北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第258号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第258号 致：青岛汉缆股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-038 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 8 日公司第六届董事会第九次会议审 议通过召开公司 2023 年第一次临时股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召集 人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 2023 年 12 月 26 日 1 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-037 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场 会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已 于 2023 年 12 月 5 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议 应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 工作制度》。 本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：通过。 具体内容详见公 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事工作制度 青岛汉缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (六)公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； (七) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的， 公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 本条第（四）项至第（七）项应当经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审 议。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事工作制度 青岛汉缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件和《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事 ...

青岛汉缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定实施细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组，为日常办事机构，审计工作组设在公 司审计机构，公司审计机构负责人担任审计工作组组长，负责日常工作联络和会 议组织等工作。审计机构的负责人应当由审计委员会提名，董事会任免。 青岛汉缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，并有 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-036 青岛汉缆股份有限公司关于对外提供担保情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 2023 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于 公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子 公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司青岛杜科 新材料有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新 融资提供最高额 52550 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 52550 万元；同 意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额 9000 万元融资额度的 担保，实际担保额不超过 9000 万元；同意公司为控股子公司杜科新材料将发生 的新融资提供最高额 1000 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 1000 万元； 同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。并于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 青岛汉缆股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 投资者 时间 2023 年 11 月 8 日 15 时 00 分至 17 时 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员姓名 董事、财务总监刘建军 董事会秘书王正庄 投资者关系活动主要内容 介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问贵司，贵司一股股价相当于多少米缆线？ 您好！股价受公司所在行业、业绩和资本市场成熟度等多种因 素综合影响。感谢您对公司的支持和关注。 2、你好，公司现金流充沛，有没有向其他行业投资的计划，更 加多元化的经营。 您好！对于好的行业投资项目，在充分论证后，我们会研究考 虑的！谢谢！ 3、公司有解决自己一股独大想法吗？有引进战略投资者的考虑 吗？有去家族公司的意愿吗？有成为公众公司的信心吗？ ...

Group 1: Event Details - Qingdao Hanlan Co., Ltd. will participate in the "2023 Qingdao Listed Companies Investor Collective Reception Day" on November 8, 2023, from 15:00 to 17:00 [1] - The event will be conducted online, allowing investors to join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Communication Topics - Company executives, including the financial director and board secretary, will discuss governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] - The company encourages active participation from investors during the online interaction [1] Group 3: Assurance of Information - The company and its board members guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]

Main Financial Data [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=2&type=section&id=(I)%20Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) The company demonstrated strong performance in Q3 2023, with a **16.05%** YoY increase in single-quarter operating revenue and a significant **68.80%** rise in net profit attributable to parent; year-to-date, revenue slightly increased by **0.89%** and net profit by **5.90%**, while net cash flow from operating activities significantly improved by **154.16%** Core Financial Indicators for Q3 and First Three Quarters of 2023 | Indicator | Current Period (Q3) (CNY) | YoY Change in Current Period | Year-to-Date (YTD) (CNY) | YoY Change Year-to-Date | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 2,869,555,000.36 | 16.05% | 7,221,647,436.01 | 0.89% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 