特别提示： 1、 本次股东会无否决或修改提案的情况； 2、 本次股东会无新增议案提交表决。 3、 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-057 浙江永强集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日下午 14:45 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：董事长谢建勇先生 5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司 会议室 6、 召开会议的通知刊登 ...

Investment Background Overview - In July 2022, the company signed an investment cooperation agreement for the "Yongqiang High-end Home Furnishing Industrial Park Project" with the Zhejiang Linhai Economic Development Zone Management Committee [2] - The company held board meetings and a shareholder meeting in November and December 2022, approving the investment in the Yongqiang High-end Home Furnishing Industrial Park Project and authorizing the board and management to handle all related matters [2] Branch Establishment Situation - The company established a branch named "Zhejiang Yongqiang Group Co., Ltd. Linhai Diaoyuting Branch" to support the progress of the Yongqiang High-end Home Furnishing Industrial Park Project [3] - The branch was established on December 4, 2025, and is located in Taizhou City, Zhejiang Province, with a focus on furniture manufacturing and sales, home goods manufacturing and sales, and various other related activities [3]

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-056 浙江永强集团股份有限公司 关于设立分支机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资背景概述 2022年7月20日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江临海经 济开发区管委会签署《永强高端家居产业园项目投资合作协议》。 经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；金属 制日用品制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；日用杂品制造；日用 杂品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；五金产品制 造；五金产品批发；五金产品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）； 工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具零配件生产；家具零配件销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术 进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 特此公告。 上述内容详见公司2022年7月21日和2022年11月30日刊载于《证券时报》《中国证 券报》《 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Yongqiang announced the dissolution and liquidation of its venture capital fund due to significant changes in the industry and investment market environment since its establishment [2] Group 1: Investment Fund Details - The company approved the establishment of a venture capital fund with a total subscription scale of 225 million yuan, with its wholly-owned subsidiary, Ningbo Yongqiang International Trade Co., Ltd., contributing 200 million yuan, accounting for 88.89% [2] - The actual capital contribution to the venture capital fund was 22.5 million yuan, with Yongqiang International Trade contributing 20 million yuan [2] Group 2: Changes and Decisions - On November 10, 2023, the company decided to reduce the subscription scale of the venture capital fund from 225 million yuan to 10 million yuan and extend its duration [2] - All partners unanimously agreed to dissolve and liquidate the venture capital fund as the continued operation no longer aligned with the common interests of all partners [2]

2023年11月10日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议减少 创业基金投资额暨延长基金投资期限的议案》，同意将创业基金的认缴规模由2.25亿元 减少至1,000万元，并延长其存续期限。 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资概述 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-055 浙江永强集团股份有限公司 2015年11月30日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于审议参与投资设立创业基金的议案》，同意全资 子公司宁波永强国际贸易有限公司（以下简称"永强国贸"）使用其自有资金作为有限 合伙人参与投资设立宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"创业基 金"），创业基金认缴总规模为2.25亿元，永强国贸认缴出资2亿元，占比88.89%。创 业基金后续实际出资到位2,250万元，其中永强国贸实际出资金额为2,000万元。 本次创业基金注销不会对公司及子公司的财务状况、生产经营和后续发展产生实质 性影响，不存在损害公司 ...

Group 1 - The resignation of employee representative director Chen Yangjia was due to internal work adjustments, and she will continue to serve as the Party Secretary and Administrative Director [2] - Chen Yangjia held 10,000 shares, accounting for 0.0005% of the company's total share capital [2] - The resignation did not affect the board's operation or the company's development [2] Group 2 - Hong Linzhi was elected as the new employee representative director during the fourth meeting of the fourth employee representative assembly [3] - Hong Linzhi meets the qualifications required by the Company Law and the company's articles of association [3] - The number of employee representatives on the board remains compliant with legal requirements [3] Group 3 - The seventh board of directors held its fourth meeting on November 21, 2025, to discuss the appointment of senior management [6] - The board approved the appointment of Zhou Huhua as Executive Vice President, Feng Wanxian as Vice President and CFO, and Chen Yangjia as Vice President [13] - All appointments are effective until the current board's term ends [13] Group 4 - The board also approved the nomination of Feng Wanxian as a candidate for non-independent director, pending shareholder approval [14] - The upcoming second extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for December 8, 2025 [10] - The meeting will include provisions for both on-site and online voting [21][22]

Core Viewpoint - Zhejiang Yongqiang announced the nomination of Feng Wanxian as a non-independent director candidate during the fourth meeting of the seventh board of directors held on November 21, 2025 [1] Group 1 - The board meeting was held on November 21, 2025 [1] - The proposal for the nomination of a non-independent director was approved [1] - Feng Wanxian is the nominated candidate for the non-independent director position [1]

Core Points - Zhejiang Yongqiang announced the election of Hong Linzhi as the employee representative director of the seventh board of directors during the fourth employee representative assembly held on November 20, 2025 [2] Summary by Category - **Company Announcement** - Zhejiang Yongqiang held the fourth meeting of the fourth employee representative assembly on November 20, 2025 [2] - Hong Linzhi was elected as the employee representative director of the seventh board of directors [2]

一、原职工代表董事离任情况 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 20 日收到公司职工代表董事陈杨思嘉女士提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈 杨思嘉女士申请辞去公司第七届董事会职工代表董事职务。辞职后仍担任公司党委书记 兼行政总监。 陈杨思嘉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的 正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-051 浙江永强集团股份有限公司 关于职工代表董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，陈杨思嘉女士直接持有公司股份 10000 股，占公司总股本的 0.0005%。陈杨思嘉女士原定任期至 2028 年 7 月 28 日，其辞职后将继续遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规 范性文件的规定。 二、选举职工 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-053 公司于 2025 年 11 月 21 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提名非 独立董事候选人的议案》，同意提名冯碗仙女士为公司非独立董事候选人，任期与公司 第七届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。 冯碗仙女士当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员情况 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司 总裁提名并经董事会提名委员会及审计委员会讨论通过，董事会同意聘任周虎华先生为 公司常务副总裁、聘任冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈杨思嘉女士为公 司副总裁，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 ...