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汉缆股份(002498) - 独立董事2024年度述职报告(赵健康)
2025-04-27 08:03
青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好!本人自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事,2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,独立、勤勉、 尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立 董事的独立作用,维护了公司整体的利益,保护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 本人赵健康,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 5 月出生,西安 交通大学电气绝缘技术专业学士,武汉大学高电压与绝缘博士研究生,历任武汉 高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工,曾主持重大科研项 目,获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席 技术专家、教授级高工,一直从事电缆运行技术研究工作 ...
汉缆股份(002498) - 2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
2025-04-27 07:59
青岛汉缆股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 Environmental, Social, and Corporate Governance(ESG)Report 2024 年度 关于本报告 本报告是青岛汉缆股份有限公司(简称"汉缆"或"公司")《环境、社会与公 司治理(ESG)报告》(以下简称"本报告"),向利益相关方等披露和展示公司 在环境、社会与公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅通过,并对所载 信息的真实性及有效性负责。 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖青岛汉缆股份有限公司及其分公司、子公司,与公司 (002498)合并财务报表范围一致。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明,均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性,部分信息时间范围进行了前后延伸。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文 件和内部统计报告。报告所引用的财务数据以年报为准,如无特别说明,本报告 所涉及的货币均为人民币。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative, G ...
汉缆股份(002498) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-27 07:59
证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-011 青岛汉缆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构,并提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中 ...
汉缆股份(002498) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-27 07:59
青岛汉缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定,遵守诚信原则,恪尽职守,认真履行各项职权和 义务,切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议,了解和掌握公司的生产经营决策等情况,对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督,切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。 报告期内,公司监事会共召开 5 次会议,相关会议决议刊登在《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。 就 2024 年公司经营管理情况,监事会发表意见如下: 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监 督职责。监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会会议,并认为董 事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东 利益的行为, ...
汉缆股份(002498) - 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告
2025-04-27 07:59
证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-010 青岛汉缆股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况及经 营成果,本着谨慎性原则,公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定,对合并报 表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下: 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 (一)本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求,为更加真实、准确地反映公司截 至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果,公司基于谨慎性原则, 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 (二)本次计提信用减 ...
汉缆股份:2024年报净利润6.55亿 同比下降13.82%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-27 07:56
一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广发中证1000ETF | 553.03 | 0.17 | 退出 | | 华泰证券股份有限公司 | 391.72 | 0.12 | 退出 | | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 360.57 | 0.11 | 退出 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 0.1969 | 0.2285 | -13.83 | 0.2362 | | 每股净资产(元) | 0 | 2.31 | -100 | 2.12 | | 每股公积金(元) | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 1.22 | 1.07 | 14.02 | 0.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 92. ...
汉缆股份(002498) - 年度股东大会通知
2025-04-27 07:47
证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-015 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:董事会。 3.会议召开的合法、合规性: 2025 年 4 月 24 日,公司第六届董事会第十八次 会议审议通过召开公司 2024 年年度股东大会的决议,董事会作为本次股东大会召 集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。 4.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 22 日(星期四)下午 14:30; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投 票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日: ...
汉缆股份(002498) - 监事会决议公告
2025-04-27 07:47
第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-009 青岛汉缆股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 4 月 12 日 以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会 议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由张大伟先生主持,会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,形成如 下决议: 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的公告。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。 ...
汉缆股份(002498) - 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
2025-04-27 07:46
青岛汉缆股份有限公司 三、审议通过了《关于 2024 年内部控制的自我评价报告的议案》 公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和健 全的内部控制制度,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司聘请 中介机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,报告认为公司在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现存在非财务报告内部控制重大缺 陷。公司(《2024 年度内部控制的自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部 控制的真实情况。一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 青岛汉缆股份有限公司( 以下简称"公司")第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 24 日召开,本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以电 子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事樊培银先 生担任本次会议的召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事 3 人,实际出席 独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议,会议形成如下决 ...
汉缆股份(002498) - 董事会决议公告
2025-04-27 07:45
证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-008 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方 式召开。本次会议由张立刚先生主持,会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事 张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议,本次会议形成如下 决议: 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》全文详见公司《2024 年年度报告》。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。 此议案需提交公司股东大会审议 ...