证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-006 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面形式发出， 于 2024 年 4 月 18 日 18:00 时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会议室 以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监 事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 报告的具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-010 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于子公司与控股股东合作开展供应链服务及商业保理 业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、概述 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）之 子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以下简称"恒基永 盛"）主要经营业务是进出口贸易供应链管理及预付货款等综合服务， 即在提供供应链管理服务的同时，根据上下游客户的资信情况，为其提 供进出口贸易货值金额范围内的预付货款等服务；子公司珠海横琴新区 恒旭达商业保理有限公司（以下简称"恒旭达"）主要为公司库内仓储 客户采用库内存货质押或让与担保为其将现有的或者将有的应收账款 转让给保理人,保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账 款债务人付款担保等服务。 恒基永盛及恒旭达开展供应链管理服务及商业保理业务的对象主要为 公司的仓储客户，其中公司控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠 海实友"）为公司仓储客户之一，现根据业务需求恒基永盛、 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 勤勉尽责，忠实诚信履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳健发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律 师事务所、广东信扬律师事务所。曾任广东水电二局股份有限公司、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（任职时间：2008 年至 2014 年）、高新兴科技集团股份有限公司、全通教育集团（广东）股份有 限公司和深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。现任国信信扬律师 事务所高级合伙人，广东省旅游控股集团有限公司兼职外部董事，公 司独立董事。 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 应出席股东大会次 | 实际出席次数 | 1 恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授；未上市公司 深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事； ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-012 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六 届董事会第六次会议决定，公司将于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。现将股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第六次会议于2024年4月18日以现场表决的方式召开，会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、 公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2:00时。 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午 9:15—9:25,上午09 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-011 董事会 二○二四年四月二十日 1 附件：个人简历 谭静筠女士 1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历， 高级会计师。曾任公司财务部副经理，现任公司财务经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到了公司财务负责人张辛聿先生的辞职报告，因工作调整原 因张辛聿先生申请辞去财务负责人的职务，辞职后张辛聿先生仍担任 公司董事、总经理、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、 董事会安全及风控管理委员会委员职务。根据《公司法》、公司章程 等相关规定，张辛聿先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等 有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 变更公司财务负责人的议案》，同意聘任谭静筠女士（简历附后 ...

第一条 本规划的制定考虑因素 公司综合分析盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，以及充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础 上进行规划。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定， 充分重视对投资者的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投 资者）、独立董事和监事的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司的 长远利益及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 恒基达鑫（002492） 未来三年股东回报规划（2024-2026） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 公司为进一步落实股利分配政策，规范公司现金分红，增强现金 分红透明度，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、公司章程 的有关规定，特制定本规划。 第三条 本规划的具体内容 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000088 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称恒基达鑫公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

恒基达鑫（002492） 关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定和要求，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"大华会计师事务所 "）2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年2月9日成立 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （5）首席合伙人:梁春 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会审计委员会 （6）截至2023年12月31日合伙人数量为270人，注册会计师人数 为1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141人。 （7）2022年度经 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任深圳市东华实业（集团）有限公司任集团副总经理、投 资顾问、深圳市东华能源科技有限公司、深圳市华信创业投资有限公 司董事长，现任公司独立董事。 本人自 2023 年 4 月 19 日起任公司独立董事，经自查，本人在 2023 年度任职期内不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 | （一）出席董事会、股东大会的情况 | | --- | | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- ...