珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 股东会议事规则 2025年9月修订 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条或《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构及证券交易所，说明原因并 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度 2025 年 9 月修订 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员 的行为，督促上述人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的 最大利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等规定，结合《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责 范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或恶劣影 响，或者对重大事故负有主要领导责任或直接领导责任不宜继续担任 现职的，本人应当引咎辞去现任职务。 第三条 发生如下情形之一的，公司董事、高级管理人员应当引 咎辞职： （一）无故不履行董事职责，不执行董事会决议，且给公司造成 重大损失的； （二）经公司董事会审议通过的经营计划、投资方案及股东会授 权范围内的事项，因严重失职未予执行，且给公司造成重大损失的； （三）未认真履 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 章程 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 章 程 2025年9月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 51 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 53 | | 第八章 | 通知和公告 | 59 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 60 | | 第十章 | 修改章程 | 66 | | 第十一章 | 附则 | 67 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司由珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 9 月修订 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称 为"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和业务规则有关独立董事任职资格、条 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会议事规则 2025年9月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责 权限，提高公司董事会规范运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规及规范性文件和公司章程 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》《规范运作指引》、深圳证券交易所的其他相关规定和 公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》《规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规 定和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法 权益。 第三条 公司董事会由七 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2025 年 9 月 1 第一条 为进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行 为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和 规章，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度适用于公司各部门、子（分）公司以及公司能够对其实施 重大影响的参股公司。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深圳证券交 易所上市时 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章 程等法律法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指珠海恒基达鑫国际化工仓储股份 有限公司（不含子公司）；上市公司系指珠海恒基达鑫国际化工仓储 股份有限公司（含所属子公司）。 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主 业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体 的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其百 分之五十以上（不含百分之五十）股权，或未达到百分之五十但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 前述控股子公司包括公司通过多层架构控制的子公司。具有重大 影响的参股公司管理参照本制度执行。 2025年9月修订 | 第一章 总 则 | ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部审计制度 2025年9月修订 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 内部审计机构与审计人员管理 | | 第三章 内部审计机构的职责 | | 第四章 审计权限 . | | 第五章 审计工作程序 . | | 第六章 具体实施 . | | 第七章 信息披露 . | | 第八章 奖励和处罚 | | 第九章 附 则 21 | 第一章 总则 第一条 为加强珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）及各部门、公司控股子公司的内部审计工作，建立健 全内部审计制度，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法 规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权 限、内部审计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 据国家有关法律 ...

2025年9月 | | | | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 - 3 - | | 第四章 工作程序 . | | 第五章 议事规则 .. | | 第六章 附 则 - 5 - | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长 期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 2025年9月修订 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。 上市公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 | | | 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第八条规 定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离 ...