各位股东及股东代表： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制 度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利 益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾任深圳市东华实业（集团）有限公司任集团副总经理、投 资顾问、深圳市东华能源科技有限公司、深圳市华信创业投资有限公 司董事长；现任深圳市智信精密仪器股份有限公司、崇达技术股份有 限公司及本公司独立董事。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 1 恒基达鑫（002492） 独立董事 2024 年度述职报告 | | 董事会 | | | 股东大会 | ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18689.53万股，累计占流通股比： 46.96%，较上期变化： 114.07万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1608 | 0.2853 | -43.64 | 0.3111 | | 每股净资产（元） | 4.16 | 4.14 | 0.48 | 3.98 | | 每股公积金(元) | 1.04 | 1.04 | 0 | 1.04 | | 每股未分配利润(元) | 1.89 | 1.88 | 0.53 | 1.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.43 | 3.94 | -12.94 | 4.02 | | 净利润(亿元) | 0.65 | 1.16 | -43.97 | 1.26 | | 净资产收益率(%) | 3.88 | 7.00 | -44.57 | 8.27 | 数据四舍五入 ...

1 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望，敬请投资者予 以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 403,443,100 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年年度报告全文 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王青运、主管会计工作负责人谭静筠及会计机构负责人（会 计主管人员）周晓虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 求 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司控股股东开展融资融券业务的公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-006 控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）接到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠海 实友"）开展融资融券业务的通知，珠海实友持有公司 168,414,300 股 股份，占公司总股本的 41.58%，现将具体情况公告如下： 珠海实友与诚通证券股份有限公司（以下简称"诚通证券"）开展 融资融券业务，近日将其持有的公司股份 60,000,000 股无限售条件流 通股转入其在诚通证券开立的客户信用交易担保证券账户中充抵保证金， 该部分股份的所有权未发生转移，且珠海实友不进行以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 截至本公告披露日，珠海实友合计持有公司股份 168,414,300 股， 占公司总股本的 41.58%。其中，珠海实友通过诚通证券融资融券信 ...

特别提示 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-005 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025年2月6日—2025年2月6日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月6日 上午9:15至2025年2月6日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 十八楼会议室召开； 3、会议召集人：公司董事会； 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结 1 合的方式； 5、会议 ...

北京大成（珠海）律师事务所 广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号 横琴国际金融中心大厦写字楼 5 层 邮编：519031 5/F,International Financial Centre, No.58,Huajinjie,Hengqin Guangdong Macao deep cooperation zone, 519031,Guangdong Province,P.R. China dacheng.com dentons.cn 北京大成（珠海）律师事务所 关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式 发出，于 2025 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的 董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-001 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 1 公司于 2025 年 2 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 通知内容详见 2025 年 1 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。 三、备查文件： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-003 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十二次会议于2025年1月20日以通讯表决的方式召开，会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月6日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日上午 9:15—9:25，上午09:30—11:30，下午13:00—15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月6日上午 09:15—2025年2 ...

邮编：519031 北京大成（珠海）律师事务所 广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号 横琴国际金融中心大厦写字楼 5 层 5/F,International Financial Centre, No.58,Huajinjie,Hengqin Guangdong Macao deep cooperation zone, 519031,Guangdong Province,P.R. China dacheng.com dentons.cn 北京大成（珠海）律师事务所 关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-044 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:30 分。 （2）网络投票时间：2024年11月22日—2024年11月22日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月 22日上午9:15至2024年11月22日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 十八楼会议室召开； 3、会议召集人：公司董事会； 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相 ...