上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东墨龙石油机械股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东寿光墨龙 控股有限公司（以下简称"墨龙控股"）函告，获悉其将所持有公司的部分股份办理了 质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | 7,217,774 | 3.06% | 0.90% | 否 | 否 | 2024-01-23 | 9999-01-01 | 中国华融 | 融资 | | 墨龙 | 是 | A股 | | | | | | | | 资产管理 | 业务 | | 控股 | | | | | | | | | | 股份有限 | 融资 | ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-008 山东墨龙石油机械股份有限公司 现场会议：2024年1月25日（星期四）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月25日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年1月25日9:15—15:00 2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于修订<公司章程>的议案》未 获通过； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-007 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于获得高新技术企业认定的公告 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据高 新技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业 再认定起连续三年（2023 年-2025 年）可继续享受国家税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已按 15%的税率进行了纳税申报及预缴， 本次取得高新技术企业的重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩和财务数据 产生影响。 三、备查文件 1、《高新技术企业证书》。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年一月十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 高新技术企业获得认定情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由山 东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号：GR202337006967），发证时间为 2023 年 12 月 7 日，有效期三年。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东墨龙石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的 威海市宝隆石油专材有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 坤信评报字[2023]第0138号 (共一册,第一册) SAL GROUP CO., LTD. KUNXIN INTERNATIONAL ASSETS APPRAI 坤信国际资产评估集团有限公司 二〇三三年十一月八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执, | 报告编码: 3737200004202300147 | | --- | | 合同编号: KX2023-152 | | 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: 坤信评报字[2023]第0138号 | | 山东墨龙石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的 报告名称: 威海市宝隆石油专材有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: 171,461,711.46元 | | 评估报告日: 2023年11月08日 | | 评估机构名称: 坤信国际资产评估集团有限公司 | | 王勇 (资产评估师) 会员编号:37190142 签名人员: | | 李博阳 (资产评估师) 会员编号:37200185 | ...

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益和全体股东的利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 职责权限 山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 （三） ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，加强董事会对经理层的有效 监督管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审 核委员会（以下简称"审核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会由三名董事组成，审核委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。审核委员会成员应当具备履行审核委员会工 作职责的专业知识和经验。 第五条 审核委员会设主席一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委 员会工作。 第六条 审核委员会任期与董事会一 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》相关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性 陈述。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部 门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 沟通汇报制度 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职责提 供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独 立董事独立行使职权。 公司 ...

威海市宝隆石油专材有限公司 审 计 报 告 健诚审字[2023]第 039 号 山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 健诚审字[2023]第 039 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于威海宝隆，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、与持续经营相关的重大不确定性 山东墨龙石油机械股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了威海市宝隆石油专材有限公司（以下简称"威海宝隆"）的财务 报表，包括 2023 年 9 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-9 月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了威海宝隆 2023 年 9 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-9 月的经营成 果和现金流量等相关信息。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们提醒 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-005 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 召开第七届董事会第七次临时会议，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国证券监督 管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及 2023 年 12 月 修订发布的《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，详情请见附件修订说明。 除修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修改《公司章程》事 项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会提请股东大会 授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。 修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门 ...