深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于华斯控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意 见如下： 法律意见书 GLG/SZ/A3223/FY/2024-996 致：华斯控股股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受华斯控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股 ...

一、关于财务总监辞职的情况 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总 监苑桂芬女士的书面辞职报告，苑桂芬女士因个人原因，申请辞去公司财务总监 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-054 华斯控股股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会审计委员会事前审议 通过，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 同意聘任刘素霞女士（简历详见《第六届董事会第一次会议决议公告》2024-051） 为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届 满为止。 刘素霞女士的任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，适宜 担任公司高级管理人员职务。 三、备查文件 第六届董事会第一次会议决议 特此公告 华斯控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 根据《公 ...

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 经与会董事审议，一致同意选举贺国英先生为公司第六届董事会董事长， 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。贺国英先生简历详 见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于 公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》； 证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-051 华斯控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024年10月9日下午4：00以现场表决方式举行。召开本次会议的通知已于5日前 以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会 议的董事7名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先 ...

一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 1、非独立董事：贺国英、贺素成、郗惠宁、管俊蒲 证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-053 华斯控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并 聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会和监事会。同日，公司召开 第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第 六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举 第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会 秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主 席的议案》。现将相关具体情况公告如下： 2 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-052 华斯控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-039）。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 特此公告。 备查文件 经与会监事签字的监事会决议； 华斯控股股份有限公司监事会 2024年10月9日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2024 年10月9日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会徐亚平女士召集本 次会议，本次会议于2024年10月1日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监 事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决 权的监事3人，会议由监事会主席徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份 有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 审议《选举公司 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-050 华斯控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开和出席情况 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会的通知于 2024 年 9 月 24 日公告，本次会议于 2024 年 10 月 9 日 14: 30 在 河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英 先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社 会公众股份 4,227,600 股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的 1.1205%。因此，扣减公司已回购股份 4,227,600 股，公司实际发行在外享有 股东大会表决权等相关权利的股数为 373,083,118 股。 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代 ...

华斯控股股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系由河北华斯实业集团有限公司整体变更发起设立的股份有 限公司，在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于2010年10月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股28,500,000股，于2010年11月2日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称（中文）:华斯控股股份有限公司。 公司的英文名称为：Huasi Holding Company Limited。 第五条 公司住所：河北省沧州市肃宁县尚村镇；邮政编码为062350。 第六条 公司注册资本为人民币37,731.0718万元。 第十三条 公司的经营宗旨：根据国家产业发展规划，按照科学发展观的要 求，精确定位服务"三农"，坚持以人 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-049 华斯控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月24日在指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《华斯控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-038）（以下简称"通知"），根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》要求，将通知附件1和附件2 按照最新格式要求更改。 具体更正如下： 更正前： 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 3.填报表决意见： 对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 1、投票代码：362494。 2、投票简称：华斯投票。 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 如股东先 ...

华斯控股股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 1、经核查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被 提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备 履行董事职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认 定的不适合担任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处 罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 中担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需 的工作经验、专业能力和职业素质，且均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 华斯控股股份有限公司董事会提名委员会 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-039 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继 续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 特此公告。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 有关规定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届监事会第十四会议会议审议通过 了《关于选举第六届监事会非职工代表担任的监事候选人的议案》。 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名徐亚平女士（简历见附件）为公司第六届监事会股东 代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司 第六届监事会。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案 ...