根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的规范运 作，经公司股东提名，2024 年 10 月 25 日公司召开第六届监事会第 1 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-037 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于股东代表监事辞任暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞任的情况 近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会股东代表监事高绍丹女士因已达到法定退休年龄，申请 辞去公司股东代表监事职务，辞职后高绍丹女士不再担任公司任何职 务。 根据《公司法》和公司《公司章程》的相关规定，上述监事辞职 导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大 会选举产生新任监事之日起生效。 公司及监事会对高绍丹女士在担任监事期间为公司所做的贡献 表示衷心的感谢！ 二、补选监事的情况 八次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会同意提名王 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-036 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 2、注册时间：2007 年 01 月 18 日 3、注册地址：扬州化学工业园区仪征市大连路 8-8 号 4、注册资本：5,367 万（美元） 5、主营业务：仓储经营，码头和其他港口设施经营，在港区内 从事货物仓储及装卸。 1 一、担保情况概述 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于为子公司申请期货交割库资质提供担保的议案》，同意为子公司扬 州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称"扬州公司"）向郑州 商品交易所（以下简称"郑商所"）申请丙烯期货指定交割仓库资质提 供担保。 根据《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 的规定，本次担保事项除由董事会审批外，需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-038 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，会 议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）下午14:30分。 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月22日上 午9:15—9:25，上午09:30—11:30，下午13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六 届董事会第十次会议决定，公司将于 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-034 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面形式发出， 于 2024 年 10 月 25 日在珠海市香洲区西九大厦十八楼小会议室以现 场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章 程和《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经现场表决，形成如下决议： 见。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年第三季度报告全文》（公告编号：2024-035）。 （二）会议以 3 票同 ...

一、回购股份的进展情况 1 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-032 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购公司股份进展及首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总 额不低于人民币 750 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.20 元/股（含），回购股份的期限为董 事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司刊登于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-031 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续 将用于出售，出售将按照相关规则要求进行。 3、回购股份金额：不低于人民币 750 万元（含），不超过人民币 1,500 万 元（含）。 4、回购股份价格：不超过人民币 6.20 元/股（含），该价格未超过公司董 事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份数量：按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 6.20 元/股 测算，预计回购股份数量约为 1,209,677 股至 2,419,354 股，约占公司目前总股 本的 0.30%至 0.60%，具体以回购股份期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份的议案》具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日刊载 于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公 告》（公告编号：2024-028）、《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-029）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即：2024 年 9 月 23 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 1 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-030 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东 数量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-028 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第九次 会议决议。 特此公告。 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第九次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以书面、电话、口 头通知等形式发出，于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议 应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 本次会议经通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于回购公司股份的议案》 本次回购公司股份方案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日刊 载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

2、回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续 将用于出售，出售将按照相关规则要求进行。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-029 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）发行的人民币普通股（A 股）股票。 3、回购股份金额：不低于人民币 750 万元（含），不超过人民币 1,500 万 元（含）。 4、回购股份价格：不超过人民币 6.20 元/股（含），该价格未超过公司董 事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份数量：按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 6.20 元/股 测算，预计回购股份数量约为 1,209,677 股至 2,419,354 股，约占公司目前总股 本的 0.30%至 0.60%，具体以回购股份期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购股份期限：自董事会审议通过本次回 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-027 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于在下属子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司对外担保的余额合计占公司最近一期经审计净资产的15.25%， 其中有对资产负债率超过70%的子公司担保。公司对外担保均为公司及子公司之 间相互提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者关注担保 风险。 （一）担保事项基本情况 一、担保情况概述 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司"） 于2024年4月20日召开第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司预计提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）78,690万元，公司及子公司可在授权 期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或通过收购等 方式取得）的实际业务发展需求，在担保额度内调剂使用。 担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司 ...