281,815,703.29 | 68.80% | 705,931,659.41 | 5.90% | | Net Cash Flow from Operating Activities | — | — | 232,323,530.12 | 154.16% | | Basic Earnings Per Share (CNY/share) | 0.0847 | 69.40% | 0.2122 | 7.01% | Key Balance Sheet Indicators at Period End | Indicator | End of Current Period (CNY) | End of Prior Year (CNY) | Change from Prior Year End | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Assets | 10,490,044,382.33 | 9,855,448,127.35 | 6.44% | | Total Owners' Equity Attributable to Parent Company Shareholders | 7,606,597,059.59 | 7,048,919,673.49 | 7.91% | [Non-recurring Gains and Losses Items and Amounts](index=2&type=section&id=(II)%20Non-recurring%20Gains%20and%20Losses%20Items%20and%20Amounts) In the first three quarters of 2023, the company's total non-recurring gains and losses amounted to **37.157 million CNY**, primarily from government grants and fair value changes in financial assets held for trading, with government grants at **22.7216 million CNY** and financial asset-related gains at **21.7824 million CNY** Details of Non-recurring Gains and Losses for the First Three Quarters of 2023 | Item | Amount from Year-Beginning to End of Reporting Period (CNY) | | :--- | :--- | | Government grants included in current profit and loss | 22,721,614.93 | | Fair value changes and investment income from financial assets and liabilities held for trading | 21,782,370.82 | | Gains and losses from disposal of non-current assets | 1,106,310.14 | | Other non-operating income and expenses | -1,032,788.95 | | **Total** | **37,156,954.87** | [Analysis of Major Financial Data Changes and Reasons](index=3&type=section&id=(III)%20Analysis%20of%20Major%20Financial%20Data%20Changes%20and%20Reasons) During the reporting period, several financial indicators showed significant changes: prepayments increased by **442.87%** due to higher material prepayments, and fixed assets grew by **65.35%** from construction in progress transfers; accounts payable rose by **59.95%** due to increased purchases, and non-current liabilities due within one year surged by **224.44%** due to adjusted equity acquisition payment terms; credit impairment losses turned positive from long-aging accounts receivable collections, and investment income increased by **76.25%** - Reasons for Balance Sheet Item Changes: - **Prepayments**: Increased by **442.87%** year-over-year, primarily due to higher prepayments for materials[12](index=12&type=chunk) - **Fixed Assets**: Increased by **65.35%** year-over-year, mainly due to completed construction in progress being transferred[12](index=12&type=chunk) - **Construction in Progress**: Decreased by **37.37%** year-over-year, primarily due to project completion and transfer to fixed assets[12](index=12&type=chunk) - **Financial Assets Held for Trading**: Decreased by **61.19%** year-over-year, mainly due to a reduction in unexpired wealth management products[12](index=12&type=chunk) - **Non-current Liabilities Due Within One Year**: Increased by **224.44%** year-over-year, primarily due to adjusted payment terms for equity acquisition funds[12](index=12&type=chunk) - Reasons for Income Statement Item Changes: - **Investment Income**: Increased by **76.25%** year-over-year, primarily due to increased investment income accounted for under the equity method[12](index=12&type=chunk) - **Credit Impairment Losses**: Shifted from **-32.6765 million CNY** in the prior period to **12.7598 million CNY** in the current period, mainly due to significant write-offs from collections of long-aging accounts receivable[12](index=12&type=chunk) - **Non-operating Expenses**: Increased by **120.24%** year-over-year, primarily due to increased donations[12](index=12&type=chunk) Shareholder Information [Shareholding Status of Shareholders](index=4&type=section&id=(I)%20Total%20Number%20of%20Common%20Shareholders%2C%20Number%20of%20Preferred%20Shareholders%20with%20Restored%20Voting%20Rights%20and%20Top%20Ten%20Shareholders%27%20Shareholding%20Status) As of the end of the reporting period, the company had **109,828** common shareholders; controlling shareholder Qingdao Hanhe Group Co., Ltd. held **66.56%**, indicating a highly concentrated equity structure, with other top ten shareholders, mostly individuals and institutional investors, holding less