华斯控股股份有限公司 2024 年度财务报告 华斯控股股份有限公司 2024 年财务报告 第 1 页 华斯控股股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500302 号 | | 注册会计师姓名 | 邱俊洲、廖惠平 | 审计报告正文 华斯控股股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了华斯控股股份有限公司(以下简称华斯股份公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华斯股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

2025 年 4 月 15 日 华斯控股股份有限公司董事会 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 华斯控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华斯 控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 孔宁宁女士、 彭学军先生、刘兰玉先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)（以 下简称"《解释 18 号》"）相关规定进行变更，不会对公司财务状况和经营成果产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-017 华斯控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释 18 号》的相关规定 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及 其他相关规定执行。 本次会计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《解释 18 号》，规定对不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其 他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。自 2 ...

华斯控股股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1．机构信息 名称: 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（2024 年 9 月名称变更 为"政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）"）（以下简称："政旦志远 会计师事务所"） 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 成立日期:2005 年 1 月 12 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人:张建栋 截止 2023 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（ ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-012 华斯控股股份有限公司 名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2005年1月12日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F 首席合伙人: 李建伟 截止2024年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68 人。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘 公司2025年度外部审计机构的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远会计师事务所"或"政旦志远"）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过 。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 ...

2025 年 4 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 15 日收到公司第六届监事会职工代表监事韩晓波先生递交的书面辞职报告，因个人 原因，韩晓波先生申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。韩晓波先生辞 职后，不再担任公司及子公司任何职务。 截至本公告披露日，韩晓波先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行 的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，韩晓波 先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正 常运作和公司正常生产经营，公司职工代表监事的比例亦不低于三分之一，其辞 职申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。公司监事会对韩晓波先生在任期 内为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华斯控股股份有限公司监事会 证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-016 华斯控股股份有限公司 关于职工代表监事离职公告 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2025-007 华斯控股股份有限公司2024年监事会工作报告 2、第五届监事会第十一次会议审议的议案： （一）审议《华斯控股股份有限公司2023年度监事会工作报告》； （二）审议《华斯控股股份有限公司2023年度财务决算报告》； （三）审议《华斯控股股份有限公司2023年度利润分配方案》； （四）审议《华斯控股股份有限公司2023年年度报告及摘要》； （五）审议《华斯控股股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》； （六）审议《关于会计政策变更的议案》。 审议《华斯控股股份有限公司2024第一季度报告》； 4、第五届监事会第十三次会议审议的议案： 审议《华斯控股股份有限公司2024年半年度报告》； 5、第五届监事会第十四次会议审议的议案： 审议《关于选举第六届监事会非职工代表担任的监事候选人的议案》； 6、第六届监事会第一次会议审议的议案： 审议《选举第六届监事会主席的议案》。 7、第六届监事会第二次会议审议的议案： 审议《2024年三季度报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华斯 控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 孔宁宁女士、 彭学军先生、刘兰玉先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 华斯控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 华斯控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2025-011 华斯控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决定于2025年5月8日 召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合规合法性：公司于2025年4月15日召开的第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股大东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月8日 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月8日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年5月8日9:15 至15 ...

华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于2025 年4月15日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席徐亚平女士召 集本次会议，本次会议于2025年4月6日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体 监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表 决权的监事3人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司 章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 一、审议通过并提请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2024年度监事会 工作报告》。 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2025-005 华斯控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《华斯控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》。详见公司法定信息披 露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 表决 ...