青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安 交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉 高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项 目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席 技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作 ...

青岛汉缆股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Corporate Governance(ESG)Report 2024 年度 关于本报告 本报告是青岛汉缆股份有限公司（简称"汉缆"或"公司"）《环境、社会与公 司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"），向利益相关方等披露和展示公司 在环境、社会与公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅通过，并对所载 信息的真实性及有效性负责。 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖青岛汉缆股份有限公司及其分公司、子公司，与公司 （002498）合并财务报表范围一致。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文 件和内部统计报告。报告所引用的财务数据以年报为准，如无特别说明，本报告 所涉及的货币均为人民币。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, G ...

青岛汉缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，相关会议决议刊登在《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。 就 2024 年公司经营管理情况，监事会发表意见如下: 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责。监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董 事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东 利益的行为， ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-011 青岛汉缆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-010 青岛汉缆股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经 营成果，本着谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报 表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广发中证1000ETF | 553.03 | 0.17 | 退出 | | 华泰证券股份有限公司 | 391.72 | 0.12 | 退出 | | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 360.57 | 0.11 | 退出 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1969 | 0.2285 | -13.83 | 0.2362 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.31 | -100 | 2.12 | | 每股公积金(元) | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 1.22 | 1.07 | 14.02 | 0.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 92. ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-015 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十八次 会议审议通过召开公司 2024 年年度股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召 集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日： ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-009 青岛汉缆股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 4 月 12 日 以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 ...

青岛汉缆股份有限公司 三、审议通过了《关于 2024 年内部控制的自我评价报告的议案》 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健 全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司聘请 中介机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为公司在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现存在非财务报告内部控制重大缺 陷。公司（《2024 年度内部控制的自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部 控制的真实情况。一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 青岛汉缆股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以电 子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事樊培银先 生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-008 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方 式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事 张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下 决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》全文详见公司《2024 年年度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议 ...