证券代码： 002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-043 华斯控股股份有限公司独立董事候选人声明 声明人彭学军，作为华斯控股股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规 定的独立董事任职资格和条件。 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证 书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 √是 □ 否 如否 ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-040 华斯控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名第六届董事会董事候选人情况 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于2024 年11月11日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届 选举工作。 公司于 2024 年 9 月 19日召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议，对 董事候选人的提名及资格进行审查；2024年9月23日,公司召开第五届董事会第十 五次会议，审议通过了《第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《第六届董 事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠 宁女士、管俊蒲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人 简历详见附件1）；提名彭学军先生、孔宁宁女士和刘兰玉先 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-046 华斯控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人华斯控股股份有限公司董事会现就提名彭学军 为华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任华斯控股股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

（二）审议通过《第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-035 华斯控股股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于2024年9月23日上下午2：30以现场表决的方式举行。召开本次会议的通知已于 10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本 次会议的董事7名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英 先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 修订的具体内容详见2024 年9月24日巨潮咨询网上公告《关于修订<公司章 程>部分条款的公告》（公告编号 2024-041）。 本议案事项尚须提交股东大会审议通过。 ...

华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2024年9月23日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事徐亚平女士召集 本次会议，本次会议于2024年9月13日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体 监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表 决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司 章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： （一）审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表担任的监事候选人的议 案》 根据《公司章程》及有关规定，由公司股东及公司监事会推荐，提名徐亚平 女士为公司第六届监事会监事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期为三年。 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-036 华斯控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

华斯控股股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-048 1、名称：新疆梵尚雅服装有限公司 2、统一社会信用代码：91650102MADXNQC46K 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：贺素成 5、注册资本：壹仟万元整人民币 6、住所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 1 号 7、经营范围：一般项目:服装服饰零售;羽毛(绒)及制品销售;皮革销售;鞋 帽零售;服装辅料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包销售;针纺织 品及原料销售;柜台、摊位出租;停车场服务;洗染服务;专业保洁、清洗、消毒服 务;物业管理;专业设计服务;商业综合体管理服务;品牌管理;广告制作;广告发 布;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术 进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 三、备查文件 《新疆梵尚雅服装有限公司营业执照》 华斯控股股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华斯控股股份有限公司（以下简称" ...

| 法》以及其他有关规定和本章程规定 | 法》以及其他有关规定和本章程规定 | | --- | --- | | 的程序办理。 | 的程序办理。 | | | 公司违反《公司法》规定减少注册资本 | | | 的，股东应当退还其收到的资金，减免 | | | 股东出资的应当恢复原状；给公司造 | | | 成损失的，股东及负有责任的董事、监 | | | 事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股 | 第二十九条 公司公开发行股份前已 | | 份，自公司成立之日起一（1）年内不 | 发行的股份，自公司股票在证券交易 | | 得转让。公司公开发行股份前已发行 | 所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | 的股份，自公司股票在证券交易所上 | 法律、行政法规或者国务院证券监督 | | 市交易之日起 1 年内不得转让。 | 管理机构对公司的股东、实际控制人 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 转让其所持有的本公司股份另有规定 | | 公司申报所持有的本公司的股份及其 | 的，从其规定。 | | 变动情况，在任职期间每年转让的股 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 份 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-037 华斯控股股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期于2024年10 月25日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司于2024年9月23日在公司会议室召开了公司职工代表关于推选 第六届职工代表担任的监事的会议，经过认真讨论，一致同意选举田树才先生和 韩晓波生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。 特此公告。 华斯控股股份有限公司监事会 2024 年 9 月 23 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 田树才先生简历 田树才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。中 国共产党党员。2006 年进入公司，在公司国内销售部工作，2007 年在公司国外 销售部工作， 2019 年-2020 年兼任公司服装供应部经理，2015 年至今担任总经 理助理，2021 年 10 月至今担任公司监事。 田树才先生符合《公 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-038 华斯控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议决定于2024年10月9 日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合规合法性：公司于2024年9月23日召开的第五届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月9日 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年10月9日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-045 华斯控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人华斯控股股份有限公司董事会会现就提名孔宁 宁为华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任华斯控股股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...