本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式 发出，于 2025 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的 董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-001 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 1 公司于 2025 年 2 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 通知内容详见 2025 年 1 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。 三、备查文件： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会 ...

邮编：519031 北京大成（珠海）律师事务所 广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号 横琴国际金融中心大厦写字楼 5 层 5/F,International Financial Centre, No.58,Huajinjie,Hengqin Guangdong Macao deep cooperation zone, 519031,Guangdong Province,P.R. China dacheng.com dentons.cn 北京大成（珠海）律师事务所 关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-044 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:30 分。 （2）网络投票时间：2024年11月22日—2024年11月22日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月 22日上午9:15至2024年11月22日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 十八楼会议室召开； 3、会议召集人：公司董事会； 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-041 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经通讯表决，形成如下决议： 一、监事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面形式发出， 于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，应参与表决的监事 3 人， 实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。 审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：本次聘任审计机构的决策程序合法合规， 不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月26日在 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038），拟于11 月22日召开2024年第一次临时股东大会。 一、增加临时提案情况 2024年11月11日，公司收到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠海实友"） 递交的《关于增加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2024年第一次临时股东大会临 时提案的函》，提议将《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》作为新增临时提案，提 交公司于2024年11月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-043 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于增加2024年第一次临时股东大会 临时提案的补充通知 1、提案内容 提案具体内容详见公司2024年11月13日在《证券时报》《中国证券报》《 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-042 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事 会第九次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 为保证公司审计工作的独立性、客观性，参照财政部、国务院国 资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，公司 拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓所"）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，期限 为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-040 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件形式 发出，于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决 的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件： 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十一 次会议决议。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 本次会议经通讯表决，形成如下决议： 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任具备证券、期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-039 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购公司股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力 产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符 合上市的条件，不会影响公司的上市地位。 2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购股 份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总 额不低于人民币 750 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.20 元/股（含），回购股份的期限为董 事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司刊登于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-033 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式发出， 于 2024 年 10 月 25 日上午在珠海市香洲区西九大厦十八楼大会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参 加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2024 年第三季度报告全文》 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年第三季度报告做 出保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2024 was ¥85,875,630.30, a decrease of 12.72% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥16,744,960.16, down 44.57% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,520,956.07, reflecting a 48.70% decline compared to the previous year[3] - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 263,919,588.66, a decrease of approximately 10.43% compared to CNY 294,683,545.82 in the same period last year[13] - The total operating profit for the quarter was CNY 65,329,488.34, down from CNY 103,689,968.12, reflecting a decline of approximately 37%[14] - The company reported a total comprehensive income of CNY 52,347,933.90 for the quarter, compared to CNY 72,229,305.63 in the previous year, indicating a decline of about 27.5%[15] - Basic earnings per share were CNY 0.1375, down from CNY 0.2135, representing a decrease of approximately 35.5%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,114,427,784.06, representing a 2.44% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets included cash and cash equivalents of CNY 285,408,318.14, up from CNY 217,232,347.03 at the beginning of the period[11] - The accounts receivable decreased significantly to CNY 276,256,871.02 from CNY 540,570,111.63, indicating improved collection efforts[11] - The total liabilities increased to CNY 417,745,780.04 from CNY 371,640,198.18, reflecting a rise of about 12.39%[13] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,679,292,027.44, slightly up from CNY 1,674,915,419.30, indicating a growth of approximately 0.22%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 23.47% to ¥349,374,105.79[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 349,374,105.79, an increase from CNY 282,955,158.23 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 23.5%[17] - The total cash outflow from operating activities was CNY 1,316,733,216.40, down from CNY 1,793,184,849.73 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 26.5%[17] - Cash received from sales of goods and services was CNY 1,573,603,218.81, compared to CNY 1,672,096,453.31 in the previous year, reflecting a decrease of about 5.9%[16] - The company reported cash inflow from other operating activities of CNY 92,502,799.55, compared to CNY 394,121,749.66 in the previous year, reflecting a decline of about 76.6%[17] Financial Position Changes - The company reported a significant increase in monetary funds by 31.38% to ¥285,408,318.14 due to bank loans received[4] - The company's trading financial assets rose by 70.31% to ¥330,157,267.10, attributed to the purchase of financial products[4] - The company experienced a 738.63% increase in current liabilities due to financing lease and bank loan increases[4] - Long-term borrowings increased by 195.84% to CNY 148,733,805.28 primarily due to increased bank loans at Wuhan Hengji Daxin[8] - The company repaid all bonds, resulting in a 100% decrease in payable bonds to CNY 0[8] - Long-term payables surged by 16,021.34% to CNY 16,121,338.00 due to increased financing lease back transactions at Wuhan Hengji Daxin[8] Expenses and Impairments - Financial expenses rose by 49.01% to CNY 5,249,038.47, attributed to decreased exchange gains and interest income[8] - The company incurred financial expenses of CNY 5,249,038.47, an increase of 49% from CNY 3,522,642.68 year-over-year[14] - Credit impairment losses skyrocketed by 24,563.73% to CNY -15,855,710.79, reflecting increased bad debt provisions for accounts receivable[8] - The net loss from credit impairment was CNY -15,855,710.79, compared to CNY -64,287.55 in the previous year, indicating a significant increase in losses[14] - The company reported a 56.92% decrease in income tax expenses to CNY 6,543,116.46 due to a reduction in total profit compared to the same period last year[8] Inventory and Costs - The total operating costs for Q3 2024 amounted to CNY 194,193,283.61, down from CNY 200,077,010.16, reflecting a reduction of about 2.93%[13] - The inventory decreased to CNY 3,227,017.44 from CNY 3,716,624.50, showing a decline of about 13.15%[12] - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 110,221,719.44 from CNY 132,237,223.13, a reduction of approximately 16.67%[12]