Core Points - The document outlines the risk investment management system of Zhuhai Hengji Daxin International Chemical Storage Co., Ltd to enhance operational standards and protect the rights of investors [2][3] - The risk investment activities are defined and regulated according to relevant laws and regulations, ensuring compliance and risk control [3][4] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The purpose of the risk investment management system is to improve the company's operational standards and protect the rights of investors [2] - Risk investments include various types of securities investments, excluding certain specified activities [2] Chapter 2: Principles and Approval Authority - Risk investments must comply with national laws and regulations, focus on risk control, and align with the company's asset structure [3] - The company is prohibited from using raised funds for risk investments and must establish a reasonable approval process [3][4] Chapter 3: Risk Investment Functions and Procedures - The chairman of the board is the primary responsible person for risk investment management, with the investment department coordinating related activities [6][7] - Specific responsibilities are assigned to the investment department, finance department, audit department, and secretary office to ensure effective management and compliance [7][8] Chapter 4: Risk Control - The company must conduct audits and supervision of risk investment products, with independent directors having the authority to inspect investment situations [9] - The audit committee is responsible for overseeing risk investments and ensuring compliance with approved plans [9] Chapter 5: Information Disclosure - The company is required to fulfill information disclosure obligations in accordance with the Shenzhen Stock Exchange's requirements [10] - Specific documents must be submitted to the exchange within two trading days after making investment decisions [10] Chapter 6: Supplementary Provisions - The risk investment management system applies to both the company and its subsidiaries, ensuring that all related activities are compliant with the established regulations [11] - The system will be implemented upon approval by the shareholders' meeting and will be revised as necessary [11]

Core Viewpoint - The document outlines the regulations and procedures for the financial management operations of Zhuhai Hengji Daxin International Chemical Storage Co., Ltd, emphasizing the importance of risk control and efficient use of idle funds to enhance company profitability [1][2]. Group 1: Financial Management Principles - The financial management operations are aimed at utilizing idle funds to increase company revenue while ensuring safety and liquidity [1]. - The company must select qualified financial institutions with good credit and financial status for investment management [2][3]. - The financial management operations should not interfere with the company's normal production and investment activities [2]. Group 2: Approval Authority - The decision-making authority for financial management is distributed among the shareholders' meeting, board of directors, chairman, and general manager, with specific monetary thresholds for each [2][3]. - Shareholders' meeting has the highest authority for amounts exceeding 50 million yuan, while the board of directors can approve amounts over 10 million yuan [2]. - The chairman can approve amounts over 5 million yuan, and the general manager can approve amounts up to 5 million yuan [2]. Group 3: Responsibilities and Procedures - The finance department is responsible for proposing financial management plans, conducting risk assessments, and managing the execution of financial operations [3][4]. - The audit department supervises the financial management operations, ensuring compliance with approval processes and monitoring the use of funds [4]. - The operation process includes proposing investment suggestions, obtaining necessary approvals, and ensuring timely recovery of principal and profits upon maturity [4][5]. Group 4: Confidentiality Measures - There are strict confidentiality measures in place for personnel involved in financial management, ensuring that sensitive information is not disclosed without permission [4]. - The audit department oversees the independence of the review and operation personnel to maintain confidentiality [4].

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度 2025 年 9 月修订 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员 的行为，督促上述人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的 最大利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等规定，结合《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责 范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或恶劣影 响，或者对重大事故负有主要领导责任或直接领导责任不宜继续担任 现职的，本人应当引咎辞去现任职务。 第三条 发生如下情形之一的，公司董事、高级管理人员应当引 咎辞职： （一）无故不履行董事职责，不执行董事会决议，且给公司造成 重大损失的； （二）经公司董事会审议通过的经营计划、投资方案及股东会授 权范围内的事项，因严重失职未予执行，且给公司造成重大损失的； （三）未认真履 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 股东会议事规则 2025年9月修订 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条或《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构及证券交易所，说明原因并 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 章程 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 章 程 2025年9月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 51 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 53 | | 第八章 | 通知和公告 | 59 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 60 | | 第十章 | 修改章程 | 66 | | 第十一章 | 附则 | 67 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司由珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 9 月修订 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称 为"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和业务规则有关独立董事任职资格、条 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会议事规则 2025年9月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责 权限，提高公司董事会规范运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规及规范性文件和公司章程 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》《规范运作指引》、深圳证券交易所的其他相关规定和 公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》《规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规 定和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法 权益。 第三条 公司董事会由七 ...

2025年9月 | | | | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 - 3 - | | 第四章 工作程序 . | | 第五章 议事规则 .. | | 第六章 附 则 - 5 - | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长 期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2025 年 9 月 1 第一条 为进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行 为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和 规章，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度适用于公司各部门、子（分）公司以及公司能够对其实施 重大影响的参股公司。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深圳证券交 易所上市时 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部审计制度 2025年9月修订 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 内部审计机构与审计人员管理 | | 第三章 内部审计机构的职责 | | 第四章 审计权限 . | | 第五章 审计工作程序 . | | 第六章 具体实施 . | | 第七章 信息披露 . | | 第八章 奖励和处罚 | | 第九章 附 则 21 | 第一章 总则 第一条 为加强珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）及各部门、公司控股子公司的内部审计工作，建立健 全内部审计制度，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权 限、内部审计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 据国家有关法律 ...