to liquidate a subsidiary was made to lower operational management costs and enhance overall business quality [2]

General Principles - The management system for the shareholding and trading behavior of the company's directors and senior management is established to comply with relevant laws and regulations [2] - The shares held by directors and senior management include those registered in their names and those held through others' accounts [2] Information Reporting and Disclosure - Directors and senior management must report their personal and close relatives' identity information to the Shenzhen Stock Exchange within specified timeframes [3] - The company must ensure the accuracy and timeliness of the reported data and is liable for any legal consequences arising from inaccuracies [4] Share Transfer Management - Directors and senior management can only transfer up to 25% of their total shareholding during their term, with exceptions for judicial enforcement and inheritance [15] - Shares held by directors and senior management that are subject to restrictions can only be transferred after the conditions for lifting the restrictions are met [18] Prohibitions on Trading - Directors and senior management are prohibited from trading company shares during specific periods, such as before the announcement of annual or quarterly reports [21] - There are additional restrictions on trading if the company is under investigation for securities violations [9] Responsibilities and Penalties - The company can impose penalties on directors and senior management for violations of the trading regulations, including warnings, demotions, or legal actions [24] - Any violations must be documented, and relevant disclosures must be made to regulatory authorities [25]

Core Viewpoint - The company has established a system for accountability regarding significant errors in annual report disclosures to enhance the quality and transparency of information provided to stakeholders [1][2]. Group 1: Accountability and Responsibility - The system defines significant errors in annual report disclosures as those resulting from personnel failing to fulfill their duties, leading to substantial economic losses or negative social impacts for the company [1]. - Key personnel, including the chairman, president, and financial officers, bear primary responsibility for the accuracy and completeness of the annual report disclosures [1][2]. - The company will pursue accountability for significant errors, including potential penalties for those responsible, based on the severity and impact of the errors [2][3]. Group 2: Conditions for Accountability - Specific conditions warranting accountability include violations of laws and regulations, failure to follow internal procedures, and personal negligence leading to significant errors [2][4]. - The company will consider the severity of the situation when determining penalties, with provisions for both aggravating and mitigating circumstances [4][5]. Group 3: Procedures and Penalties - The company will ensure that any accountability measures are fair and transparent, allowing responsible parties to present their case before penalties are imposed [3][5]. - Penalties for significant errors may include internal reprimands, warnings, demotions, financial penalties, or termination of employment [7]. Group 4: Implementation and Review - The system will be implemented following approval by the company's board of directors and will apply to quarterly and interim report disclosures as well [6]. - The board retains the authority to modify and interpret the system as necessary, ensuring compliance with relevant laws and regulations [6].