珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025年9月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》及《公司章程》《信息披露事务管理制度》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一 时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人和下属公司（包括控股子公司、分公司） 的负责人、董事和高级管理人员； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人以及持股百分之五以上的股东； ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 投资者关系管理制度 2025年9月修订 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的要求和基本原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理部门职责及设置 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理活动 | 6 | | 第五章 | 投资者关系管理活动的信息披露 | 11 | | 第六章 | 附则 | 13 | 2 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，提高公司规范运作水平，保护公司和 投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的 ...

2025年9月修订 | 1 | | --- | | 13 1 | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事的选举及投票 - 3 - | | 第三章 董事的当选 ... - 5 - | | 第四章 附则 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，维护中小股东的利益，规范公 司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》和《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，制定本实施细则。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指股东会选举董事时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，应当采用累积投票制。 独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式 选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 第四条 董事会在召开股东会的通知中，应表明该次董事的选举采 用累积投票制。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外投资管理制度 2025年9月修订 | | | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和公司章程等有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减 少的行为适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的除风险投资、理财业务外 的一切对外投资行为。 本制度所称风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： 3 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外投资管理制度 （一）公司独立兴办企业或独立 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025年9月修订 | | | 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平，维护公 司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳交易 所证券股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称信息是指发生可能对公司证券及其衍生品种 交易价格或对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的重大 信息，具体范围详见《重大信息内部报告制度》的有关规定。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，在规定时间内通过规定媒体，以规定的方式向社会公众公布 应披露的信息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所及公司注册地证监局。 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书是公 司信息披露的主要责任人 ...

2025 年 9 月 1 第一条 为了进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相关者的利益。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《珠海恒基达鑫国际化 工仓储股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、《上市规则》等深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、独立履行职责，在 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 2025 年 9 月修订 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为强化珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作。主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的 董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会成员应当 具备胜任审计委员会工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守， 保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地 ...

| | | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 2025 年 9 月修订 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理制度》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或 者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名 委员会职务。 第三章 职责权限 第七条 提 ...

第一章 总则 第一条 为加强珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备 案工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》和《信息披露事务管理制度》 等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完 整性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时 和完整。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内幕信息保密及知情人登记管理制度 2025年9月 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填 报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整， 并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 风险投资管理制度 | 附则 8 | | --- | | 第六章 | 第一章 总则 第一条 为提高珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司质量 不断提高，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资将按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号-交易与关联交易》第三章第一节所列示品种进行投资，其中 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本节风险投资规范的范围： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 2025年9月修订 （五）公司从事风险投资交易的，应当制定切实可行的应急处理预案， 以及时应对交易过程中 ...