董事会 2025年4月19日 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事叶伟明先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会对独立董事叶伟明先生的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： 公司独立董事叶伟明先生在2024年度严格遵守《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在2024年度不存在影响独立性的情形。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制 度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利 益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授；挂牌公司中 国广电广州网络股份有限公司独立董事；上市公司珠海华金资本股份 有限公司独立董事；公司独立董事。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，忠实诚信履行职责，维护公司利益和股 东合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极的推动作用。现就本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律 师事务所、广东信扬律师事务所。曾任广东水电二局股份有限公司、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（任职时间：2008 年至 2014 年）、高新兴科技集团股份有限公司、全通教育集团（广东）股份有 限公司、深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。现任国信信扬律师 事务所高级合伙人，深圳市讯方技术股份有限公司董事、广东省旅游 控股集团有限公司兼职外部董事及本公司独立董事。 经自查 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事王东民先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会对独立董事王东民先生的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： 公司独立董事王东民先生在2024年度严格遵守《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在2024年度不存在影响独立性的情形。 董事会 2025年4月19日 ...

恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事窦欢女士提交的《关于独立性的自查报告》 ，公司董事会对独立董事窦欢女士的独立性情况进行了评估，并出具 如下意见： 公司独立董事窦欢女士在2024年度严格遵守《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在2024年度不存在影响独立性的情形。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 2025年4月19日 ...

各位股东及股东代表： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制 度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利 益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任深圳市东华实业（集团）有限公司任集团副总经理、投 资顾问、深圳市东华能源科技有限公司、深圳市华信创业投资有限公 司董事长；现任深圳市智信精密仪器股份有限公司、崇达技术股份有 限公司及本公司独立董事。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 1 恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 | | 董事会 | | | 股东大会 | ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18689.53万股，累计占流通股比： 46.96%，较上期变化： 114.07万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1608 | 0.2853 | -43.64 | 0.3111 | | 每股净资产（元） | 4.16 | 4.14 | 0.48 | 3.98 | | 每股公积金(元) | 1.04 | 1.04 | 0 | 1.04 | | 每股未分配利润(元) | 1.89 | 1.88 | 0.53 | 1.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.43 | 3.94 | -12.94 | 4.02 | | 净利润(亿元) | 0.65 | 1.16 | -43.97 | 1.26 | | 净资产收益率(%) | 3.88 | 7.00 | -44.57 | 8.27 | 数据四舍五入 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 343,131,529.40, a decrease of 12.87% compared to CNY 393,797,871.75 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 65,107,870.90, down 43.66% from CNY 115,553,376.10 in 2023[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 53,513,817.46, a decline of 46.92% compared to CNY 100,814,933.38 in 2023[17] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.1608, down 43.64% from CNY 0.2853 in 2023[17] - The company's total revenue for Q1 2024 was approximately CNY 93.49 million, with a decline to CNY 79.21 million in Q4 2024, representing a decrease of 15.2% quarter-over-quarter[21] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 24.53 million, which decreased to CNY 9.41 million in Q4 2024, reflecting a decline of 61.7%[21] - The company's main business revenue for the reporting period was CNY 297.9 million, a decrease of 12.90% year-on-year, with net profit attributable to shareholders dropping by 43.66% to CNY 65.1 million[46] - The total revenue for the year was CNY 343.1 million, with a 12.87% decline compared to the previous year[49] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 309,326,817.10, compared to a negative CNY 33,521,332.33 in 2023, marking a 1,022.78% increase[17] - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 2,099,053,070.92, a slight increase of 1.70% from CNY 2,063,991,345.19 at the end of 2023[17] - Cash and cash equivalents at the end of 2024 amounted to ¥219,210,348.63, representing 10.44% of total assets, a decrease of 0.08% compared to the beginning of 2024[81] - The significant difference between net cash flow from operating activities (¥30,932.68 million) and net profit (¥6,510.79 million) was mainly due to various cash flow adjustments related to receivables and depreciation[76] Operational Efficiency and Costs - The company's main business costs were CNY 174.8 million, down 9.36% year-on-year, while financial expenses rose by 73.85% to CNY 7.93 million due to increased borrowing costs[46] - The gross profit margin for the main business of loading and unloading/terminal services was 58.29%, down by 3.97% year-on-year[52] - The company reported a significant increase in financial expenses, rising by 73.85% to CNY 7,930,220.34, primarily due to increased borrowing interest[59] Research and Development - The company invested in 19 R&D projects in 2024, resulting in the acquisition of 10 utility model patents, 4 invention patents, and 2 software copyrights[41] - The company’s R&D expenses decreased by 7.55% to CNY 15,863,105.60 compared to the previous year[59] - The number of R&D personnel decreased by 17.14% from 105 in 2023 to 87 in 2024, with a corresponding drop in the proportion of R&D staff from 17.53% to 11.37%[73] Market and Industry Outlook - The petrochemical storage industry is facing challenges such as geopolitical conflicts and trade protectionism, impacting market demand and cost pressures[25] - The petrochemical storage industry is expected to undergo structural changes due to national energy structure adjustments, with traditional petrochemical energy consumption projected to decline by 1% annually over the next six years[103] - By 2025, the company anticipates a shift in service direction and demand in the petrochemical storage industry, driven by the rise of non-petrochemical energy consumption[103] Safety and Environmental Compliance - The company aims for "zero accidents" in safety production and has implemented a comprehensive safety management system[39] - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[163] - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law[163] - The company has established an emergency response plan for sudden environmental incidents, which has been filed with the local environmental authority[176] Governance and Management - The company has a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, functioning independently[127] - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[126] - The company has established an independent financial department with a separate accounting system and bank accounts, ensuring no shared accounts with controlling shareholders[127] Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per 10 shares, based on a total of 403,443,100 shares[4] - The company maintained a cash dividend policy, distributing a total of 8,068,862.00 CNY, which represents 100% of the profit distribution total[154] - The net profit for the parent company in 2024 was 151,019,775.79 CNY, with a distributable profit of 518,465,704.96 CNY after accounting for the legal surplus reserve[154] Strategic Initiatives - The company plans to deepen its dual-driven business model of "storage tanks + warehouses" to promote high-quality development by leveraging digital and intelligent technologies[105] - The company is focusing on differentiated competition strategies to address intensified market competition, including the development of a diversified service system and strategic partnerships with leading refining enterprises[120] - The company is committed to digital transformation, which will provide strong momentum for sustainable development[64]

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司控股股东开展融资融券业务的公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-006 控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）接到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠海 实友"）开展融资融券业务的通知，珠海实友持有公司 168,414,300 股 股份，占公司总股本的 41.58%，现将具体情况公告如下： 珠海实友与诚通证券股份有限公司（以下简称"诚通证券"）开展 融资融券业务，近日将其持有的公司股份 60,000,000 股无限售条件流 通股转入其在诚通证券开立的客户信用交易担保证券账户中充抵保证金， 该部分股份的所有权未发生转移，且珠海实友不进行以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 截至本公告披露日，珠海实友合计持有公司股份 168,414,300 股， 占公司总股本的 41.58%。其中，珠海实友通过诚通证券融资融券信 ...

北京大成（珠海）律师事务所 广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号 横琴国际金融中心大厦写字楼 5 层 邮编：519031 5/F,International Financial Centre, No.58,Huajinjie,Hengqin Guangdong Macao deep cooperation zone, 519031,Guangdong Province,P.R. China dacheng.com dentons.cn 北京大成（珠海）律师事务所 关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 ...