恒基达鑫（002492） 2024 年度内部控制评价报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海恒 基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

2024 年度监事会工作报告 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和公司章程的有关规定和要求，认真履行 和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，公司召开了5次监事 会会议，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管 理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东 权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共计召开了5次会议，会议情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第五次会议 | 2024年4月18日 | 1、2023年度监事会工作报告 | | | | 2、2023年度报告及其摘要 | | | | 3、2023年度财务决算报告 | | | | 4、2023年度利润分配的预案 | | | | 5、202 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-011 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议审议并通过了《关 于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司预计提供 担保额度合计不超过人民币（或等值外币）71,800万元，公司及子公 司可在授权期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或 通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在担保额度内调剂使用。 担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合 并报表范围内子公司为公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之 间相互提供担保。 同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案 之日起一年内签署上述授信额度内的一切与担保有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-013 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于控股子公司投资建设武汉二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基于公司战略发展规划，为进一步拓展中部地区危险化学品物流 服务市场，公司控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以 下简称"武汉恒基达鑫"）拟投资建设危化品仓储武汉二期项目（以 下简称"武汉二期项目"），主要为中部地区企业提供专业第三方仓 储物流服务。武汉二期项目规划设计总投资 5.2 亿元（最终以实际发 生金额为准），其中：首期投资建设金额约 2.8 亿元，包含土地购置 费用约 1.2 亿元，工程及设备投入、铺垫流动资金等约 1.6 亿元。 2、注册时间：2009年12月24日 1 3、注册地址：武汉化学工业区五路一号 4、注册资本： 8,000万元人民币 5、主营业务：柴油（闪点≥60℃，不含危险化学品）、燃料油 （不含闭杯闪点在60℃以下的燃料油，禁燃区内禁止销售重油、渣油 等高污染燃料）、溶剂油（不含危险化学品）的仓储和批发；石油化 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-014 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六 届董事会第十三次会议决定，公司将于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。现将 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十三次会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决的方式召开，会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月1 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-008 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面形式发出， 于 2025 年 4 月 17 日 16:00 时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会议室 以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决， 形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 报告的具体内容详见 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-007 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式发出， 于 2025 年 4 月 17 日 9:30 在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场 结合通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《2024 年度董事会工作报告》 关于《2024 年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2024 年 年度报告》之"第三节、管理层分析与讨论"及"第四节、公司治理" 相关部分。公司《2024 年年度报告》报 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000044 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 第 1页 德皓内字[2025]00000044 号内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000044 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000836 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000664 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000664 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海恒 基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称恒基达鑫公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 ...