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华斯股份:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告
2024-09-24 07:46
证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2024-049 华斯控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年9月24日在指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 了《华斯控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公 告编号:2024-038)(以下简称"通知"),根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第2号——公告格式(2023年修订)》要求,将通知附件1和附件2 按照最新格式要求更改。 具体更正如下: 更正前: 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 3.填报表决意见: 对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 1、投票代码:362494。 2、投票简称:华斯投票。 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。 如股东先 ...
华斯股份:提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格审查
2024-09-23 08:58
华斯控股股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 1、经核查,公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;被 提名人任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备 履行董事职责的能力;未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定不得担任上市公司董事的情形;不存在中国证监会和深圳证券交易所认 定的不适合担任上市公司董事的情形,最近 36 个月内未受过中国证监会行政处 罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、经审查,本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 中担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求,具有履行独立董事职责所必需 的工作经验、专业能力和职业素质,且均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 华斯控股股份有限公司董事会提名委员会 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司 ...
华斯股份:关于监事会换届选举的公告
2024-09-23 08:58
证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2024-039 为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继 续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 特此公告。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满,为保证监事会的正常运作,保障公司有效决策和平稳发展, 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 有关规定,公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届监事会第十四会议会议审议通过 了《关于选举第六届监事会非职工代表担任的监事候选人的议案》。 公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 1 名,职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名徐亚平女士(简历见附件)为公司第六届监事会股东 代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生,共同组成公司 第六届监事会。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本议案 ...
华斯股份:华斯控股股份有限公司独立董事候选人声明(彭学军)
2024-09-23 08:58
证券代码: 002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2024-043 华斯控股股份有限公司独立董事候选人声明 声明人彭学军,作为华斯控股股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如 下: 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规 定的独立董事任职资格和条件。 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证 书。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 √是 □ 否 如否 ...
华斯股份:关于董事会换届选举的公告
2024-09-23 08:58
证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2024-040 华斯控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名第六届董事会董事候选人情况 华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期将于2024 年11月11日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届 选举工作。 公司于 2024 年 9 月 19日召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议,对 董事候选人的提名及资格进行审查;2024年9月23日,公司召开第五届董事会第十 五次会议,审议通过了《第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《第六届董 事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。 经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠 宁女士、管俊蒲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人 简历详见附件1);提名彭学军先生、孔宁宁女士和刘兰玉先 ...
华斯股份:华斯控股股份有限公司独立董事提名人声明(彭学军)
2024-09-23 08:56
√是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2024-046 华斯控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人华斯控股股份有限公司董事会现就提名彭学军 为华斯控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任华斯控股股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体 声明如下: 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_______________________ ...
华斯股份:第五届监事会第十四次会议决议公告
2024-09-23 08:56
华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于 2024年9月23日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事徐亚平女士召集 本次会议,本次会议于2024年9月13日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体 监事发出会议通知,应当出席本次会议的监事3人,亲自出席本次会议并行使表 决权的监事3人,会议由徐亚平女士主持,会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司 章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议: (一)审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表担任的监事候选人的议 案》 根据《公司章程》及有关规定,由公司股东及公司监事会推荐,提名徐亚平 女士为公司第六届监事会监事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议,上述监事候选人经股东大会审议通过后, 将与公司职工代表选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任 期为三年。 证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2024-036 华斯控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 ...
华斯股份:第五届董事会第十五次会议决议公告
2024-09-23 08:56
(二)审议通过《第六届董事会非独立董事候选人的议案》; 证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2024-035 华斯控股股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议 于2024年9月23日上下午2:30以现场表决的方式举行。召开本次会议的通知已于 10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲自出席本 次会议的董事7名,监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英 先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议: 本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议: (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》; 修订的具体内容详见2024 年9月24日巨潮咨询网上公告《关于修订<公司章 程>部分条款的公告》(公告编号 2024-041)。 本议案事项尚须提交股东大会审议通过。 ...
华斯股份:关于全资子公司完成工商注册登记的公告
2024-09-23 08:56
华斯控股股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2024-048 1、名称:新疆梵尚雅服装有限公司 2、统一社会信用代码:91650102MADXNQC46K 3、类型:其他有限责任公司 4、法定代表人:贺素成 5、注册资本:壹仟万元整人民币 6、住所:新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 1 号 7、经营范围:一般项目:服装服饰零售;羽毛(绒)及制品销售;皮革销售;鞋 帽零售;服装辅料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包销售;针纺织 品及原料销售;柜台、摊位出租;停车场服务;洗染服务;专业保洁、清洗、消毒服 务;物业管理;专业设计服务;商业综合体管理服务;品牌管理;广告制作;广告发 布;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术 进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 三、备查文件 《新疆梵尚雅服装有限公司营业执照》 华斯控股股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华斯控股股份有限公司(以下简称" ...
华斯股份:关于修定公司章程部分条款的公告
2024-09-23 08:56
| 法》以及其他有关规定和本章程规定 | 法》以及其他有关规定和本章程规定 | | --- | --- | | 的程序办理。 | 的程序办理。 | | | 公司违反《公司法》规定减少注册资本 | | | 的,股东应当退还其收到的资金,减免 | | | 股东出资的应当恢复原状;给公司造 | | | 成损失的,股东及负有责任的董事、监 | | | 事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股 | 第二十九条 公司公开发行股份前已 | | 份,自公司成立之日起一(1)年内不 | 发行的股份,自公司股票在证券交易 | | 得转让。公司公开发行股份前已发行 | 所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | 的股份,自公司股票在证券交易所上 | 法律、行政法规或者国务院证券监督 | | 市交易之日起 1 年内不得转让。 | 管理机构对公司的股东、实际控制人 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 转让其所持有的本公司股份另有规定 | | 公司申报所持有的本公司的股份及其 | 的,从其规定。 | | 变动情况,在任职期间每年转让的股 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 份 ...