珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章 程等法律法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指珠海恒基达鑫国际化工仓储股份 有限公司（不含子公司）；上市公司系指珠海恒基达鑫国际化工仓储 股份有限公司（含所属子公司）。 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主 业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体 的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其百 分之五十以上（不含百分之五十）股权，或未达到百分之五十但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 前述控股子公司包括公司通过多层架构控制的子公司。具有重大 影响的参股公司管理参照本制度执行。 2025年9月修订 | 第一章 总 则 | ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025年9月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》及《公司章程》《信息披露事务管理制度》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一 时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人和下属公司（包括控股子公司、分公司） 的负责人、董事和高级管理人员； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人以及持股百分之五以上的股东； ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 2025年9月修订 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。 上市公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 | | | 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第八条规 定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外投资管理制度 2025年9月修订 | | | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和公司章程等有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减 少的行为适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的除风险投资、理财业务外 的一切对外投资行为。 本制度所称风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： 3 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外投资管理制度 （一）公司独立兴办企业或独立 ...

2025年9月修订 | 1 | | --- | | 13 1 | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事的选举及投票 - 3 - | | 第三章 董事的当选 ... - 5 - | | 第四章 附则 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，维护中小股东的利益，规范公 司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》和《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，制定本实施细则。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指股东会选举董事时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，应当采用累积投票制。 独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式 选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 第四条 董事会在召开股东会的通知中，应表明该次董事的选举采 用累积投票制。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 投资者关系管理制度 2025年9月修订 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的要求和基本原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理部门职责及设置 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理活动 | 6 | | 第五章 | 投资者关系管理活动的信息披露 | 11 | | 第六章 | 附则 | 13 | 2 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，提高公司规范运作水平，保护公司和 投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025年9月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平，维护公 司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳交易 所证券股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称信息是指发生可能对公司证券及其衍生品种 交易价格或对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的重大 信息，具体范围详见《重大信息内部报告制度》的有关规定。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，在规定时间内通过规定媒体，以规定的方式向社会公众公布 应披露的信息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所及公司注册地证监局。 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书是公 司信息披露的主要责任人 ...

2025 年 9 月 1 第一条 为了进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相关者的利益。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《珠海恒基达鑫国际化 工仓储股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、《上市规则》等深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、独立履行职责，在 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 2025 年 9 月修订 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为强化珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作。主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的 董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会成员应当 具备胜任审计委员会工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守， 保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地 ...

| | | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 2025 年 9 月修订 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理制度》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或 者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名 委员会职务。 第三章 职责权限 第七条 提 ...