青岛汉缆股份有限公司 舆情管理制度 青岛汉缆股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定和《青岛汉缆股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"应急领导小组"）， 由公司董事长任组长，总经理担任副组长，成员由公司董事会秘书等其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"实事求是、积极应对、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论， ...

第一条 为规范公司的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购 中规避价格风险的功能，根据商品交易所有关期货交易规则、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规 定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于青岛汉缆股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及所有分子公司。 青岛汉缆股份有限公司 期货业务管理制度 青岛汉缆股份有限公司 期货业务管理制度 第一章 总则 第三条 公司进行期货业务只能以规避生产经营中的铜、铝原材料价格风险 为目的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司期货业务应遵守以下基本原则： （一）进行期货业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易； （二）进行期货业务的品种限于公司生产经营所需的铜、铝原材料； （三）公司进行期货保值的数量不得超过实际采购的数量，期货持仓量应不 超过需要保值的数量； （四）期货持仓时间应与保值所需的计价期相匹配；对于大宗订货合同，公 司在签订现货合同后，相应的保值头寸持有时间不得超出合同规定的时间或该合 同实际执行的时间；对于日常预期订货合同，公司应当根据过往历史记录和未来 生产计划预计每个月现货采 ...

青岛汉缆股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 青岛汉缆股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规章、规范性文件、业务规则（以下简称"证券相关法规及规定"） 及《青岛汉缆股份有限公司章程》、《青岛汉缆股份有限公司信息披露管理制度》 的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事会秘书负责组织 实施董事会关于内幕信息管理的工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书的职责。证券部具体负责公司内幕信息登记备案的日常管 理工作。 公司董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 青岛汉缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 青岛汉缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汉缆股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 青岛汉缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改 ...

青岛汉缆股份有限公司 对外投资管理制度 青岛汉缆股份有限公司 (三) 委托理财、委托贷款、对子公司的投资（以扩大主营业务生产规模或延 伸产业链为目的进行的投资）； (四) 风险投资，公司另行制定风险投资管理专项制度。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为治理青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为， 防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和 投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文 件的相关规定，结合《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： (一) 对外股权投资，是指与主业无关的，公司和其他法人实体新组建公司、 购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行 的投资； (二) 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股 票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； (五) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 ...

青岛汉缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 青岛汉缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值 ，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利 "的统一； （三）与绩效挂钩的原则； （四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则， 薪酬发放与考核挂钩、 与奖惩挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会 审议通过后，提交股东会审议批准。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《青岛汉缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 第五条 根据《 ...

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。主任委员主要负责主 持委员会会议，签发会议决议；管理并保证委员会运作规范；确定每次会议议程 并保证会议讨论事项达成明确的结论；保证委员会成员公平、及时的获得研讨事 项的完整信息等。 青岛汉缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 青岛汉缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，并有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

青岛汉缆股份有限公司 重大信息内部报告制度 青岛汉缆股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为强化青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或间 接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，以下同）的信息 收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件，以及根据《青岛汉缆股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关 人员及机构，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应当及时将相关信息向公司董事会 和董事会秘书进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部 门（包括公司控股子公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、 ...

青岛汉缆股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 青岛汉缆股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 第一章 总 则 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券 交易时，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 持有及申报要求 第四条 公司及其董事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 深登记"）申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人员 买卖本公司股票及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司向深 1 第一条 为强化青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 ...

青岛汉缆股份有限公司 内部控制制度 青岛汉缆股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实青岛汉缆股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经 营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的： (一)确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二)提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力，增 加对公司股东的回报； (三)保障公司资产的安全、完整； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： (一)健全性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执行、 监督、反馈等各个环节； (二)合法性原则：内部控制符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门 的监管要求； (三)制衡性原 ...