证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-017 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 时。 （2）网络投票时间：2024年5月15日—2024年5月15日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15 日上午9:15至2024年5月15日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市石花西路 167 号西九大厦十八楼 会议室召开； 3、会议召集人：公司董事会； 1 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结 合的方式； 5、会 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-016 根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工 作指引》和《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自本 次通过高新技术企业认定后三年内（2023 年-2025 年）可享受国家关 于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 近日收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省 税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202344018014， 发证时间为 2023 年 12 月 28 日，证书有效期为三年。 1 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二○二四年五月十五日 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-013 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年第一季度报告 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、珠海恒基达鑫 | 指 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 | | 扬州恒基达鑫 | 指 | 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 | | 恒投创投 | 指 | 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司 | | 恒基永盛 | 指 | 珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 访问"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年年度报告 网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次网上业绩说明会上对投资者关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-014 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了公司《2023 年年度报告及其摘要》。为便于广大投资者更深入地了解公司情 况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所 "互动易"平台举行 20 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年年度报告全文 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人（会 计主管人员）谭静筠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望，敬请投资者予 以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 405,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 1 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | ...

2023 年度监事会工作报告 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和 公司章程的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权 和职责。报告期内，公司召开了6次监事会会议，监事会成员列席了报 告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。现将2023年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共计召开了6次会议,会议情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十六次会议 | 2023年3月23日 | 1、2022年度监事会工作报告 | | | | 2、2022年度报告及其摘要 | | | | 3、2022年度财务决算报告 | | | | 4、2022年度利润分配的预案 | | | | 5、2022年度内部控制评价报告 ...

第一条 本规划的制定考虑因素 公司综合分析盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，以及充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础 上进行规划。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定， 充分重视对投资者的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投 资者）、独立董事和监事的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司的 长远利益及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 恒基达鑫（002492） 未来三年股东回报规划（2024-2026） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 公司为进一步落实股利分配政策，规范公司现金分红，增强现金 分红透明度，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、公司章程 的有关规定，特制定本规划。 第三条 本规划的具体内容 ...

恒基达鑫（002492） 2023 年度内部控制评价报告 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海恒 基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事王东民先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会独立董事王东民先生的独立性情况进行了评估，并 出具如下意见： 公司独立董事王东民先生在任职期内严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《 公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度任 职期不存在影响独立性的情形。 2024年4月20日 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-119 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市 ...