董事会提名委员会工作细则 通鼎互联信息股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，主任委员由独立董事担任，经提 名委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，就下列事项向董事会提出建议： ...

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合通鼎互联信息股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当， ...

本人作为公司独立董事，在2023年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽 责、忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求, 不存在影响独立性的情况。 通鼎互联信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （杨友隽） 各位股东及股东代表： 作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责,积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度的主要工作情况报告如下: 一、本人的基本情况 本人杨友隽，1964年6月生，大学本科，中国注册会计师。曾任大丰县煤炭 石油公司主办会计、中国石化大丰支公司财务物价股长、苏州益友实业总公司财 务部主任、苏州审计事务所城区业务部副主任、江苏华星会计师事务所项目经理、 江苏润华会计师事务所董事兼副主任会计师、 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-014 通鼎互联信息股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更年度审计机构； 3、董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异 议。 4、该续聘事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 5、本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：郭澳 （6）截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人，超过 222 人签署过证券服务业务审计报告。 （7）天衡所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 二、2023 年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开7次董事会、3次股东大会，本人没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下： | 召开董事 | | 召开股东大 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席董事会次数（1 | 次） | 应出席股东大会次数（1 | 次） | | 会次数 | | 会次数 | | | | | 亲自 | 委托 | 缺席 | | 亲自 | 委托 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 出席 | 出席 | | 3 | 出席 | 出席 | | | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | （王涌） 各位股东及股东代表： 作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董 ...

通鼎互联信息股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 1、减资事项基本情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，公 司拟对全资子公司北京百卓网络技术有限公司（以下简称"百卓网络"）减资 50,000 万元人民币。本次减资完成后，百卓网络的注册资本由 58,000 万元人民 币变更为 8,000 万元人民币，公司仍持有百卓网络 100%的股权。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资 事项属于董事会审批权限内，本次减资事项已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第 六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-017 1、公司名称：北京百卓网络技术有限公司 2、住所：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼 6 层 2 号 3、法定代表人：李华 4、注册资本：58,0 ...

通鼎互联信息股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 26 日修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第十章 | 通知和公告 | 47 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十二章 | 修改章程 | 51 | | 第十三章 | 附则 | 51 | 通鼎互联信息股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （吴士敏） 各位股东及股东代表： 作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度的主要工作情况报告如下： 一、本人的基本情况 本人吴士敏，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1982年参加工作，先后担任上海电缆研究所助理工程师、工程师、高级工程师： 2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长， 2014年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC213)委员、技术小组 (TG1)成员;2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会委员：2019年至今 兼任全国电线电缆标准化技术委员 ...

通鼎互联信息股份有限公司股东大会议事规则 通鼎互联信息股份有限公司股东大会议事规则 通鼎互联信息股份有限公司 股东大会议事规则 通鼎互联信息股份有限公司 股东大会议事规则 目录 第一章 总则 1 第二章 股东大会性质和职权 第三章 股东大会的召集 第四章 股东大会的提案 第五章 股东大会通知 第六章 出席股东大会股东身份确认和登记 第七章 股东大会的召开 第八章 会议议题的审议 第九章 股东大会表决 第十章 股东大会决议 第十一章 股东大会会议记录 第十二章 休会与散会 第十三章 股东大会决议公告 第十四章 股东大会决议执行 第十五章 股东大会对董事会的授权 第十六章 附则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《通 鼎互联信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及 ...

通鼎互联信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事林金桐、吴士敏、杨友隽、王涌的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间 接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度 独立董事林金桐、吴士敏、杨友隽、王涌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...