than **1%** each - As of the end of the reporting period, the company had **109,828** common shareholders[16](index=16&type=chunk) Top Ten Shareholders' Shareholding Status | Shareholder Name | Shareholder Type | Shareholding Percentage | Number of Shares Held | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Qingdao Hanhe Group Co., Ltd. | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 66.56% | 2,214,408,016 | | Liu De | Domestic Natural Person | 0.61% | 20,412,900 | | Hong Kong Securities Clearing Company Limited | Overseas Legal Person | 0.37% | 12,458,835 | | Zhao Jiqing | Domestic Natural Person | 0.16% | 5,175,300 | | Xiang Liang | Domestic Natural Person | 0.11% | 3,590,000 | Quarterly Financial Statements [Consolidated Balance Sheet](index=5&type=section&id=1.%20Consolidated%20Balance%20Sheet) As of September 30, 2023, the company's total assets were **10.49 billion CNY**, up **6.44%** from the beginning of the year; total liabilities were **2.751 billion CNY**, up **3.08%**; and equity attributable to the parent company was **7.607 billion CNY**, up **7.91%**, maintaining a stable asset structure Key Items of Consolidated Balance Sheet | Item | September 30, 2023 (CNY) | January 1, 2023 (CNY) | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Total Assets** | **10,490,044,382.33** | **9,855,448,127.35** | **6.44%** | | Total Current Assets | 7,776,668,626.36 | 7,258,985,013.94 | 7.13% | | Total Non-current Assets | 2,713,375,755.97 | 2,596,463,113.41 | 4.50% | | **Total Liabilities** | **2,750,716,317.06** | **2,668,525,454.43** | **3.08%** | | Total Current Liabilities | 2,607,416,858.22 | 2,389,696,095.16 | 9.11% | | **Total Owners' Equity** | **7,739,328,065.27** | **7,186,922,672.92** | **7.69%** | | Total Owners' Equity Attributable to Parent Company | 7,606,597,059.59 | 7,048,919,673.49 | 7.91% | [Consolidated Income Statement from Year-Beginning to End of Reporting Period](index=7&type=section&id=2.%20Consolidated%20Income%20Statement%20from%20Year-Beginning%20to%20End%20of%20Reporting%20Period) In the first three quarters of 2023, the company achieved total operating revenue of **7.222 billion CNY**, a **0.89%** increase year-over-year; total operating costs were **6.476 billion CNY**, a slight increase of **0.92%**; net profit attributable to parent company shareholders reached **706 million CNY**, up **5.90%**, with basic earnings per share at **0.2122 CNY** Core Data of Consolidated Income Statement for the First Three Quarters of 2023 | Item | Current Period Amount (CNY) | Prior Period Amount (CNY) | YoY Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | I. Total Operating Revenue | 7,221,647,436.01 | 7,157,821,500.89 | 0.89% | | II. Total Operating Costs | 6,476,277,030.54 | 6,417,368,847.13 | 0.92% | | III. Operating Profit | 855,972,729.21 | 777,435,248.06 | 10.10% | | IV. Total Profit | 854,939,940.26 | 777,613,900.66 | 9.94% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 705,931,659.41 | 666,580,562.09 | 5.90% | | Basic Earnings Per Share | 0.2122 | 0.1983 | 7.01% | [Consolidated Cash Flow Statement from Year-Beginning to End of Reporting Period](index=9&type=section&id=3.%20Consolidated%20Cash%20Flow%20Statement%20from%20Year-Beginning%20to%20End%20of%20Reporting%20Period) In the first three quarters of 2023, net cash flow from operating activities was **232 million CNY**, a significant reversal from **-429 million CNY** in the prior period, indicating substantial improvement in operational cash flow; net cash flow from investing activities was **324 million CNY**, primarily due to investment recovery; net cash flow from financing activities was **-268 million CNY**; and the period-end cash and cash equivalents balance was **1.149 billion CNY** Consolidated Cash Flow Statement for the First Three Quarters of 2023 | Item | Current Period Amount (CNY) | Prior Period Amount (CNY) | | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | 232,323,530.12 | -428,995,636.17 | | Net Cash Flow from Investing Activities | 323,993,483.03 | -203,272,795.92 | | Net Cash Flow from Financing Activities | -268,007,267.90 | 436,891,010.88 | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | 287,846,576.87 | -197,578,606.41 | | Cash and Cash Equivalents at Period End | 1,148,634,260.45 | 805,799,922.60 |